Südkorea setzt Upbits dreimonatiges Verbot der Bedienung neuer Kunden aus

Die teilweise Geschäftssperre von Upbit, der größten Kryptobörse Südkoreas, wurde von einem südkoreanischen Gericht vorläufig aufgehoben. Diese Sperre hätte die Handelsplattform für drei Monate daran gehindert, neue Kunden zu bedienen. 

Die 5. Verwaltungsabteilung des Verwaltungsgerichts Seoul , unter Vorsitz von Richter Soonyeol Kim, stimmte zu, den Antrag des Upbit-Betreibers Dunamu auf Aussetzung der Vollstreckung anzuhören, den dieser am Vortag gegen die Financial Intelligence Unit (FIU) gestellt hatte.

Die Auswirkungen der teilweisen Geschäftseinstellung von Upbit werden bis zum Abschluss des Hauptverfahrens von Dunamu ausgesetzt. Genauer gesagt, gilt die Aussetzung bis 30 Tage nach dem Urteil im Hauptverfahren. Dies verschafft Dunamu Zeit und ermöglicht es Upbit, während des laufenden Verfahrens neue Kunden zu bedienen. 

Die FIU und Dunamu werden sich einen erbitterten Kampf um Sanktionen liefern

Nach Ansicht der FIU sollten Dunamu, seine Führungskräfte und seine Mitarbeiter wegen des Verstoßes gegen das Gesetz über besondere Finanztransaktionen am 25. des letzten Monats hart bestraft werden.

Bei einer Geldwäscheprüfung, die von August bis Oktober des vergangenen Jahres stattfand, wurde festgestellt, dass Upbit Transaktionen mit nicht gemeldeten ausländischen Börsen für virtuelle Vermögenswerte unterstützte und Transaktionen ohne Maßnahmen zur Kundenverifizierung zuließ. 

2018 verbot die südkoreanische Regierung den anonymen Handel mit Kryptowährungen. Nutzer müssen nun eine Identitätsprüfung (KYC) durchlaufen, bevor sie digitale Vermögenswerte auf Krypto-Handelsplattformen wie Upbit verkaufen können.

Upbit wurde daher für drei Monate teilweise Geschäftssperre auferlegt, die es neuen Nutzern untersagt, virtuelle Vermögenswerte zu transferieren, einschließlich Ein- und Auszahlungen. Verantwortliche, darunter CEO Lee Seok-woo, wurden gerügt, und der Compliance-Beauftragte wurde entlassen.

Dann, am 27. des letzten Monats, zwei Tage nachdem die harte Strafe endgültig verhängt worden war, Dunamu zum Verwaltungsgericht und bat darum, die teilweise Aussetzung der Geschäftstätigkeit aufzuheben und die Strafe nicht sofort zu vollstrecken.

Zusätzlich zu diesen Vorwürfen gab die FIU an, dass Upbit 45.000 Transaktionen mit ausländischen, nicht börsennotierten Kryptobörsen abgewickelt habe. Dies sei laut dem Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsinformationen unzulässig.

Unterdessen ist das Handelsvolumen von Upbit gesunken . Dennoch zählt Upbit weiterhin zu den größten Krypto-Plattformen in Südkorea und weltweit. Im Vertrauensranking von CoinGecko belegt Upbit Platz 23 der besten Krypto-Börsen weltweit.

Regeln zur Regulierung von Kryptowährungen in Südkorea

Südkorea unternimmt Schritte zur Schaffung eines auf Kryptowährungen ausgerichteten Regulierungssystems. Die Finanzdienstleistungskommission und andere Gruppen haben Gespräche über die künftigen Regeln für Kryptowährungen aufgenommen, die sich auf Stablecoins konzentrieren und den Verbraucherschutz zum Ziel haben werden.

Südkorea hat am 25. Oktober 2024 seine Kontrollen über grenzüberschreitende Kryptogeschäfte verschärft. Finanzminister Choi Sang-Mok erklärte, die Regierung werde Unternehmen, die grenzüberschreitend mit digitalen Vermögenswerten handeln, zur Meldung verpflichten.

Dies soll die frühzeitige tracvon Kryptotransaktionen fördern, die „zur Steuerhinterziehung und Währungsmanipulation verwendet werden“

Gemäß den geltenden Bestimmungen forderte die FIU Google Play in Südkorea auf, die Apps von 17 Kryptobörsen zu sperren. Die FIU erklärte außerdem, sie versuche, den Zugriff auf die Börsen über das Internet und Apples App Store zu erschweren.  

Die Bemühungen des Landes, die wachsenden Kryptorisiken zu bekämpfen, insbesondere gemeinsam mit den USA und Japan, sollen sein Engagement für die Sicherheit der Nutzer unterstreichen. Die drei Länder haben ein Papier veröffentlicht, das vor den Gefahren nordkoreanischer Hacker für Kryptowährungen warnt.