Die südkoreanische Financial Intelligence Unit hat ein dreimonatiges Verbot von Kryptoeinlagen und Abhebungen für neue UPbit-Kunden verhängt. Der südkoreanische Kryptowährungsaustausch betonte auch, dass das Verbot „Änderungen durch Verfahren in Übereinstimmung mit den relevanten Vorschriften unterliegen kann.
Die U -Bit -Iterien , dass die Sanktion durch die Finanzbehörden zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Stärkung der Compliance -Systeme vorgesehen war. Das Unternehmen sagte, dass es die Entscheidungen von FIU vollständig verstanden habe und plant, sein internes Kontrollsystem weiter zu verbessern.
Südkorea veranlasst ein dreimonatiges Verbot für die Erbringung neuer Kunden auf Uplitbit-Wartung
FIU sanktions Upbit, schränkt den neuen Kundenkrypto -Transfers für 3 Monate ein.
Neue Kundeneinlagen/Abhebungen, die 3 Monate lang verboten sind; CEO/Mitarbeiter warnten.
Keine große Sache. Bestehende Kunden handeln ohne Grenzen; Neue Mitglieder, die nur vorübergehend aus externen Krypto -Transfers beschränkt sind,… pic.twitter.com/miwxpea1gy
- Ryan Yoon | TigerResearch (@ryanyoon_eth) 25. Februar 2025
Die UPBIT wurde am 25. Februar von der Financial Intelligence Unit (FIU) der Financial Intelligence (FIU) des Landes teilweise geschäftlich ausgestellt, die vorübergehend neue Kundentransaktionen einschränkte. Die FIU argumentierte, dass die Suspendierung als Reaktion auf die Verstöße gegen die südkoreanische Politik durch Uupbit sei. Die Finanzaufsichtsbehörde hatte auch den Austausch von der Erleichterung von Transaktionen mit nicht registrierten Krypto -Asset -Dienstleisten (CASPs) verboten.
Die südkoreanische Krypto -Exchange befasste sich mit der Suspendierung der FIU auf seiner Website und entschuldigte sich bei ihren Kunden für etwaige Unannehmlichkeiten. Das Unternehmen räumte ein, dass es die erforderlichen Verbesserungen als Reaktion auf die Sanktion der Finanzbehörden überprüft und die Maßnahmen abgeschlossen hat.
"Die dieser Zeit auferlegten Sanktionen können gemäß den relevanten Vorschriften durch Verfahren geändert werden, und wenn die Auswirkung der relevanten Maßnahmen ausgesetzt oder gekündigt wird, können neue Mitglieder auch den Dienst des Uplitbits ohne Beschränkungen verwenden."
-Upbit.
Der Kryptowährungsaustausch argumentierte auch, dass einige „spezifische Tatsachen und Umstände“ in Bezug auf den Umfang der Sanktionen nicht berücksichtigt worden seien. UPBIT fügte hinzu, dass einige der Einzelheiten der Sanktionen in Zukunft geändert werden könnten. Das Unternehmen betonte auch, dass es weitere Informationen liefern würde, wenn es eine Vereinbarung mit den Behörden über mögliche Änderungen an den Sanktionen treffen würde
Südkorea betonte, dass es die zweite Phase seines Krypto -Regulierungsrahmens in der zweiten Hälfte von 2025 aufzeigen wird. Das Land ist der Ansicht, dass die bevorstehenden Reformen Lücken im aktuellen System behandeln werden, wobei der Schwerpunkt auf die Verbesserung der AML -Maßnahmen und die Straffung von KYC -Protokollentron.
Die Sanktionen des UPBIT folgen monatelang der Regulierungsbehörden der Aufsichtsbehörden
Das 3-monatige Verbot folgt monatelangem Anspruchsberechtigungsuntersuchung, bei dem die FIU Mitte November 600.000 potenzielle KYC-Verstöße gegen den UPbit markierte. Die Südkoreas Financial Service Commission (FSC) gab am 9. Januar eine fortgeschrittene Mitteilung an UPBIT heraus, um die Geschäftstätigkeit vorübergehend auszusetzen.
Der FSC hatte im Oktober auch eine Kartelluntersuchung gegen UPbit eingeleitet, die Vorwürfe der Marktdominanz und unfairen Praktiken untersuchte. Lokale Medien berichteten , dass die Fehlern während einer umfassenden Überprüfung, die mit der Verlängerung der Geschäftslizenz von UPbit verbunden war, aufgedeckt wurden.
Die FIU hatte vor Ort Inspektionen durchgeführt, nachdem die Crypto Exchange im August 2024 einen Antrag auf Erneuerung ihrer Geschäftslizenz eingereicht hatte. Die Geschäftslizenz des Unternehmens ist im Oktober letzten Jahres abgelaufen, und deren Verlängerungsantrag wurde noch überprüft.
Der FSC -Vorsitzende von Byoung Hwan forderte die Behörden auf, sicherzustellen, dass der Austausch von Kryptowährungen faire Wettbewerbsstandards aufrechterhalten. Die Financial Services Commission hatte ihre Ermittlungen auch auf die Beziehung von UPBIT zur K Bank, die erste Bank in Südkorea, verlängert. Lee Kang-Il, ein Gesetzgeber, der die Angelegenheit der FSC überreichte, erklärte, dass die Einlagen der Crypto Exchange 4 Millionen Won (2.741.669.608 US-Dollar) der 22 Billionen Won (15.079.182.844 USD) insgesamt 22 Billionen US-Dollar ausmachen.
Kang-Il hatte argumentiert, dass etwaige Störungen des Operbit-Geschäftsteils möglicherweise eine Bankverlaufs auf der K Bank auslösen könnten, da die Börse 20% der Beteiligungen der Bank ausmachte. Der Gesetzgeber kritisierte auch die Bank, weil er einen nicht nachhaltigen Zinssatz von 2,1% für Einlagen der Kunden der Börse anbot.
Die Sanktion von UPBIT fand in Südkorea inmitten der Rekord-Krypto-Adoption statt, wobei über 30% der Bevölkerung jetzt in digitale Vermögenswerte investiert wurden. Das Land verzeichnete im 24-Stunden-Transaktionsvolumen 2024 auch 7,6 Milliarden US-Dollar aus dem UPbit. Außerdem war es Ende letzten Jahres die drittgrößte Kryptowährungsbörse der Welt in Bezug auf das Handelsvolumen mit Transaktionen im Wert von über 283 Milliarden US-Dollar. Der Digital Asset Exchange dominiert auch das lokale Krypto -Ökosystem mit rund 70% Marktanteil.
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