Upbit-Betreiber klagt gegen Südkoreas Finanznachrichteneinheit wegen Sanktionen
- Dunamu hat Klage gegen die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) eingereicht, um eine dreimonatige teilweise Geschäftssperre aufzuheben.
- Südkoreanische Behörden werfen Upbit vor, unautorisierte Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Börsen durchzuführen und bestimmte Standards nicht zu erfüllen.
- Kritiker argumentieren, dass die Sanktionen die Marktdominanz von Upbit möglicherweise eher stärken als bestrafen.
Upbits Muttergesellschaft Dunamu klagt Südkoreas Finanznachrichteneinheit (FIU) wegen neuer Sanktionen und hofft, ein dreimonatiges Verbot neuer Kundentransaktionen aufheben zu können.
Die FIU Südkoreas erteilte Upbit eine vorübergehende Sperranzeige, da das Unternehmen Transaktionen über nicht gemeldete virtuelle Vermögenswertbetreiber nicht verhindern konnte. Sie ergriffen auch Maßnahmen gegen die Führungskräfte von Dunamu, der Muttergesellschaft von Upbit, einschließlich des CEO und des Compliance-Beauftragten. Als Reaktion darauf reichte Dunamu Klage ein, um diese Sanktionen aufzuheben.
Dunamu stellt die Geschäftssuspendierung der FIU in Frage
Die Abteilung für virtuelle Vermögenswerte führte von August bis Oktober 2024 eine Vor-Ort-Prüfung bei Dunamu durch und entdeckte etwa 45.000 Transaktionen mit anonymen ausländischen Krypto-Börsen. Die Prüfer deckten auch verschiedene Probleme mit dem Verifizierungsprozess des Systems auf.
Zum Beispiel akzeptierte das System Kopien von Ausweisdokumenten wie Führerscheinen anstelle der Originale und genehmigte Einreichungen ohne wichtige Details. Die FIU fand auch Beweise für eine unsachgemäße Verifizierung von Führerscheinen, was auf einen schwerwiegenden Systemfehler hinweist, und stellte daher die Mitteilung aus.
Upbit reagierte mit der Behauptung, die Umstände und Details im Zusammenhang mit der Untersuchung und den Sanktionen sowie deren Schweregrad seien unterschätzt worden. Dies sei für sie ein ausreichender Grund, die Suspendierung vor Gericht anzufechten.
FIU-Sanktionen könnten Upbits Marktdominanz stärken
Kritikern zufolge könnten die Sanktionen der FIU Upbits Dominanz auf dem Markt eher stärken als zerstören, da die Sanktionen das Unternehmen nicht daran hindern werden, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu vertreiben.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Upbit aus dem Schneider ist, da der Rechtsstreit mit der FIU seine Beziehungen zu Bankpartnern beeinträchtigen könnte. Upbit würde Schwierigkeiten haben, abgelaufene Verträge zu verhandeln, aufgrund der steigenden Spannungen, die durch seine Konfrontation mit dem Gesetz entstanden sind.
Wenn strengere Vorschriften zusammen mit diesen Sanktionen verhängt werden, könnte dies das Innovationspotenzial des Krypto-Handels ersticken und Börsen dazu zwingen, andere Rechtsräume mit günstigeren Gesetzen zu suchen.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
