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Corea del Sur pausa la prohibición de tres meses de Upbit de atender a nuevos clientes
- Un tribunal de Corea del Sur levantó temporalmente la suspensión comercial parcial de Upbit, permitiéndole atender a nuevos clientes mientras continúa el caso.
- El efecto quedará en suspenso hasta 30 días después del veredicto del juicio principal.
- Upbit ha registrado una caída del 87% en el volumen de operaciones desde sus máximos en enero.
la suspensión parcial de operaciones de Upbit, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur. Esta suspensión habría impedido a la plataforma de trading prestar servicios a nuevos clientes durante tres meses.
La Quinta División Administrativa del Tribunal Administrativo de Seúl, presidida por el juez Soonyeol Kim, aceptó escuchar la solicitud de suspensión de la ejecución que el operador de Upbit, Dunamu, había presentado contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el día anterior.
Por lo tanto, el cierre parcial del negocio de Upbit se suspenderá hasta que finalice la demanda principal interpuesta por Dunamu. Más específicamente, se suspenderá hasta 30 días después del veredicto de la demanda principal. Esto le permitirá a Dunamu ganar tiempo y a Upbit atender a nuevos clientes mientras se tramita el proceso judicial.
La UIF y Dunamu se enfrentarán en una feroz batalla por las sanciones
Según la FIU, Dunamu, sus ejecutivos y sus trabajadores deberían enfrentar duros castigos por violar la Ley de Transacciones Financieras Especiales el 25 del mes pasado.
Durante una inspección antilavado de dinero que tuvo lugar entre agosto y octubre del año pasado, se descubrió que Upbit apoyaba transacciones con intercambios de activos virtuales extranjeros no declarados y permitía que las transacciones se realizaran sin medidas de verificación del cliente.
En 2018, el gobierno de Corea del Sur prohibió a sus ciudadanos comerciar con criptomonedas de forma anónima. Los usuarios ahora deben someterse a verificaciones de "Conozca a su cliente" (KYC) antes de poder vender activos digitales en plataformas de comercio de criptomonedas como Upbit.
Por lo tanto, Upbit recibió una de tres meses que impide a los nuevos usuarios transferir activos virtuales, incluyendo depósitos y retiros. Los responsables, como el director ejecutivo Lee Seok-woo, fueron reprendidos y el responsable de cumplimiento fue despedido.
Luego, el 27 del mes pasado, dos días después de que se concretara el duro castigo, Dunamu acudió al tribunal administrativo y pidió que se levantara la suspensión parcial de la actividad y que el castigo no se ejecutara de inmediato.
Además de estas acusaciones, la UIF afirmó que Upbit facilitó 45.000 transacciones con plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras que no figuraban en la lista. La Ley de Reporte y Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras establece que esto no está permitido.
Mientras tanto, el volumen de operaciones de Upbit ha disminuido un 87%, pasando de un máximo de 17.200 millones de dólares el 9 de enero a 2.100 millones de dólares actualmente. Sin embargo, sigue siendo una de las plataformas de criptomonedas más grandes de Corea del Sur y del mundo. La puntuación de confianza de CoinGecko la sitúa como la 23.ª mejor plataforma de intercambio del mundo.
Normas para regular las criptomonedas en Corea del Sur
Corea del Sur está tomando medidas para crear un sistema regulatorio centrado en las criptomonedas. La Comisión de Servicios Financieros y otros grupos han iniciado conversaciones sobre el próximo conjunto de normas para las criptomonedas, que se centrará en las monedas estables y protegerá a los consumidores.
A partir del 25 de octubre de 2024, Corea del Sur reforzó su control sobre las transacciones transfronterizas con criptoactivos. Choi Sang-Mok, ministro de finanzas del país, declaró que el gobierno exigirá a las empresas que comercian con activos digitales transfronterizos que presenten informes.
Esto tiene como objetivo fomentar tractemprano de las transacciones de criptomonedas que se “utilizan para la evasión fiscal y la manipulación de divisas”
De acuerdo con las normas, la UIF solicitó a Google Play de Corea del Sur que suspendiera las aplicaciones de 17 plataformas de intercambio de criptomonedas. La UIF también afirmó que está intentando dificultar el acceso a la plataforma a través de internet y la App Store de Apple.
Se supone que la labor del país para combatir los crecientes riesgos de las criptomonedas, especialmente con Estados Unidos y Japón, demuestra su preocupación por la seguridad de los usuarios. Los tres países han publicado un documento advirtiendo sobre los peligros que los hackers norcoreanos representan para las criptomonedas.
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Florencia Muchai
Florence lleva seis años cubriendo noticias sobre criptomonedas, videojuegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de informática en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Meru y su formación en Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en la MMUST le proporcionan una sólida base lingüística, capacidad de observación y habilidades técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora para varios medios especializados en criptomonedas.
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