Corea del Sur pausa la prohibición de 3 meses de Upbit para atender a nuevos clientes
- Un tribunal surcoreano levantó temporalmente la suspensión parcial de las actividades de Upbit, permitiéndole atender a nuevos clientes mientras continúa el caso.
- El El efecto se suspenderá hasta 30 días después del veredicto del juicio principal.
- Upbit ha registrado una caída del 87% en su volumen de operaciones desde sus máximos de enero.
La suspensión parcial de actividades de Upbit, el mayor exchange de criptomonedas en Corea del Sur, fue levantada temporalmente por un tribunal surcoreano. Esta suspensión habría impedido que la plataforma de negociación atendiera a nuevos clientes durante un período de tres meses.
La 5ª División Administrativa del Tribunal Judicial de la Administración de Seúl, bajo la presidencia del juez Soonyeol Kim, accedió a escuchar la solicitud de suspensión de ejecución que el operador de Upbit, Dunamu, había presentado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) el día anterior.
Por lo tanto, el efecto de la suspensión parcial de las actividades de Upbit se pondrá en espera hasta que finalice la demanda principal presentada por Dunamu. Más específicamente, el efecto se pondrá en espera hasta 30 días después del veredicto de la demanda principal. Esto es una forma de ganar tiempo para Dunamu. Esto permite que Upbit atienda a nuevos clientes mientras continúa el caso judicial.
La FIU y Dunamu se enfrentarán en una feroz batalla por las sanciones
Según la FIU, Dunamu, sus ejecutivos y sus trabajadores deberían enfrentar duras sanciones por violar la Ley Especial de Transacciones Financieras el 25 del mes pasado.
Durante una inspección contra el lavado de dinero que tuvo lugar de agosto a octubre del año pasado, se descubrió que Upbit apoyaba transacciones con exchanges de activos virtuales extranjeros no declarados y permitía que las transacciones ocurrieran sin medidas de verificación de clientes.
En 2018, el gobierno de Corea del Sur dejó de permitir que su gente comerciara criptomonedas de forma anónima. Los usuarios ahora deben pasar por verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) antes de poder vender activos digitales en plataformas de negociación de criptomonedas como Upbit.
Por lo tanto, a Upbit se le otorgó una suspensión parcial de 3 meses de actividades que impide a los nuevos usuarios transferir activos virtuales, incluidos depósitos y retiros. Los responsables, como el CEO Lee Seok-woo, fueron reprendidos, y el oficial de cumplimiento fue despedido.
Luego, el 27 del mes pasado, dos días después de que se formalizara el duro castigo, Dunamu acudió al tribunal administrativo y solicitó que se levantara la suspensión parcial de actividades y que el castigo no se aplicara de inmediato.
Además de estas afirmaciones, la FIU dijo que Upbit facilitó 45.000 transacciones con exchanges de criptomonedas extranjeros que no estaban registrados. La Ley sobre Información de Transacciones Financieras Específicas dice que esto no está permitido.
Mientras tanto, el volumen de negociación de Upbit ha disminuido un 87 % desde un máximo de 17.200 millones de dólares el 9 de enero hasta 2.100 millones de dólares actualmente. Sin embargo, sigue siendo una de las principales plataformas de criptomonedas en Corea del Sur y en el mundo. La puntuación de confianza de CoinGecko la clasifica como el 23.º mejor exchange del mundo.
Reglas para regular las criptomonedas en Corea del Sur
Corea del Sur está tomando medidas para crear un sistema regulatorio centrado en las criptomonedas. Se han iniciado conversaciones entre la Comisión de Servicios Financieros y otros grupos sobre el próximo conjunto de reglas para las criptomonedas, que se centrarán en las stablecoins y protegerán a los clientes.
A partir del 25 de octubre de 2024, Corea del Sur endureció su control sobre las transacciones que involucran activos criptográficos que ocurren a través de las fronteras. Choi Sang-Mok, el ministro de finanzas del país, dijo que el gobierno requerirá que las empresas que operan con activos digitales a través de las fronteras presenten informes.
Esto está destinado a fomentar el seguimiento temprano de transacciones criptográficas que se "usan para la evasión fiscal y la manipulación de la moneda".
De acuerdo con las reglas, la FIU solicitó a Google Play de Corea del Sur que detuviera las aplicaciones de 17 exchanges de criptomonedas. La FIU también dijo que está intentando dificultar el acceso al exchange a través de Internet y la App Store de Apple.
El trabajo del país para combatir los crecientes riesgos de las criptomonedas, especialmente con Estados Unidos y Japón, se supone que es una muestra de su preocupación por la seguridad de los usuarios. Los tres países han publicado un documento que advierte sobre los peligros que los hackers norcoreanos representan para las criptomonedas.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
