La empresa matriz de Upbit, Dunamu, está demandando a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur sobre las nuevas sanciones, con la esperanza de anular una prohibición de 3 meses de nuevas transacciones de clientes.
La FIU de Corea del Sur emitió Upbit con un aviso temporal de suspensión porque la Compañía no evitó las transacciones a través de operadores de activos virtuales no reportados. También tomaron medidas contra los ejecutivos de Dunamu, empresa matriz de Upbit, incluido el CEO y Oficial de Cumplimiento. En respuesta, Dunamu presentó una demanda para anular estas sanciones.
Dunamu desafía la orden de suspensión comercial de FIU
El Departamento de Inspección de Activos Virtuales llevó a cabo una auditoría en el sitio de Dunamu de agosto a octubre de 2024 y descubrió alrededor de 45,000 transacciones con intercambios de cifrado extranjeros anónimos. Los auditores también descubrieron varios problemas con el proceso de verificación del sistema.
Por ejemplo, el sistema aceptaría copias de los documentos de IdentIfication como licencias de conducción en lugar de los originales y aprobaría envíos sin detalles clave. FIU también encontró evidencia de verificación inadecuada de licencias de conducir, lo que indica un defecto de sistema fatal, emitiendo así el aviso.
Upbit respondió alegando que las circunstancias y los detalles que rodean la investigación y las sanciones y su gravedad fueron subestimados. Esto, para ellos, era una razón suficiente para impugnar la suspensión a través de la corte.
Las sanciones de FIU podrían fortalecer el dominio del mercado de Upbit
Según los críticos, las sanciones de la FIU podrían ayudar a impulsar el dominio de Upbit en el mercado en lugar de demolerlo porque las sanciones no impedirán que la compañía obtenga nuevos clientes o expulga a los existentes.
Sin embargo, esto no significa que Upbit esté claro, porque la batalla legal con FIU podría afectar sus relaciones con los socios bancarios. La upbit lucharía para negociar lostracvencidos debido a la creciente tensión creada entre su confrontación con la ley
Si se imponen regulaciones más estrictas junto con estas sanciones, podría sofocar el potencial innovador del comercio de criptomonedas y los intercambios de fuerza para buscar otras jurisdicciones con leyes más favorables.
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