El operador de Upbit demanda a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur por sanciones
- Dunamu presentó una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur para anular una suspensión parcial de actividades de 3 meses.
- Las autoridades coreanas acusan a Upbit de realizar transacciones no autorizadas con exchanges de criptomonedas extranjeros no registrados y de no cumplir con estándares específicos.
- Los críticos argumentan que las sanciones podrían fortalecer el dominio de mercado de Upbit en lugar de sancionarlo.
La empresa matriz de Upbit, Dunamu, está demandando a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur por nuevas sanciones, con la esperanza de anular una prohibición de 3 meses sobre transacciones de nuevos clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur emitió Upbit un aviso temporal de suspensión porque la empresa no logró prevenir transacciones a través de operadores de activos virtuales no declarados. También tomaron medidas contra los ejecutivos de Dunamu, la empresa matriz de Upbit, incluido el CEO y el oficial de cumplimiento. En respuesta, Dunamu presentó una demanda para anular estas sanciones.
Dunamu desafía la orden de suspensión de negocios de la FIU
El Departamento de Inspección de Activos Virtuales llevó a cabo una auditoría in situ de Dunamu de agosto a octubre de 2024 y descubrió unas 45.000 transacciones con exchanges de criptomonedas extranjeros anónimos. Los auditores también descubrieron varios problemas con el proceso de verificación del sistema.
Por ejemplo, el sistema aceptaba copias de documentos de identificación como licencias de conducir en lugar de los originales y aprobaba presentaciones sin detalles clave. La FIU también encontró evidencia de verificación inadecuada de licencias de conducir, lo que indicaba un defecto fatal en el sistema, emitiendo así el aviso.
Upbit respondió alegando que las circunstancias y los detalles que rodean la investigación y las sanciones, y su severidad, fueron minimizados. Esto, para ellos, fue suficiente razón para desafiar la suspensión a través de los tribunales.
Las sanciones de la FIU podrían fortalecer el dominio de mercado de Upbit
Según los críticos, las sanciones de la FIU podrían ayudar a impulsar el dominio de Upbit en el mercado en lugar de destruirlo, porque las sanciones no detendrán a la empresa de obtener nuevos clientes ni obligarán a los existentes a salir.
Esto no significa que Upbit esté libre de problemas, porque la batalla legal con la FIU podría afectar sus relaciones con los socios bancarios. Upbit tendría dificultades para negociar contratos vencidos debido a la tensión creciente creada por su confrontación con la ley
Si se imponen regulaciones más estrictas junto con estas sanciones, podría cohibir el potencial innovador del comercio de criptomonedas y obligar a los exchanges a buscar otras jurisdicciones con leyes más favorables.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
