Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
El operador de Upbit demanda a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur por las sanciones
- Dunamu presentó una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur para revocar una suspensión comercial parcial de 3 meses.
- Las autoridades surcoreanas acusan a Upbit de participar en transacciones no autorizadas con intercambios de criptomonedas extranjeros no registrados y de no cumplir con estándares específicos.
- Los críticos argumentan que las sanciones podrían posiblemente fortalecer el dominio del mercado de Upbit en lugar de penalizarlo.
La empresa matriz de Upbit, Dunamu, está demandando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur por nuevas sanciones, con la esperanza de revocar una prohibición de 3 meses sobre las transacciones de nuevos clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur emitió a Upbit por no haber impedido transacciones a través de operadores de activos virtuales no registrados. Asimismo, tomó medidas contra los ejecutivos de Dunamu, la empresa matriz de Upbit, incluyendo al director ejecutivo y al responsable de cumplimiento normativo. En respuesta, Dunamu interpuso una demanda para revocar estas sanciones.
Dunamu impugna la orden de suspensión de operaciones de la FIU
El Departamento de Inspección de Activos Virtuales realizó una auditoría in situ de Dunamu entre agosto y octubre de 2024 y descubrió alrededor de 45.000 transacciones con plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras anónimas. Los auditores también detectaron varios problemas con el proceso de verificación del sistema.
Por ejemplo, el sistema aceptaba copias de documentos dedent, como licencias de conducir, en lugar de los originales, y aprobaba solicitudes sin detalles clave. La UIF también encontró evidencia de verificación incorrecta de licencias de conducir, lo que indicaba una falla grave del sistema, por lo que emitió la notificación.
Upbit respondió afirmando que las circunstancias, los detalles de la investigación y las sanciones, así como su severidad, fueron subestimados. Para ellos, esto era motivo suficiente para impugnar la suspensión ante los tribunales.
Las sanciones de la FIU podrían fortalecer el dominio del mercado de Upbit
Según los críticos, las sanciones de FIU podrían ayudar a aumentar el dominio de Upbit en el mercado en lugar de demolerlo porque las sanciones no impedirán que la empresa consiga nuevos clientes ni obligarán a los existentes a retirarse.
Sin embargo, esto no significa que Upbit esté a salvo, ya que la batalla legal con FIU podría afectar sus relaciones con sus socios bancarios. Upbit tendría dificultades para negociartracvencidos debido a la creciente tensión generada por su enfrentamiento con la ley
Si se imponen regulaciones más estrictas junto con estas sanciones, podría sofocar el potencial innovador del comercio de criptomonedas y obligar a las bolsas a buscar otras jurisdicciones con leyes más favorables.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Nellius Irene
Nellius es licenciada en Administración de Empresas y TI con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Ha colaborado con importantes medios de comunicación, como BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)