Operadora da Upbit processa a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul por sanções
- A Dunamu entrou com uma ação contra a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) para anular uma suspensão parcial de atividades de 3 meses.
- As autoridades sul-coreanas acusam o Upbit de realizar transações não autorizadas com exchanges de criptomoedas estrangeiras não registradas e de não atender a padrões específicos.
- Críticos argumentam que as sanções podem, possivelmente, fortalecer a dominância de mercado do Upbit em vez de penalizá-lo.
A empresa-mãe da Upbit, Dunamu, está processando a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul por novas sanções, na esperança de anular uma proibição de 3 meses para transações de novos clientes.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul emitiu um aviso temporário de suspensão para a Upbit porque a empresa não conseguiu impedir transações por meio de operadores de ativos virtuais não declarados. Eles também tomaram medidas contra os executivos da Dunamu, empresa-mãe da Upbit, incluindo o CEO e o oficial de conformidade. Em resposta, a Dunamu entrou com uma ação judicial para anular essas sanções.
Dunamu desafia ordem de suspensão de negócios da FIU
O Departamento de Inspeção de Ativos Virtuais realizou uma auditoria in loco na Dunamu de agosto a outubro de 2024 e descobriu cerca de 45.000 transações com exchanges de criptomoedas estrangeiras anônimas. Os auditores também descobriram vários problemas com o processo de verificação do sistema.
Por exemplo, o sistema aceitava cópias de documentos de identificação, como carteiras de motorista, em vez dos originais, e aprovava submissões sem informações essenciais. A FIU também encontrou evidências de verificação inadequada de carteiras de motorista, indicando uma falha fatal no sistema, emitindo assim o aviso.
A Upbit respondeu alegando que as circunstâncias e os detalhes em torno da investigação e das sanções, bem como sua severidade, foram minimizados. Para eles, isso foi motivo suficiente para contestar a suspensão por meio do tribunal.
Sanções da FIU podem fortalecer o domínio de mercado da Upbit
Segundo críticos, as sanções da FIU podem ajudar a impulsionar o domínio da Upbit no mercado, em vez de destruí-lo, porque as sanções não impedirão a empresa de obter novos clientes nem forçarão os existentes a sair.
Isso não significa que a Upbit está livre de problemas, pois a batalha legal com a FIU pode afetar seus relacionamentos com parceiros bancários. A Upbit teria dificuldades para negociar contratos vencidos devido à tensão crescente criada entre seu confronto com a lei
Se regulamentações mais rigorosas forem impostas junto com essas sanções, isso pode sufocar o potencial inovador do comércio de criptomoedas e forçar as exchanges a buscar outras jurisdições com leis mais favoráveis.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
