A empresa controladora da Upbit, Dunamu, está processando a Unidade de Inteligência Financeira da Coréia do Sul (FIU) por novas sanções, na esperança de derrubar uma proibição de três meses de novas transações de clientes.
A FIU da Coréia do Sul emitiu o UPBIT com um aviso temporário de suspensão porque a empresa não impediu as transações por meio de operadores de ativos virtuais não relatados. Eles também tomaram medidas contra os executivos da Dunamu, a empresa controladora da Upbit, incluindo o CEO e o oficial de conformidade. Em resposta, Dunamu entrou com uma ação para anular essas sanções.
Dunamu desafia a ordem de suspensão comercial da FIU
O Departamento de Inspeção de Ativos Virtual realizou uma auditoria no local de Dunamu de agosto a outubro de 2024 e descobriu cerca de 45.000 transações com trocas de criptografia estrangeira anônima. Os auditores também descobriram vários problemas com o processo de verificação do sistema.
Por exemplo, o sistema aceitaria cópias de documentos dedent, como licenças de condução, em vez dos originais e aprovariam envios sem detalhes importantes. A FIU também encontrou evidências de verificação inadequada de carteiras de orientação, indicando uma falha fatal do sistema, emitindo o aviso.
Upbit respondeu alegando que as circunstâncias e detalhes em torno da investigação e das sanções e sua gravidade foram subestimadas. Isso, para eles, era motivo suficiente para contestar a suspensão através do tribunal.
As sanções da FIU podem fortalecer o domínio do mercado da Upbit
Segundo os críticos, as sanções da FIU podem ajudar a aumentar o domínio da Upbit no mercado, em vez de demoli -lo porque as sanções não impedirão a empresa de conseguir novos clientes ou forçar os existentes.
Isso não significa que a Upbit está clara, porque a batalha legal com a FIU pode afetar seus relacionamentos com os parceiros bancários. Upbit lutaria para negociar ostracexpirados devido à crescente tensão criada entre seu confronto com a lei
Se os regulamentos mais rígidos forem impostos junto com essas sanções, isso poderá sufocar o potencial inovador da negociação de criptomoedas e trocas de força para buscar outras jurisdições com leis mais favoráveis.
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