A Dunamu, empresa controladora da Upbit, está processando a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul devido às novas sanções, na esperança de reverter a proibição de três meses sobre novas transações de clientes.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul emitiu à Upbit por a empresa não ter impedido transações realizadas por meio de operadoras de ativos virtuais não declaradas. A UIF também tomou medidas contra os executivos da Dunamu, empresa controladora da Upbit, incluindo o CEO e o diretor de compliance. Em resposta, a Dunamu entrou com uma ação judicial para anular essas sanções.
A Dunamu contesta a ordem de suspensão das atividades da FIU
O Departamento de Inspeção de Ativos Virtuais realizou uma auditoria in loco na Dunamu entre agosto e outubro de 2024 e descobriu cerca de 45.000 transações com corretoras de criptomoedas estrangeiras anônimas. Os auditores também identificaram diversos problemas no processo de verificação do sistema.
Por exemplo, o sistema aceitava cópias de documentos dedent, como carteiras de habilitação, em vez dos originais e aprovava solicitações sem informações essenciais. A FIU também encontrou evidências de verificação inadequada de carteiras de habilitação, indicando uma falha crítica no sistema, o que motivou a emissão do alerta.
A Upbit respondeu alegando que as circunstâncias e os detalhes que envolvem a investigação, as sanções e a sua severidade foram minimizados. Para eles, isso foi motivo suficiente para contestar a suspensão judicialmente.
As sanções da UIF podem fortalecer o domínio de mercado da Upbit
De acordo com os críticos, as sanções da FIU podem ajudar a impulsionar o domínio da Upbit no mercado, em vez de o destruir, porque as sanções não impedirão a empresa de conquistar novos clientes nem forçarão os existentes a sair.
Isso não significa, porém, que a Upbit esteja livre de problemas, pois a batalha judicial com a FIU pode afetar seus relacionamentos com parceiros bancários. A Upbit teria dificuldades para negociartracexpirados devido à crescente tensão criada pelo confronto com a lei
Se regulamentações mais rigorosas forem impostas juntamente com essas sanções, isso poderá sufocar o potencial inovador da negociação de criptomoedas e forçar as corretoras a buscar outras jurisdições com leis mais favoráveis.
