アップビットの親会社であるドゥナムは、新たな制裁措置をめぐって韓国の金融情報機関（FIU）を提訴し、新規顧客取引の3か月間の禁止措置を覆すことを望んでいる。.
韓国金融監視機構（FIU）は、 Upbitに対し、未報告の仮想通貨運用者による取引を阻止できなかったとして、一時的な業務停止処分を科しました。また、Upbitの親会社であるDunamuのCEOおよびコンプライアンス担当者を含む幹部に対しても措置を講じました。これに対し、Dunamuはこれらの制裁の取り消しを求めて訴訟を起こしました。
ドゥナム氏、FIUの業務停止命令に異議を唱える
仮想資産検査局は2024年8月から10月にかけてドゥナムの現地監査を実施し、匿名の海外仮想通貨取引所との取引約4万5000件を発見しました。また、監査官はシステムの検証プロセスに様々な問題があることも明らかにしました。.
例えば、システムは運転免許証などのdent証明書の原本ではなくコピーを受け付け、重要な詳細が記載されていない申請を承認していました。FIUはまた、運転免許証の不適切な検証の証拠を発見し、致命的なシステム欠陥を示唆したため、通知を発行しました。.
Upbitは、調査と制裁に関する状況と詳細、そしてその厳しさが過小評価されていると主張した。これは、同社にとって、アカウント停止処分に対して裁判所に異議を申し立てる十分な理由となった。.
FIUの制裁はアップビットの市場支配力を強化する可能性がある
批評家によると、FIUの制裁は、同社が新規顧客を獲得することを妨げたり、既存顧客を追い出したりすることはないため、市場でのUpbitの優位性を破壊するのではなく、むしろ強化する可能性があるという。.
しかし、これはUpbitにとって問題がないことを意味するわけではない。FIUとの法廷闘争は、銀行との提携関係に影響を与える可能性があるからだ。Upbitは、法執行機関との対立と銀行との対立の間に生じる緊張の高まりにより、期限切れのtracの交渉に苦労するだろう。
これらの制裁に加えてさらに厳しい規制が課された場合、暗号通貨取引の革新的な可能性が抑制され、取引所はより有利な法律を持つ他の管轄区域を探さざるを得なくなる可能性がある。.
