- Dunamuは、3か月の一部業務停止処分を取り消すため、韓国金融情報分析院（FIU）を相手取り訴訟を起こした。
- 韓国当局は、Upbitが登録されていない海外暗号資産取引所との不正取引に関与し、特定の基準を満たさなかったと非難している。
- 批判派は、この制裁がUpbitの市場支配力を強化する可能性があり、罰則として機能しないのではないかと指摘している。
Upbit の親会社である Dunamu は、新しい顧客の取引を3ヶ月間禁止する制裁を覆すことを目指し、韓国の金融情報ユニット（FIU）に対する新しい制裁で訴訟を起こしている。
韓国の金融情報ユニット（FIU）は、報告されていない仮想資産事業者を通じた取引を防止できなかったため、Upbit に一時取引停止の通知を発出した。また、Upbit の親会社である Dunamu の執行役員、CEO やコンプライアンス責任者らにも措置を講じた。これに対し、Dunamu はこれらの制裁を覆すために訴訟を起こした。
Dunamu、FIU の業務停止命令に異議を唱える
仮想資産検査部門は、2024年8月から10月にかけて Dunamu に対する現地監査を実施し、匿名の外国暗号通貨取引所との約4万5,000件の取引を発見した。監査員らはまた、システムの検証プロセスに関するさまざまな問題も突き止めた。
例えば、システムは原本ではなく運転免許証のコピーを受け入れ、重要な詳細なしで提出を承認していた。FIU はまた、運転免許証の不適切な検証の証拠を発見し、致命的なシステムの欠陥を示したため、通知を発出した。
Upbit は、調査と制裁の状況や詳細、そしてその深刻さが過小評価されていたと主張して対応した。これこそが、裁判所を通じて停止措置に異議を唱える十分な理由であると彼らは考えている。
FIU の制裁が Upbit の市場支配力を強化する可能性
批評家によると、FIU の制裁は Upbit の市場支配力を壊滅させるのではなく、むしろ強化する可能性がある。なぜなら、制裁は会社が新しい顧客を獲得することを止めず、既存の顧客を追い出すことも強制しないからである。
これは、Upbit が無事ではないことを意味する。FIU との法的闘争は、銀行パートナーとの関係に影響を与える可能性がある。法との対立によって生じた緊張のため、Upbit は期限切れの契約の交渉で苦労するだろう。
これらの制裁とともに厳格な規制が課されれば、暗号通貨取引の革新的な可能性を阻害し、取引所により有利な法域を求めて他を探すことを強いる可能性がある。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
