Материнская компания Upbit, Dunamu, подала в суд на южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) из-за новых санкций, надеясь отменить трехмесячный запрет на новые транзакции с клиентами.
Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) вынесло компании Upbit временное уведомление о приостановлении деятельности, поскольку компания не смогла предотвратить транзакции через незарегистрированных операторов виртуальных активов. Также были приняты меры против руководителей Dunamu, материнской компании Upbit, включая генерального директора и сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований. В ответ Dunamu подала иск с целью отмены этих санкций.
Дунаму оспаривает решение FIU о приостановке деятельности университета
В период с августа по октябрь 2024 года Департамент проверки виртуальных активов провел выездную проверку системы Dunamu и обнаружил около 45 000 транзакций с анонимными зарубежными криптовалютными биржами. Аудиторы также выявили различные проблемы в процессе верификации системы.
Например, система принимала копии документов, удостоверяющихdent, таких как водительские права, вместо оригиналов и одобряла заявки без указания ключевых данных. FIU также обнаружила доказательства ненадлежащей проверки водительских прав, что указывает на серьезную системную ошибку, и поэтому выпустила это уведомление.
В ответ компания Upbit заявила, что обстоятельства и детали расследования, а также санкции и их суровость были преуменьшены. По их мнению, этого было достаточно, чтобы оспорить отстранение в суде.
Санкции со стороны подразделения финансовой разведки могут укрепить доминирующее положение Upbit на рынке
По мнению критиков, санкции FIU могут скорее укрепить доминирование Upbit на рынке, чем разрушить его, поскольку санкции не помешают компании привлекать новых клиентов и не вынудят существующих уйти.
Однако это не означает, что Upbit вне опасности, поскольку судебная тяжба с FIU может повлиять на ее отношения с банковскими партнерами. Upbit будет сложно вести переговоры по истекшимtracиз-за растущей напряженности, возникающей в связи с противостоянием с законом
Если наряду с этими санкциями будут введены более строгие правила, это может подавить инновационный потенциал торговли криптовалютами и вынудить биржи искать другие юрисдикции с более благоприятным законодательством.
