Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Оператор Upbit подал в суд на южнокорейское подразделение финансовой разведки из-за санкций
- Компания Dunamu подала иск против Южнокорейского подразделения финансовой разведки (FIU) с целью отменить частичное приостановление деятельности на 3 месяца.
- Южнокорейские власти обвиняют компанию Upbit в проведении несанкционированных транзакций с незарегистрированными иностранными криптовалютными биржами и в несоблюдении определенных стандартов.
- Критики утверждают, что санкции могут скорее укрепить доминирование Upbit на рынке, чем нанести ему ущерб.
Материнская компания Upbit, Dunamu, подала в суд на южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) из-за новых санкций, надеясь отменить трехмесячный запрет на новые транзакции с клиентами.
Южнокорейское подразделение финансовой разведки (FIU) вынесло компании Upbit временное уведомление о приостановлении деятельности, поскольку компания не смогла предотвратить транзакции через незарегистрированных операторов виртуальных активов. Также были приняты меры против руководителей Dunamu, материнской компании Upbit, включая генерального директора и сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований. В ответ Dunamu подала иск с целью отмены этих санкций.
Дунаму оспаривает решение FIU о приостановке деятельности университета
В период с августа по октябрь 2024 года Департамент проверки виртуальных активов провел выездную проверку системы Dunamu и обнаружил около 45 000 транзакций с анонимными зарубежными криптовалютными биржами. Аудиторы также выявили различные проблемы в процессе верификации системы.
Например, система принимала копии документов, удостоверяющихdent, таких как водительские права, вместо оригиналов и одобряла заявки без указания ключевых данных. FIU также обнаружила доказательства ненадлежащей проверки водительских прав, что указывает на серьезную системную ошибку, и поэтому выпустила это уведомление.
В ответ компания Upbit заявила, что обстоятельства и детали расследования, а также санкции и их суровость были преуменьшены. По их мнению, этого было достаточно, чтобы оспорить отстранение в суде.
Санкции со стороны подразделения финансовой разведки могут укрепить доминирующее положение Upbit на рынке
По мнению критиков, санкции FIU могут скорее укрепить доминирование Upbit на рынке, чем разрушить его, поскольку санкции не помешают компании привлекать новых клиентов и не вынудят существующих уйти.
Однако это не означает, что Upbit вне опасности, поскольку судебная тяжба с FIU может повлиять на ее отношения с банковскими партнерами. Upbit будет сложно вести переговоры по истекшимtracиз-за растущей напряженности, возникающей в связи с противостоянием с законом
Если наряду с этими санкциями будут введены более строгие правила, это может подавить инновационный потенциал торговли криптовалютами и вынудить биржи искать другие юрисдикции с более благоприятным законодательством.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Неллиус Ирена
Неллиус — выпускница факультета управления бизнесом и информационных технологий с пятилетним опытом работы в криптовалютной индустрии. Она также является выпускницей Bitcoin Dada. Неллиус сотрудничала с ведущими СМИ, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)