Оператор Upbit подает в суд на Финансовое разведывательное управление Южной Кореи из-за санкций
- Dunamu подала иск против Финансового разведывательного управления Южной Кореи (FIU) с целью отмены частичной приостановки деятельности сроком на 3 месяца.
- Южнокорейские власти обвиняют Upbit в проведении несанкционированных операций с незарегистрированными зарубежными криптобиржами и невыполнении конкретных стандартов.
- Критики утверждают, что санкции могут лишь усилить рыночное доминирование Upbit, а не наказать его.
Материнская компания Upbit, Dunamu, подает в суд на Финансовое разведывательное управление (FIU) Южной Кореи из-за новых санкций, надеясь отменить 3-месячный запрет на транзакции новых клиентов.
Финансовое разведывательное управление (FIU) Южной Кореи выдало Upbit временное уведомление о приостановке деятельности, поскольку компания не смогла предотвратить транзакции через нерепортируемых операторов виртуальных активов. Они также приняли меры против руководителей Dunamu, материнской компании Upbit, включая генерального директора и офицера по соблюдению требований. В ответ Dunamu подала иск об отмене этих санкций.
Dunamu оспаривает приказ FIU о приостановке бизнеса
Отдел по проверке виртуальных активов провел выездную проверку Dunamu с августа по октябрь 2024 года и обнаружил около 45 000 транзакций с анонимными зарубежными криптобиржами. Аудиторы также выявили различные проблемы с процессом верификации системы.
Например, система принимала копии таких документов, удостоверяющих личность, как водительские удостоверения, вместо оригиналов, и одобряла заявки без ключевых деталей. FIU также обнаружила доказательства неправильной верификации водительских удостоверений, что указывает на фатальный недостаток системы, и выдало уведомление.
Upbit ответил, утверждая, что обстоятельства и детали, связанные с расследованием и санкциями, а также их серьезность, были преуменьшены. Это, по их мнению, стало достаточной причиной для оспаривания приостановки через суд.
Санкции FIU могут укрепить рыночное доминирование Upbit
По мнению критиков, санкции FIU могут помочь усилить доминирование Upbit на рынке, а не разрушить его, поскольку санкции не помешают компании привлекать новых клиентов и не заставят существующих уйти.
Это не означает, что Upbit избежит проблем, поскольку юридическая битва с FIU может повлиять на ее отношения с банковскими партнерами. Upbit будет испытывать трудности при переговорах о продлении истекших контрактов из-за растущего напряжения, созданного между ее противостоянием с законом
Если будут введены более строгие правила вместе с этими санкциями, это может сдержать инновационный потенциал торговли криптовалютами и заставить биржи искать другие юрисдикции с более благоприятными законами.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
