تقوم شركة Dunamu، الشركة الأم لشركة Upbit، برفع دعوى قضائية ضد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) بسبب العقوبات الجديدة، على أمل إلغاء الحظر المفروض لمدة 3 أشهر على معاملات العملاء الجدد.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية Upbit لعدم تمكنها من منع المعاملات التي تتم عبر مشغلي الأصول الافتراضية غير المُبلغ عنهم. كما اتخذت إجراءات تأديبية ضد المسؤولين التنفيذيين في شركة Dunamu، الشركة الأم لـ Upbit، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال. وردًا على ذلك، رفعت Dunamu دعوى قضائية لإلغاء هذه العقوبات.
طعنت شركة دونامو في قرار وحدة الاستخبارات المالية بتعليق أعمالها
أجرى قسم فحص الأصول الافتراضية تدقيقًا ميدانيًا لمنصة دونامو خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2024، واكتشف حوالي 45 ألف معاملة مع منصات تداول عملات رقمية أجنبية مجهولة المصدر. كما كشف المدققون عن مشكلات عديدة في عملية التحقق الخاصة بالنظام.
على سبيل المثال، كان النظام يقبل نسخًا من وثائقdent، مثل رخص القيادة، بدلًا من النسخ الأصلية، ويوافق على الطلبات التي تفتقر إلى بيانات أساسية. كما وجدت وحدة الاستخبارات المالية أدلة على عدم التحقق السليم من رخص القيادة، مما يشير إلى وجود خلل جوهري في النظام، وبالتالي أصدرت الإشعار.
ردّت شركة Upbit بالقول إنّ الظروف والتفاصيل المحيطة بالتحقيق والعقوبات ومدى خطورتها لم تُذكر بالتفصيل الكافي. واعتبرت ذلك سبباً كافياً للطعن في قرار الإيقاف أمام المحكمة.
قد تؤدي عقوبات وحدة الاستخبارات المالية إلى تعزيز هيمنة شركة Upbit على السوق
بحسب النقاد، قد تساعد عقوبات وحدة الاستخبارات المالية في تعزيز هيمنة شركة Upbit في السوق بدلاً من تدميرها، لأن العقوبات لن تمنع الشركة من الحصول على عملاء جدد أو إجبار العملاء الحاليين على الخروج.
لكن هذا لا يعني أن شركة Upbit في مأمن، لأن المعركة القانونية مع وحدة الاستخبارات المالية قد تؤثر على علاقاتها مع شركائها المصرفيين. ستواجه Upbit صعوبة في التفاوض علىtracالمنتهية الصلاحية بسبب التوتر المتصاعد الناجم عن مواجهتها للقانون
إذا تم فرض لوائح أكثر صرامة إلى جانب هذه العقوبات، فقد يؤدي ذلك إلى خنق الإمكانات الابتكارية لتداول العملات المشفرة وإجبار منصات التداول على البحث عن ولايات قضائية أخرى ذات قوانين أكثر ملاءمة.
