تقوم شركة Dunamu ، Dunamu ، بمقاضاة وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) بسبب عقوبات جديدة ، على أمل نقض حظر لمدة 3 أشهر على معاملات العملاء الجديدة.
أصدرت FIU في كوريا الجنوبية upbit إشعارًا مؤقتًا للتعليق لأن الشركة فشلت في منع المعاملات من خلال مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنها. كما اتخذوا دعوى ضد المديرين التنفيذيين في Dunamu ، الشركة الأم لـ Upbit ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي وموظف الامتثال. رداً على ذلك ، رفع دنامو دعوى قضائية لإلغاء هذه العقوبات.
يتحدى Dunamu أمر تعليق أعمال FIU
أجرت إدارة تفتيش الأصول الافتراضية تدقيقًا في الموقع من Dunamu من أغسطس إلى أكتوبر 2024 واكتشفت حوالي 45000 معاملة مع تبادل تشفير أجنبي مجهول. كشف مدققو الحسابات أيضًا عن مشاكل مختلفة في عملية التحقق من النظام.
على سبيل المثال ، سيقبل النظام نسخًا من مستنداتdenti مثل تراخيص القيادة بدلاً من النسخ الأصلية والموافقة على التقديمات دون تفاصيل رئيسية. عثرت FIU أيضًا على دليل على التحقق غير السليم من تراخيص القيادة ، مما يشير إلى وجود عيب في النظام المميت ، وبالتالي إصدار الإشعار.
ورد Upbit من خلال الادعاء أن الظروف والتفاصيل المحيطة بالتحقيق والعقوبات وشدتها قد قللت. كان هذا ، بالنسبة لهم ، سببًا كافيًا لتحدي التعليق من خلال المحكمة.
عقوبات FIU يمكن أن تعزز هيمنة السوق الخاصة بـ Upbit
وفقًا للنقاد ، قد تساعد عقوبات FIU في تعزيز هيمنة Upbit في السوق بدلاً من هدمها لأن العقوبات لن تمنع الشركة من إخراج عملاء جدد أو إجبار العروض الحالية.
هذا لا يعني أن upbit واضح ، لأن المعركة القانونية مع FIU قد تؤثر على علاقاتها مع الشركاء المصرفيين. سوف تكافح Upbit من أجل التفاوض من انتهاءtracبسبب التوتر المتزايد الذي تم إنشاؤه بين مواجهته مع القانون
إذا تم فرض لوائح أكثر صرامة إلى جانب هذه العقوبات ، فقد يخنق الإمكانات المبتكرة لتداول العملة المشفرة وتبادل القوة للبحث عن ولايات قضائية أخرى مع قوانين أكثر ملاءمة.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
