مشغل Upbit يرفع دعوى ضد وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بشأن العقوبات
- قدّمت دونامو دعوى قضائية ضد وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) لإلغاء قرار تعليق جزئي لنشاطها لمدة 3 أشهر.
- تتهم السلطات الكورية الجنوبية منصة أبفيت بالانخراط في معاملات غير مصرح بها مع منصات عملات رقمية أجنبية غير مسجلة، وعدم الالتزام بمعايير محددة.
- يرى النقاد أن العقوبات قد تعزز بدلاً من عقاب هيمنة أبفيت في السوق.
الشركة الأم لـ Upbit، دانامو، ترفع دعوى ضد وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الجديدة، على أمل إلغاء حظر لمدة 3 أشهر على معاملات العملاء الجدد.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية Upbit إشعارًا مؤقتًا بالتعليق لأن الشركة فشلت في منع المعاملات من خلال مشغلي الأصول الافتراضية غير المبلغ عنهم. كما اتخذت إجراءات ضد التنفيذيين في دانامو، الشركة الأم لـ Upbit، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومسؤول الامتثال. وردًا على ذلك، رفعت دانامو دعوى قضائية لإلغاء هذه العقوبات.
دانامو تطعن في أمر تعليق عمل FIU
أجرت قسم فحص الأصول الافتراضية تدقيقًا ميدانيًا لشركة دانامو من أغسطس إلى أكتوبر 2024 واكتشفت حوالي 45,000 معاملة مع منصات عملات مشفرة أجنبية مجهولة الهوية. كما كشف المدققون عن مشكلات مختلفة في عملية التحقق من النظام.
على سبيل المثال، كان النظام يقبل نسخًا من وثائق الهوية مثل رخص القيادة بدلاً من الأصلية ويوافق على التقديمات دون التفاصيل الرئيسية. كما وجدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أدلة على التحقق غير السليم من رخص القيادة، مما يشير إلى عطل قاتل في النظام، وبالتالي أصدرت الإشعار.
ردت Upbit بمزاعم أن الظروف والتفاصيل المحيطة بالتحقيق والعقوبات وشدتها كانت مبالغًا فيها. وهذا، بالنسبة لهم، كان سببًا كافيًا للطعن في التعليق من خلال المحكمة.
عقوبات FIU قد تعزز هيمنة Upbit في السوق
وفقًا للنقاد، قد تساعد عقوبات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في تعزيز هيمنة Upbit في السوق بدلاً من تدميرها لأن العقوبات لن تمنع الشركة من الحصول على عملاء جدد أو إجبار العملاء الحاليين على المغادرة.
هذا لا يعني أن Upbit في وضعية آمنة تمامًا، لأن المعركة القانونية مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) قد تؤثر على علاقاتها مع الشركاء المصرفيين. ستواجه Upbit صعوبة في التفاوض على العقود المنتهية بسبب التوتر المتزايد الناتج عن مواجهتها للقانون
إذا فرضت لوائح أكثر صرامة إلى جانب هذه العقوبات، فقد تقوض الإمكانات الابتكارية لتداول العملات المشفرة وتجبر المنصات على البحث عن ولايات قضائية أخرى ذات قوانين أكثر ملاءمة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
