- Dunamu는 3 개월 간의 부분 영업 정지 처분을 취소하기 위해 한국 금융정보분석원 (FIU) 을 상대로 소송을 제기했습니다.
- 한국 당국은 업비트가 등록되지 않은 해외 암호화폐 거래소와 무단 거래를 하고 특정 기준을 충족하지 못했다고 비난합니다.
- 비판가들은 제재가 업비트의 시장 지배력을 강화할 수도 있다고 주장하며, 이는 처벌이 아닌 오히려 독점적 지위를 공고히 하는 결과를 초래할 수 있다고 지적합니다.
업비트의 모회사인 두나무는 새로운 제재 조치와 관련해 한국 금융정보분석원(FIU)을 상대로 소송을 제기했으며, 신규 고객 거래에 대한 3개월 금지 조치를 취소하기를 희망하고 있습니다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 업비트에 미신고 가상자산 거래자를 통한 거래를 방지하지 못했다는 이유로 임시 정지 통지를 발부했습니다. 또한 업비트의 모회사인 두나무의 임원들, 대표이사와 컴플라이언스 책임자 등을 대상으로 제재를 가했습니다. 이에 두나무는 이러한 제재 조치를 취소하기 위해 소송을 제기했습니다.
Dunamu, FIU의 사업 정지 명령에 도전
가상자산검사부는 2024년 8월부터 10월까지 Dunamu에 대한 현장 감사를 실시하여 익명의 해외 암호화폐 거래소와의 약 45,000건의 거래를 발견했습니다. 감사관들은 또한 시스템의 검증 과정에서 다양한 문제를 발견했습니다.
예를 들어, 시스템은 운전면허증과 같은 신분증 사본을 원본 대신 받아들이고 주요 세부 사항 없이 제출을 승인했습니다. FIU는 또한 운전면허증의 부적절한 검증 증거를 발견하여 치명적인 시스템 결함을 나타냈으며, 이에 따라 통지를 발부했습니다.
업비트는 조사와 제재 및 그 심각성을 둘러싼 상황과 세부 사항이 과소평가되었다고 주장하며 대응했습니다. 이는 그들에게 법원을 통해 정지를 도전하기에 충분한 이유였습니다.
FIU 제재가 업비트의 시장 지배력을 강화할 수 있다
비판가들에 따르면, FIU의 제재는 회사를 새로운 고객 확보를 막거나 기존 고객을 이탈시키지 않기 때문에, 오히려 업비트의 시장 지배력을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그렇다고 해서 업비트가 안전하다고 볼 수는 없습니다. FIU와의 법적 분쟁이 은행 파트너와의 관계에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 법과의 대립으로 인한 긴장감 고조로 인해 만료된 계약 협상이 어려워질 것입니다.
이러한 제재와 함께 더 엄격한 규제가 부과되면 암호화폐 거래의 혁신적 잠재력을 위축시키고 거래소들이 더 유리한 법률을 가진 다른 관할권으로 눈을 돌리게 할 수 있습니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
