Upbit 的母公司 Dunamu 就新的制裁措施起诉韩国金融情报机构 (FIU)，希望推翻为期 3 个月的新客户交易禁令。.
韩国金融情报机构（FIU）向Upbit临时停牌通知，原因是该公司未能阻止通过未申报的虚拟资产运营商进行的交易。FIU还对Upbit母公司Dunamu的高管采取了行动，包括首席执行官和合规官。Dunamu随后提起诉讼，要求推翻这些制裁措施。
Dunamu对FIU的停业令提出质疑
虚拟资产检查部门于2024年8月至10月对Dunamu进行了现场审计，发现约4.5万笔与匿名境外加密货币交易所的交易。审计人员还发现该系统的验证流程存在诸多问题。.
例如，该系统会接受驾驶执照等dent证明文件的复印件而非原件，并批准缺少关键信息的申请。金融情报机构还发现驾驶执照验证不当的证据，表明系统存在致命缺陷，因此发布了该通知。.
Upbit回应称，有关调查和制裁的具体情况、细节及其严重程度都被低估了。他们认为，这足以构成通过法律途径挑战停牌决定的理由。.
FIU制裁可能会加强Upbit的市场主导地位
批评人士认为，FIU 的制裁可能会帮助 Upbit 巩固其市场主导地位，而不是摧毁它，因为制裁不会阻止该公司获得新客户或迫使现有客户流失。.
但这并不意味着Upbit就高枕无忧了，因为与金融情报机构（FIU）的法律纠纷可能会影响其与银行合作伙伴的关系。由于与法律的对抗日益加剧，Upbit在协商已过期trac方面将面临困难。
如果在这些制裁措施之外，还实施更严格的监管，可能会扼杀加密货币交易的创新潜力，并迫使交易所寻求其他法律更有利的司法管辖区。.
