- Dunamu 对韩国金融情报院（FIU）提起诉讼，要求撤销为期3个月的暂停部分业务处罚。
- 韩国当局指控Upbit与未注册的境外加密货币交易所进行未经授权的交易，且未能达到特定标准。
- 批评人士认为，这些制裁反而可能强化Upbit的市场主导地位，而非对其进行惩罚。
Upbit的母公司Dunamu正就新制裁起诉韩国金融情报院（FIU），希望推翻为期3个月的新客户交易禁令。
韩国金融情报院（FIU）向 Upbit发出临时暂停通知，因为该公司未能防止通过未报告的虚拟资产运营商进行的交易。他们还针对Upbit母公司Dunamu的高管采取了行动，包括首席执行官和合规官。作为回应，Dunamu提起诉讼以推翻这些制裁。
Dunamu挑战FIU的业务暂停令
虚拟资产检查部于2024年8月至10月对Dunamu进行了现场审计，发现了约45,000笔与匿名外国加密货币交易所的交易。审计人员还发现了系统验证过程中的各种问题。
例如，系统会接受驾驶执照等身份证明文件的副本而不是原件，并在缺少关键细节的情况下批准提交。FIU还发现了驾驶执照验证不当的证据，表明存在致命的系统缺陷，因此发出了通知。
Upbit回应称，调查和制裁的背景及细节及其严重性被低估了。对他们来说，这足以通过法院挑战暂停令。
FIU的制裁可能会加强Upbit的市场主导地位
据批评者称，FIU的制裁可能会帮助提升Upbit在市场中的主导地位，而不是摧毁它，因为制裁不会阻止公司获取新客户或迫使现有客户离开。
这并不意味着Upbit就没事了，因为与FIU的法律斗争可能会影响其与银行合作伙伴的关系。由于与法律的对抗造成的紧张局势上升，Upbit在谈判过期合同时可能会遇到困难。
如果在此类制裁之外实施更严格的监管，可能会抑制加密货币交易的创新潜力，并迫使交易所寻求法律更为有利的司法管辖区。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
