Corea del Sur impone una prohibición de 3 meses a Upbit para dar servicio a nuevos clientes
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- Corea del Sur impuso a Upbit una prohibición de 3 meses para atender nuevos clientes.
- El exchange surcoreano indicó que las sanciones podrían estar sujetas a cambios mediante procedimientos de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Corea del Sur revelará la segunda fase de su marco regulatorio de criptoactivos en la segunda mitad de 2025.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto una prohibición de tres meses para depósitos y retiros de criptomonedas a los nuevos clientes de Upbit. El exchange de criptomonedas surcoreano también enfatizó que la prohibición “puede estar sujeta a cambios” mediante procedimientos de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
Upbit iterado que la sanción de las autoridades financieras tenía la intención de prevenir el lavado de dinero y fortalecer los sistemas de cumplimiento. La empresa dijo que comprendía plenamente las decisiones de la UIF y planea mejorar aún más su sistema de control interno.
Corea del Sur impone una prohibición de 3 meses a Upbit para dar servicio a nuevos clientes
La UIF sanciona a Upbit y restringe las transferencias de criptomonedas de nuevos clientes durante 3 meses.
Prohibidos depósitos/retiros de nuevos clientes durante 3 meses; se advierte al CEO y al personal.
No es gran cosa. Los clientes existentes operan sin límites; los nuevos miembros solo están temporalmente restringidos de transferencias de criptomonedas externas,… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
— Ryan Yoon (@ryanyoon_eth) febrero 25, 2025
Upbit recibió una suspensión parcial de negocios por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país el 25 de febrero, que restringió temporalmente las transacciones de nuevos clientes. La UIF argumentó que la suspensión fue una respuesta a las violaciones de las políticas de Corea del Sur por parte de Upbit. El regulador financiero también había prohibido a los exchanges facilitar transacciones con proveedores de servicios de activos criptográficos no registrados (CASPs).
El exchange de criptomonedas surcoreano abordó la suspensión de la UIF en su sitio web y se disculpó con sus clientes por cualquier inconveniente. La empresa reconoció que ha revisado las mejoras necesarias realizadas en respuesta a la sanción de las autoridades financieras y ha completado las medidas.
“Las sanciones impuestas esta vez pueden estar sujetas a cambios a través de procedimientos de acuerdo con las regulaciones pertinentes, y si el efecto de las medidas relevantes se suspende o termina, los nuevos miembros también podrán utilizar el servicio de Upbit sin restricciones.”
-Upbit.
El exchange de criptomonedas también argumentó que algunos “hechos y circunstancias específicos” no se habían considerado en relación con el alcance de las sanciones. Upbit añadió que algunos de los detalles de las sanciones podrían modificarse en el futuro. La empresa también destacó que proporcionaría más información si llega a un acuerdo con las autoridades sobre posibles cambios en las sanciones.
Corea del Sur destacó que revelará la segunda fase de su marco regulatorio de criptomonedas en la segunda mitad de 2025. El país cree que las próximas reformas abordarán las lagunas del sistema actual, con un fuerte enfoque en mejorar las medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y endurecer los protocolos de conocimiento del cliente (KYC).
Las sanciones a Upbit siguen meses de escrutinio regulatorio por parte de los reguladores
La prohibición de 3 meses sigue meses de creciente escrutinio regulatorio, donde la UIF señaló 600.000 posibles violaciones de KYC en Upbit a mediados de noviembre. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) emitió un aviso previo a Upbit el 9 de enero para suspender temporalmente las operaciones.
La FSC también había lanzado una investigación antimonopolio contra Upbit en octubre, que investigó alegatos de dominio del mercado y prácticas desleales. Los medios locales también informó informaron que las omisiones se descubrieron durante una revisión exhaustiva vinculada a la renovación de la licencia comercial de Upbit.
La UIF había realizado inspecciones in situ después de que el exchange de criptomonedas presentara una solicitud para renovar su licencia comercial en agosto de 2024. Se informó que la licencia comercial de la empresa expiró en octubre del año pasado, y su solicitud de renovación aún estaba bajo revisión.
El presidente de la FSC, Byoung Hwan, instó a las autoridades a garantizar que los exchanges de criptomonedas mantengan estándares de competencia justa. La Comisión de Servicios Financieros también había extendido sus investigaciones a la relación de Upbit con K Bank, el primer banco solo en internet de Corea del Sur. Lee Kang-il, un legislador que presentó el asunto a la FSC, declaró que los depósitos del exchange representaban 4 millones de wones ($2.741.669.608) de los 22 billones de wones ($15.079.182.844) totales de K Bank.
Kang-il argumentó que cualquier interrupción en las operaciones de Upbit podría potencialmente desencadenar una corrida bancaria en K Bank, ya que el exchange representaba el 20% de las participaciones del banco. El legislador también criticó al banco por ofrecer una tasa de interés insostenible del 2,1% en depósitos de los clientes del exchange.
La sanción a Upbit llegó en medio de una adopción de criptomonedas sin precedentes en Corea del Sur, con más del 30% de la población ahora invertida en activos digitales. El país también registró 7.600 millones de dólares de volumen de transacciones en 24 horas de Upbit en 2024. Fue también el tercer exchange de criptomonedas más grande del mundo a finales del año pasado en términos de volumen de transacciones, con más de 283.000 millones de dólares en valor de transacciones. El exchange de activos digitales también domina el ecosistema cripto local con una cuota de mercado de aproximadamente el 70%.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
