Южнокорейское подразделение финансовой разведки ввело трехмесячный запрет на пополнение и вывод криптовалютных средств для новых клиентов Upbit. Южнокорейская криптовалютная биржа также подчеркнула, что запрет «может быть изменен» в соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством.
Компания Upbit подчеркнула , что санкции финансовых властей были направлены на предотвращение отмывания денег и укрепление систем соблюдения нормативных требований. Фирма заявила, что полностью понимает решения FIU и планирует дальнейшее совершенствование своей системы внутреннего контроля.
Южная Корея ввела трехмесячный запрет на обслуживание новых клиентов компанией Upbit
FIU вводит санкции против Upbit и ограничивает переводы криптовалюты новым клиентам на 3 месяца.
Внесение и снятие средств новыми клиентами запрещено на 3 месяца; генеральный директор и сотрудники предупреждены.
Ничего страшного. Существующие клиенты торгуют без ограничений; новым участникам временно запрещены только внешние криптовалютные переводы… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
— Райан Юн | TigerResearch (@ryanyoon_eth) 25 февраля 2025 г.
25 февраля подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи частично приостановило деятельность Upbit, временно ограничив новые транзакции с клиентами. FIU заявило, что приостановка была вызвана нарушениями Upbit политики Южной Кореи. Финансовый регулятор также запретил биржам осуществлять транзакции с незарегистрированными поставщиками услуг по работе с криптоактивами (CASP).
Южнокорейская криптовалютная биржа прокомментировала приостановку работы биржи финансовыми разведывательными службами (FIU) на своем веб-сайте и принесла извинения клиентам за доставленные неудобства. Компания подтвердила, что рассмотрела необходимые меры по улучшению ситуации в ответ на санкции финансовых властей и завершила их реализацию.
«Введенные на этот раз санкции могут быть изменены в соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, и если действие соответствующих мер будет приостановлено или прекращено, новые участники также смогут пользоваться услугами Upbit без ограничений»
-Апбит.
Криптовалютная биржа также заявила, что некоторые «конкретные факты и обстоятельства» не были учтены при определении масштабов санкций. Upbit добавила, что некоторые детали санкций могут быть изменены в будущем. Компания также подчеркнула, что предоставит дополнительную информацию, если достигнет соглашения с властями относительно потенциальных изменений в санкциях
Южная Корея подчеркнула, что представит второй этап своей системы регулирования криптовалют во второй половине 2025 года. Страна считает, что предстоящие реформы устранят пробелы в существующей системе, уделяяtronвнимание усилению мер по борьбе с отмыванием денег и ужесточению протоколов «знай своего клиента» (KYC).
Санкции в отношении Upbit последовали за многомесячным тщательным контролем со стороны регулирующих органов
Трехмесячный запрет последовал за многомесячным усилением контроля со стороны регулирующих органов, в ходе которого в середине ноября подразделение финансовой разведки выявило 600 000 потенциальных нарушений процедуры «знай своего клиента» (KYC) в компании Upbit. 9 января Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) направила Upbit предварительное уведомление
В октябре Комиссия по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FSC) также начала антимонопольное расследование в отношении компании Upbit, в рамках которого изучались обвинения в доминировании на рынке и недобросовестной практике. Местные СМИ также сообщили , что нарушения были выявлены в ходе масштабной проверки, связанной с продлением бизнес-лицензии Upbit.
FIU провела проверки на месте после того, как криптовалютная биржа подала заявку на продление своей бизнес-лицензии в августе 2024 года. Сообщается, что срок действия бизнес-лицензии компании истек в октябре прошлого года, и заявка на ее продление все еще находилась на рассмотрении.
Председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Бён Хван призвал власти обеспечить соблюдение криптовалютными биржами стандартов честной конкуренции. Комиссия по финансовым услугам также расширила расследование в отношении связей Upbit с K Bank, первым в Южной Корее интернет-банком. Ли Кан Иль, депутат, представивший этот вопрос в FSC, заявил, что депозиты криптовалютной биржи составили 4 миллиона вон (2 741 669 608 долларов США) из 22 триллионов вон (15 079 182 844 долларов США) общей суммы депозитов K Bank.
Кан-иль утверждал, что любые сбои в работе Upbit могут спровоцировать массовое изъятие вкладов из K Bank, поскольку на долю биржи приходится 20% активов банка. Депутат также раскритиковал банк за предоставление неустойчивой процентной ставки в 2,1% по депозитам клиентов биржи.
Санкции в отношении Upbit были введены на фоне рекордно высокого уровня внедрения криптовалют в Южной Корее, где более 30% населения уже инвестирует в цифровые активы. В 2024 году объем транзакций Upbit за 24 часа составил 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, в конце прошлого года Upbit занимала третье место в мире по объему торгов, совершив транзакций на сумму более 283 миллиардов долларов. Эта биржа цифровых активов также доминирует в местной криптоэкосистеме, занимая около 70% рынка.
