كوريا الجنوبية تفرض حظراً لمدة 3 شهراً على خدمة "أوبتبيت" (Upbit) للعملاء الجدد
كولينز ج. أوكونو
3 دقائق قراءة
- فرضت كوريا الجنوبية حظراً لمدة 3 أشهر على Upbit في خدمة العملاء الجدد.
- أشارت البورصة الكورية الجنوبية إلى أن العقوبات قد تخضع للتغيير عبر إجراءات وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية.
- ستكشف كوريا الجنوبية عن المرحلة الثانية من إطارها التنظيمي للعملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2025.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية حظراً لمدة ثلاثة أشهر على إيداعات وسحوبات العملات المشفرة للعملاء الجدد في "أوبتبيت". وشددت منصة تبادل العملات المشفرة الكورية الجنوبية أيضاً على أن الحظر "قد يخضع للتغيير" عبر إجراءات وفقاً للوائح ذات الصلة.
Upbit كرر أن العقوبة التي فرضتها السلطات المالية تهدف إلى منع غسل الأموال وتعزيز أنظمة الامتثال. وقالت الشركة إنها تفهم تماماً قرارات وحدة الاستخبارات المالية وتخطط لتعزيز نظام الرقابة الداخلية بشكل أكبر.
كوريا الجنوبية تفرض حظراً لمدة 3 شهراً على خدمة "أوبتبيت" (Upbit) للعملاء الجدد
وحدة الاستخبارات المالية تفرض عقوبات على "أوبتبيت" وتقييد تحويلات العملات المشفرة للعملاء الجدد لمدة 3 أشهر.
حظر إيداعات/سحوبات العملاء الجدد لمدة 3 أشهر؛ تحذير الرئيس التنفيذي والموظفين.
ليس أمراً كبيراً. يتداول العملاء الحاليون دون قيود؛ الأعضاء الجدد مقيدون مؤقتاً من التحويلات الخارجية للعملات المشفرة،... pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
— رايان يون (@ryanyoon_eth) فبراير 25، 2025
تم إصدار تعليق جزئي للأعمال لـ "أوبتبيت" من قبل وحدة الاستخبارات المالية في البلاد في 25 فبراير، مما قيد مؤقتاً معاملات العملاء الجدد. جادلت وحدة الاستخبارات المالية بأن التعليق كان رداً على انتهاكات "أوبتبيت" للسياسات الكورية الجنوبية. كما حظرت الجهة التنظيمية المالية على المنصات تسهيل المعاملات مع مقدمي خدمات الأصول المشفرة غير المسجلين (CASPs).
تعاملت منصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية مع تعليق وحدة الاستخبارات المالية على موقعها الإلكتروني واعتذرت لعملائها عن أي إزعاج. أقرت الشركة بأنها راجعت التحسينات اللازمة التي تم إجراؤها استجابة للعقوبة التي فرضتها السلطات المالية وأتمت التدابير.
"قد تخضع العقوبات المفروضة هذه المرة للتغيير من خلال إجراءات وفقاً للوائح ذات الصلة، وإذا تم تعليق أو إنهاء تأثير التدابير ذات الصلة، سيتمكن الأعضاء الجدد أيضاً من استخدام خدمة "أوبتبيت" دون قيود."
-أوبتبيت.
جادلت منصة تبادل العملات المشفرة أيضاً بأن بعض "الحقائق والظروف المحددة" لم تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق بنطاق العقوبات. وأضافت "أوبتبيت" أن بعض التفاصيل في العقوبات قد يتم تعديلها في المستقبل. سلطت الشركة الضوء أيضاً على أنها ستقدم معلومات إضافية إذا توصلت إلى اتفاق مع السلطات بشأن التغييرات المحتملة في العقوبات.
أشارت كوريا الجنوبية إلى أنها ستكشف عن المرحلة الثانية من إطارها التنظيمي للعملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2025. تعتقد البلاد أن الإصلاحات القادمة ستعالج الثغرات في النظام الحالي، مع تركيز قوي على تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتشديد بروتوكولات معرفة عميلك (KYC).
عقوبات "أوبتبيت" تأتي بعد أشهر من الرقابة التنظيمية من قبل الجهات الرقابية
يأتي الحظر لمدة 3 أشهر بعد أشهر من تزايد الرقابة التنظيمية، حيث أشارت وحدة الاستخبارات المالية في منتصف نوفمبر إلى 600,000 انتهاك محتمل لمعرفة عميلك (KYC) في "أوبتبيت". أصدرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) إشعاراً مبكراً لـ "أوبتبيت" في يناير 9 لتعليق العمليات مؤقتاً.
كما أطلقت لجنة الخدمات المالية تحقيقاً في مكافحة الاحتكار ضد "أوبتبيت" في أكتوبر، والذي بحث في ادعاءات الهيمنة على السوق والممارسات غير العادلة. كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن الإخفاقات تم اكتشافها خلال مراجعة شاملة مرتبطة بتجديد رخصة عمل "أوبتبيت".
أجرت وحدة الاستخبارات المالية تفتيشاً ميدانياً بعد أن قدمت منصة تبادل العملات المشفرة طلباً لتجديد رخصة عملها في أغسطس 2024. ومن据报道 أن رخصة عمل الشركة انتهت في أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال طلب التجديد قيد المراجعة.
حث رئيس لجنة الخدمات المالية، بيونغ هوان، السلطات على ضمان أن منصات تبادل العملات المشفرة تلتزم بمعايير المنافسة العادلة. كما وسعت لجنة الخدمات المالية تحقيقاتها لتشمل علاقة "أوبتبيت" مع بنك K، أول بنك في كوريا الجنوبية يعمل عبر الإنترنت فقط. قال لي كانغ-إيل، عضو البرلمان الذي قدم القضية إلى لجنة الخدمات المالية، إن إيداعات منصة تبادل العملات المشفرة شكلت 4 ملايين وون (2,741,669,608 دولار) من إجمالي 22 تريليون وون (15,079,182,844 دولار) للبنك.
جادل كانغ-إيل بأن أي اضطرابات في عمليات "أوبتبيت" قد تؤدي محتملاً إلى جني الودائع على بنك K Bank نظراً لأن المنصة تمثل 20% من احتياطات البنك. انتقد lawmaker البنك أيضاً لتقديمه معدل فائدة غير مستدام بنسبة 2.1% على الودائع من عملاء المنصة.
جاءت عقوبة "أوبتبيت" في خضم اعتماد قياسي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حيث استثمر أكثر من 30% من السكان الآن في الأصول الرقمية. سجلت البلاد أيضاً 7.6 مليار دولار من حجم المعاملات على مدار 24 ساعة من "أوبتبيت" في عام 2024. كانت أيضاً ثالث أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم في أواخر العام الماضي من حيث حجم التداول، بقيمة معاملات تتجاوز 283 مليار دولار. تهيمن منصة الأصول الرقمية أيضاً على النظام البيئي المحلي للعملات المشفرة بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
