فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية حظرًا لمدة ثلاثة أشهر على ودائع التشفير والسحب لعملاء Upbit الجدد. أكد تبادل العملة الكورية الجنوبية أيضًا على أن الحظر "قد يخضع للتغيير" من خلال الإجراءات وفقًا للوائح ذات الصلة.
كرر Upbit أن العقوبة من قبل السلطات المالية كانت تهدف إلى منع غسل الأموال وتعزيز أنظمة الامتثال. قالت الشركة إنها فهمت تمامًا قرارات FIU وتخطط لزيادة تعزيز نظام التحكم الداخلي.
تفرض كوريا الجنوبية حظرًا لمدة 3 أشهر على خدمة الموظفين الجدد
FIU العقوبات upbit ، يقيد تحويلات تشفير العملاء الجديدة لمدة 3 أشهر.
ودائع/عمليات سحب عميل جديدة محظورة لمدة 3 أشهر ؛ حذر الرئيس التنفيذي/الموظفين.
ليست صفقة كبيرة. العملاء الحاليين يتاجرون دون حدود ؛ أعضاء جدد مقيدون مؤقتًا فقط من عمليات نقل التشفير الخارجية ، ... pic.twitter.com/miwxpea1gy
- ريان يون | Tigerresearch (@ryanyoon_eth) 25 فبراير 2025
صدرت شركة Upbit على تعليق تجاري جزئي من قبل وحدة الاستخبارات المالية في البلاد (FIU) في 25 فبراير والتي تقيد معاملات العملاء الجديدة مؤقتًا. جادل FIU بأن التعليق كان استجابة لانتهاكات أوبيبيت لسياسات كوريا الجنوبية. وقد منع الجهة المنظمة المالية التبادلات أيضًا من تسهيل المعاملات مع مقدمي خدمات أصول التشفير غير المسجلين (Casps).
عالج تبادل التشفير في كوريا الجنوبية تعليق FIU على موقعها على الإنترنت واعتذر لعملائها عن أي إزعاج. أقرت الشركة بأنها راجعت التحسينات اللازمة التي تم إجراؤها استجابةً لعقوبة السلطات المالية واستكملت التدابير.
"قد تخضع العقوبات المفروضة على هذه المرة للتغيير من خلال الإجراءات وفقًا للوائح ذات الصلة ، وإذا تم تعليق تأثير التدابير ذات الصلة أو إنهاء الأعضاء الجدد ، فسيتمكن أيضًا من استخدام خدمة Upbit دون قيود."
-ببيت.
كما جادل تبادل العملة المشفرة بأن بعض "الحقائق والظروف المحددة" لم يتم النظر فيها فيما يتعلق بنطاق العقوبات. وأضاف upbit أنه يمكن تعديل بعض التفاصيل في العقوبات في المستقبل. أبرزت الشركة أيضًا أنها ستوفر مزيد من المعلومات إذا وصلت إلى اتفاق مع السلطات فيما يتعلق بالتغييرات المحتملة في العقوبات
أبرزت كوريا الجنوبية أنها ستكشف عن المرحلة الثانية من إطارها التنظيمي للتشفير في النصف الثاني من عام 2025. تعتقد البلاد أن الإصلاحات القادمة ستعالج الفجوات في النظام الحالي ، حيث تركزtronG على تعزيز تدابير AML وتشديد بروتوكولات KYC .
عقوبات Upbit تتبع أشهر التدقيق التنظيمي من المنظمين
ويأتي الحظر لمدة 3 أشهر بعد شهور من التدقيق التنظيمي المتزايد ، حيث قام FIU بالإبلاغ عن 600000 انتهاكات KYC المحتملة في Upbit في منتصف نوفمبر. أصدرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) إشعارًا متقدمًا إلى Upbit في 9 يناير لتعليق العمليات مؤقتًا.
أطلقت FSC أيضًا تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في Upbit في أكتوبر ، والذي بحث في مزاعم عن هيمنة السوق والممارسات غير العادلة. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضًا أنه تم الكشف عن الهفوات خلال مراجعة مكثفة مرتبطة بتجديد ترخيص أعمال Upbit.
أجرت FIU عمليات تفتيش في الموقع بعد أن قدمت Crypto Exchange طلبًا لتجديد ترخيص أعمالها في أغسطس 2024.
حث رئيس FSC ، Byoung Hwan ، السلطات على ضمان أن تبادل العملة المشفرة معايير المنافسة العادلة. وسعت لجنة الخدمات المالية أيضًا تحقيقاتها إلى علاقة Apbit مع K Bank ، أول بنك على الإنترنت في كوريا الجنوبية فقط. صرح Lee Kang-Il ، وهو المشرع الذي قدم الأمر إلى FSC ، أن ودائع تبادل التشفير قد بلغت 4 ملايين وون (2،741،669،608 دولار) من K Bank البالغة 22 تريليون وون (15،079،182،844 دولار).
جادل كانغ إيل بأن أي اضطرابات في عمليات أوبيبيت يمكن أن تؤدي إلى تشغيل بنك على بنك K لأن البورصة مثلت 20 ٪ من مقتنيات البنك. كما انتقد المشرع البنك لتقديم سعر فائدة غير مستدام بنسبة 2.1 ٪ على الودائع من عملاء البورصة.
جاءت عقوبة APBIT وسط اعتماد تشفير عالٍ في كوريا الجنوبية ، حيث استثمر أكثر من 30 ٪ من السكان الآن في الأصول الرقمية. سجلت البلاد أيضًا 7.6 مليار دولار من Upbit في حجم المعاملات على مدار 24 ساعة في عام 2024. وكان أيضًا ثالث أكبر بورصة للعملة المشفرة في العالم في أواخر العام الماضي من حيث حجم التداول ، مع أكثر من 283 مليار دولار من المعاملات. يهيمن Exchange الأصول الرقمية أيضًا على النظام الإيكولوجي للتشفير المحلي بحصوله على حوالي 70 ٪ في السوق.
سلك الفرق الرئيسي : تستخدم مشاريع التشفير السرية للأداة للحصول على تغطية إعلامية مضمونة
