فرضت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية حظراً لمدة ثلاثة أشهر على عمليات إيداع وسحب العملات الرقمية لعملاء منصة Upbit الجدد. وأكدت المنصة الكورية الجنوبية لتداول العملات الرقمية أن هذا الحظر "قد يخضع للتغيير" وفقاً للإجراءات المتبعة في اللوائح ذات الصلة.
أكدت شركة أببيت أن العقوبة التي فرضتها السلطات المالية تهدف إلى منع غسل الأموال وتعزيز أنظمة الامتثال. وأضافت الشركة أنها تتفهم تمامًا قرارات وحدة الاستخبارات المالية وخططها لزيادة تحسين نظام الرقابة الداخلية لديها.
كوريا الجنوبية تفرض حظراً لمدة ثلاثة أشهر على شركة Upbit في تقديم خدماتها للعملاء الجدد
فرضت وحدة الاستخبارات المالية عقوبات على شركة Upbit، وقيدت عمليات تحويل العملات المشفرة للعملاء الجدد لمدة 3 أشهر.
حظر عمليات الإيداع/السحب للعملاء الجدد لمدة 3 أشهر؛ وتم تحذير الرئيس التنفيذي والموظفين.
ليس بالأمر الجلل. العملاء الحاليون يتداولون بلا حدود؛ أما الأعضاء الجدد فيُمنعون مؤقتًا فقط من إجراء تحويلات العملات الرقمية الخارجية،… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
– رايان يون | TigerResearch (@ryanyoon_eth) 25 فبراير 2025
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU) قرارًا بتعليق جزئي لأعمال منصة Upbit في 25 فبراير، ما أدى إلى تقييد معاملات العملاء الجدد مؤقتًا. وبررت وحدة الاستخبارات المالية قرارها بانتهاك Upbit للسياسات الكورية الجنوبية. كما حظرت الهيئة التنظيمية المالية على منصات التداول تسهيل المعاملات مع مزودي خدمات الأصول المشفرة غير المسجلين.
أصدرت منصة تداول العملات الرقمية الكورية الجنوبية بياناً على موقعها الإلكتروني تناولت فيه قرار وحدة الاستخبارات المالية بتعليق نشاطها، واعتذرت لعملائها عن أي إزعاج قد يكون قد لحق بهم. وأكدت الشركة أنها راجعت التحسينات اللازمة التي أُجريت استجابةً للعقوبة التي فرضتها السلطات المالية، وأنها استكملت تنفيذ هذه الإجراءات.
"قد تخضع العقوبات المفروضة هذه المرة للتغيير من خلال الإجراءات وفقًا للوائح ذات الصلة، وإذا تم تعليق أو إنهاء مفعول التدابير ذات الصلة، فسيكون بإمكان الأعضاء الجدد أيضًا استخدام خدمة Upbit دون قيود."
-Upbit.
أكدت منصة تداول العملات الرقمية أيضًا أن بعض "الحقائق والظروف الخاصة" لم تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد نطاق العقوبات. وأضافت Upbit أن بعض تفاصيل العقوبات قد تُعدّل مستقبلًا. كما أكدت الشركة أنها ستُقدّم مزيدًا من المعلومات في حال التوصل إلى اتفاق مع السلطات بشأن التغييرات المحتملة على العقوبات
أكدت كوريا الجنوبية أنها ستكشف عن المرحلة الثانية من إطارها التنظيمي للعملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2025. وتعتقد البلاد أن الإصلاحات القادمة ستعالج الثغرات في النظام الحالي، مع التركيز بشكلtronعلى تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتشديد بروتوكولات اعرف عميلك.
تأتي عقوبات شركة Upbit في أعقاب أشهر من التدقيق التنظيمي من قبل الجهات التنظيمية
يأتي الحظر الذي يستمر ثلاثة أشهر بعد أشهر من التدقيق الرقابي المتزايد، حيث رصدت وحدة الاستخبارات المالية 600 ألف انتهاك محتمل لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) في شركة Upbit في منتصف نوفمبر. وأصدرت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إشعارًا مسبقًا لشركة Upbit في 9 يناير بتعليق عملياتها مؤقتًا.
كما أطلقت هيئة الخدمات المالية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة "أببيت" في أكتوبر، والذي تناول مزاعم الهيمنة على السوق والممارسات غير العادلة. وأفادت بأن هذه المخالفات كُشفت خلال مراجعة شاملة مرتبطة بتجديد رخصة أعمال "أببيت".
أجرت وحدة الاستخبارات المالية عمليات تفتيش ميدانية بعد أن قدمت بورصة العملات المشفرة طلبًا لتجديد رخصة أعمالها في أغسطس 2024. وبحسب ما ورد انتهت صلاحية رخصة أعمال الشركة في أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال طلب التجديد قيد المراجعة.
حثّ رئيس لجنة الخدمات المالية، بيونغ هوان، السلطات على ضمان التزام منصات تداول العملات الرقمية بمعايير المنافسة العادلة. كما وسّعت اللجنة نطاق تحقيقاتها لتشمل علاقة منصة Upbit ببنك K، أول بنك إلكتروني بالكامل في كوريا الجنوبية. وذكر لي كانغ إيل، النائب الذي عرض القضية على اللجنة، أن ودائع منصة Upbit بلغت 4 ملايين وون (2,741,669,608 دولارًا أمريكيًا) من إجمالي ودائع بنك K البالغة 22 تريليون وون (15,079,182,844 دولارًا أمريكيًا).
جادل كانغ-إيل بأن أي اضطرابات في عمليات منصة Upbit قد تؤدي إلى سحب جماعي للودائع من بنك K، نظرًا لأن المنصة تمثل 20% من أصول البنك. كما انتقد النائب البنك لتقديمه معدل فائدة غير مستدام بنسبة 2.1% على ودائع عملاء المنصة.
جاءت عقوبة منصة Upbit في ظلّ ارتفاع قياسي في تبني العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، حيث يستثمر أكثر من 30% من السكان في الأصول الرقمية. كما سجّلت البلاد حجم معاملات بقيمة 7.6 مليار دولار أمريكي من Upbit خلال 24 ساعة في عام 2024. وكانت Upbit ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم أواخر العام الماضي من حيث حجم التداول، بأكثر من 283 مليار دولار أمريكي. وتسيطر المنصة أيضاً على سوق العملات الرقمية المحلي بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%.
