韓国金融情報院（FIU）は、アップビットの新規顧客に対し、仮想通貨の入出金を3ヶ月間禁止する措置を講じた。同取引所はまた、この禁止措置は関連規制に従った手続きを経て「変更される可能性がある」と強調した。.
Upbitは、金融当局による制裁はマネーロンダリングの防止とコンプライアンス体制の強化を目的としていると改めて強調した
韓国、アップビットの新規顧客へのサービス提供を3ヶ月間禁止
FIUがUpbitに制裁を科し、新規顧客の暗号通貨送金を3か月間制限。.
新規顧客の入出金が3か月間禁止され、CEO/スタッフに警告。.
大したことではありません。既存のお客様は取引制限なしで、新規会員の方は外部への暗号資産送金が一時的に制限されているだけです。… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
— ライアン・ユン | TigerResearch (@ryanyoon_eth) 2025 年 2 月 25 日
Upbitは2月25日、韓国の金融情報機関（FIU）から部分的な業務停止処分を受け、新規顧客による取引が一時的に制限された。FIUは、この停止処分はUpbitによる韓国の政策違反に対する措置であると主張した。また、FIUは取引所に対し、未登録の暗号資産サービスプロバイダー（CASP）との取引を禁止していた。.
韓国の仮想通貨取引所は、ウェブサイト上で金融情報局（FIU）による取引停止措置について言及し、顧客にご不便をおかけしたことをお詫びするとともに、金融当局の制裁を受けて必要な改善策を検討し、完了したことを認めました。.
「今回課せられた制裁は、関係法令に基づく手続きを経て変更される可能性があり、関連措置の効力が停止または終了した場合、新規会員もUpbitのサービスを制限なく利用できるようになる」
-アップビット。.
仮想通貨取引所Upbitは、制裁の範囲に関して「具体的な事実と状況」が考慮されていないと主張した。Upbitは、制裁措置の詳細の一部は将来的に修正される可能性があると付け加えた。同社はまた、制裁措置の変更の可能性について当局と合意に達した場合は、さらなる情報を提供すると強調した。
韓国は、2025年後半に仮想通貨規制枠組みの第2段階を発表すると強調した。同国は、今後の改革により、AML対策の強化とKYCプロトコルのtron化に重点を置き、現行制度の欠陥に対処できると考えている。.
アップビットへの制裁は、規制当局による数ヶ月にわたる規制調査の後に行われた。
3ヶ月間の取引停止は、数ヶ月にわたる規制当局の監視強化を受けて実施された。11月中旬には、金融情報委員会（FIU）がUpbitにおいて60万件の潜在的なKYC違反を指摘した。韓国の金融サービス委員会（FSC）は的な業務停止を通告した。
FSCは10月にUpbitに対する独占禁止法調査を開始し、市場支配力と不正行為の疑いについて調査していました。地元メディアは、 Upbitの事業免許更新に関連した徹底的な調査でこれらの不備が発覚したと報じています
FIUは、この仮想通貨取引所が2024年8月に事業免許の更新申請を提出した後、立ち入り検査を実施していた。同社の事業免許は昨年10月に失効したと報じられており、更新申請はまだ審査中だった。.
金融委員会の秉煥委員長は、当局に対し、仮想通貨取引所が公正な競争基準を遵守するよう強く求めた。金融委員会は、韓国初のインターネット専業銀行であるKバンクとUpbitの関係についても調査を拡大した。FSCにこの問題を提出した李康一議員は、Kバンクの預金総額22兆ウォン（150億7918万2844ドル）のうち、この仮想通貨取引所の預金が400万ウォン（27億4166万9608ドル）を占めていると述べた。.
カンイル議員は、アップビットの業務に支障が生じれば、K銀行の保有資産の20%を同取引所が占めているため、取り付け騒ぎを引き起こす可能性があると主張した。また、同議員は、同銀行が取引所の顧客からの預金に対して2.1%という持続不可能な金利を提供していることを批判した。.
Upbitへの制裁は、韓国における暗号資産の普及率が記録的な高水準に達し、人口の30%以上がデジタル資産に投資している中で行われました。また、2024年には、Upbitの24時間取引量は76億ドルに達しました。Upbitは昨年末時点で、取引量で世界第3位の暗号資産取引所となり、2,830億ドルを超える取引を記録しました。このデジタル資産取引所は、韓国の暗号資産エコシステムにおいて約70%の市場シェアを誇り、市場を支配しています。.
