韩国对Upbit服务新客户实施3个月禁令

韩国金融情报局（FIU）对Upbit新客户实施了三个月的加密货币存款和取款禁令。这家韩国加密货币交易所还强调，该禁令“可能会根据相关法规的程序发生变化”。

Upbit 迭代 金融当局的制裁旨在防止洗钱并加强合规系统。该公司表示，它完全理解FIU的决定，并计划进一步加强其内部控制系统。

韩国对Upbit服务新客户实施3个月禁令

FIU制裁Upbit，限制新客户加密货币转账3个月。

新客户存款/取款被禁止3个月；CEO/员工受到警告。

没什么大不了的。现有客户无限制交易；新成员仅暂时限制外部加密货币转账，… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy

— Ryan Yoon (@ryanyoon_eth) 25月25日，2025

Upbit于2月25日被该国金融情报局（FIU）发出部分业务暂停令，暂时限制新客户交易。FIU辩称，暂停是对Upbit违反韩国政策的回应。金融监管机构还禁止交易所促进与未注册加密货币资产服务提供商（CASPs）的交易。

这家韩国加密货币交易所在其网站上回应了FIU的暂停令，并向客户对任何不便表示歉意。该公司承认，它已审查了针对金融当局制裁的必要改进，并完成了这些措施。

“此次施加的制裁可能会根据相关法规的程序发生变化，如果相关措施的效果被暂停或终止，新成员也将能够无限制地使用Upbit的服务。”

-Upbit。

这家加密货币交易所还辩称，在制裁范围方面未考虑一些“具体事实和情况”。Upbit补充说，制裁中的一些具体内容未来可能会修改。该公司还强调，如果就潜在制裁变更与当局达成协议，它将提供更多信息。

韩国强调，将于2025年下半年公布其加密货币监管框架的第二阶段。该国认为，即将进行的改革将解决当前系统中的漏洞，重点加强反洗钱（AML）措施并收紧了解你的客户（KYC）协议。

Upbit受到制裁，此前监管机构已对其进行了数月的监管审查

为期3个月的禁令是在监管机构持续加强审查的背景下实施的。11月中旬，金融情报机构（FIU）指出Upbit存在60万起潜在的KYC违规问题。韩国金融服务委员会（FSC）向Upbit发出了一份 事先通知 ，要求其在1月9暂时停止运营。 

FSC此前还于10月启动了对Upbit的反垄断调查，调查其市场主导地位和不公平行为的指控。当地媒体还 在 6 月报道 指出，这些疏漏是在与Upbit业务许可证续期相关的广泛审查中发现的。

FIU在Upbit于2024年8月提交业务许可证续期申请后进行了现场检查。据报道，该公司的业务许可证已于去年10月到期，其续期申请仍在审查中。

FSC主席Byoung Hwan敦促当局确保加密货币交易所遵守公平竞争标准。金融服务委员会还将调查范围扩展至Upbit与韩国首家纯互联网银行K Bank的关系。提出该问题的议员Lee Kang-il表示，该加密货币交易所的存款占K Bank总存款22万亿韩元（约150.79亿美元）的400万韩元（约27.42亿美元）。

Kang-il辩称，Upbit运营的任何中断都可能引发对K Bank的银行挤兑，因为该交易所占该银行持仓的20%。该议员还批评该银行对来自交易所客户的存款提供不可持续的2.1%利率。

Upbit受到制裁之际，韩国加密货币采用率创下历史新高，超过30%的人口已投资数字资产。2024年，Upbit的24小时交易量达到76亿美元。去年年底，就交易量而言，它也是全球第三大加密货币交易所，交易额超过2830亿美元。该数字资产交易所还主导着当地加密货币生态系统，占据约70%的市场份额。