韩国金融情报机构已对Upbit新用户实施为期三个月的加密货币充值和提现禁令。这家韩国加密货币交易所同时强调，该禁令“可能会根据相关法规的规定进行调整”。.
Upbit重申，金融监管机构的制裁旨在防止洗钱并加强合规体系。该公司表示，完全理解金融情报机构的决定，并计划进一步完善其内部控制系统。
韩国对Upbit实施为期3个月的新客户服务禁令
金融情报机构对Upbit实施制裁，限制新客户进行加密货币转账3个月。.
新客户存款/取款被禁止3个月；CEO/员工受到警告。.
没什么大不了的。现有客户交易不受限制；新会员只是暂时被限制进行外部加密货币转账…… pic.twitter.com/MIWxPEa1gy
— 瑞恩·尹 | TigerResearch (@ryanyoon_eth) 2025 年 2 月 25 日
2月25日，韩国金融情报机构（FIU）对Upbit实施了部分业务暂停令，暂时限制了其新客户交易。FIU称，暂停营业是针对Upbit违反韩国相关政策的行为。此外，该金融监管机构还禁止交易所为未注册的加密资产服务提供商（CASP）提供交易服务。.
这家韩国加密货币交易所就金融情报机构的暂停交易在其网站上作出回应，并就给客户带来的不便表示歉意。该公司承认，已审查了为应对金融监管机构的处罚而采取的必要改进措施，并已完成相关工作。.
“此次实施的制裁措施可能会根据相关法规通过相关程序进行变更，如果相关措施的效力被暂停或终止，新会员也将能够不受限制地使用Upbit的服务。”
-Upbit。.
该加密货币交易所还辩称，制裁范围并未考虑某些“具体事实和情况”。Upbit补充说，制裁中的一些具体细节未来可能会进行修改。该公司还强调，如果与当局就制裁的潜在变更达成协议，将提供更多信息。
韩国强调，将于2025年下半年公布其加密货币监管框架的第二阶段。该国认为，即将进行的改革将弥补当前体系的不足，tron在于加强反洗钱措施和收紧KYC协议。.
Upbit受到的制裁是监管机构数月审查的结果。
在经历了数月的监管审查后，韩国金融情报机构（FIU）于11月中旬发现Upbit存在60万起潜在的KYC违规行为，随后韩国金融服务委员会（FSC）于1月9日提前通知Upbit，要求其暂时停止运营。
金融服务委员会（FSC）于10月对Upbit展开反垄断调查，调查内容包括市场支配地位和不正当竞争行为的指控。当地媒体报道称 ，这些违规行为是在对Upbit营业执照续期进行全面审查时发现的。
2024年8月，该加密货币交易所提交了营业执照续期申请后，金融情报机构对其进行了现场检查。据报道，该公司的营业执照已于去年10月到期，其续期申请仍在审核中。.
韩国金融服务委员会（FSC）主席炳焕敦促有关部门确保加密货币交易所遵守公平竞争标准。FSC还将调查范围扩大到Upbit与韩国首家纯互联网银行K Bank的关系。向FSC提交此事的国会议员李康日指出，Upbit的存款占K Bank总存款额22万亿韩元（约合150.79亿美元）的400万韩元（约合27.41亿美元）。.
康日议员认为，Upbit交易所运营的任何中断都可能引发K银行挤兑，因为该交易所占K银行20%的持股比例。他还批评K银行向交易所客户存款提供2.1%的低利率，认为这种利率不可持续。.
Upbit 受到制裁之际，韩国的加密货币普及率正处于历史新高，超过 30% 的韩国人口投资于数字资产。据统计，Upbit 在 2024 年的 24 小时交易量达到 76 亿美元。去年底，Upbit 还成为全球交易量第三大的加密货币交易所，交易额超过 2830 亿美元。这家数字资产交易所在韩国加密货币生态系统中占据主导地位，市场份额约为 70%。.
