韓国、Upbitの3ヶ月間の新規顧客提供禁止を一時停止

Upbitの業務の一部停止は、 最大規模の 韓国最大の暗号通貨取引所であり、韓国裁判所によって一時的に解除されました。この停止処分は、取引プラットフォームが3ヶ月間、新規顧客へのサービス提供を禁止するものでした。 

ソウル行政裁判所の第5行政部、金善烈（キム・ソニョル）裁判長は、Upbitの運営会社であるDunamuが前日に金融情報ユニット（FIU）に対して提出した執行停止申請の審理に同意しました。

したがって、Upbitの業務停止の効力は、Dunamuによる本訴訟が終了するまで猶予されます。より具体的には、本訴訟の判決から30日後まで効力が停止されます。これはDunamuに猶予期間を与えるための措置です。これにより、Upbitは裁判中の間、新規顧客に対応できるようになります。 

FIUとDunamuは制裁を巡って激しい戦いを展開することになります

FIUによると、Dunamu、その役員、および従業員は、先月25日に特別金融取引法を違反したため、厳しい処罰を受けるべきです。

昨年8月から10月にかけて行われたマネーロンダリング対策検査の結果、Upbitが報告されていない外国の仮想資産取引所との取引を支援し、顧客確認措置なしで取引を許可していたことが判明しました。 

2018年、韓国政府は国民による匿名の暗号通貨取引を禁止しました。ユーザーは、Upbitなどの暗号通貨取引プラットフォームでデジタル資産を売却する前に、本人確認（KYC）手続きを受ける必要があります。

そのため、Upbitは3ヶ月間の業務の一部停止処分を受け、新規ユーザーの預け入れや引き出しを含む仮想資産の移転が禁止されました。CEOの李碩雨（イ・ソクウ）などの責任者は戒告を受け、コンプライアンス担当者は解雇されました。

その後、先月27日、厳しい処罰が確定してから2日後、Dunamuは行政裁判所に訴え、業務の一部停止を解除し、処罰を直ちに執行しないよう求めました。

これらの主張に加え、FIUはUpbitがリストされていない外国の暗号通貨取引所との45,000件の取引を仲介したと述べました。特定金融取引情報の報告および利用に関する法律では、これは禁止されています。

一方、Upbitの取引量は1月9日の最高値である172億ドルから現在21億ドルへと87%減少しています。しかし、Upbitは依然として韓国および世界最大の暗号資産プラットフォームの一つであり、CoinGeckoの信頼性スコアでは世界第23位の取引所と評価されています。

韓国における暗号通貨規制のルール

韓国は、暗号通貨に焦点を当てた規制システムの構築に向けて動き出しています。金融サービス委員会（FSC）と他の団体との間で、ステーブルコインに焦点を当て、顧客を保護する次の暗号通貨規制に関する議論が始まっています。

2024年10月25日時点で、韓国は国境を越えて行われる暗号資産取引に対する規制を強化しました。 Choi Sang-Mok財務相は、国境を越えてデジタル資産を扱う企業に報告書の提出を義務付けると述べました。

これは、「脱税や通貨操作に使用される」暗号通貨取引の早期追跡を促進するためのものです。

規則に沿って、FIUは韓国のGoogle Playに対し、17の暗号通貨取引所のアプリの停止を要請しました。FIUはまた、インターネットやAppleのApp Storeを通じて取引所へのアクセスを困難にすることを試みているとも述べています。  

米国や日本との連携を含む、 growing crypto risksへの取り組みは、ユーザーの安全への懸念を示すものです。3カ国は、北朝鮮のハッカーが暗号通貨にもたらす危険性についての警告文書を発表しました。