Южная Корея приостанавливает 3-месячный запрет Upbit на обслуживание новых клиентов

Частичная приостановка деятельности Upbit, крупнейшей криптобиржи в Южной Корее, была временно отменена судом Южной Кореи. Эта приостановка должна была помешать торговой платформе обслуживать новых клиентов в течение трех месяцев. 

5-е административное отделение Административного суда Сеула, председательствующий судья Сониль Ким, согласился рассмотреть ходатайство об отсрочке исполнения, которое оператор Upbit Dunamu подал против Подразделения финансовой разведки (FIU) накануне.

Таким образом, эффект от частично закрытого бизнеса Upbit будет приостановлен до окончания основного судебного разбирательства, поданного Dunamu. Более конкретно, эффект будет приостановлен до 30 дней после вынесения решения по основному иску. Это способ выиграть время для Dunamu. Это позволяет Upbit обслуживать новых клиентов, пока идет судебный процесс. 

FIU и Dunamu вступят в ожесточенную битву за санкции

Согласно данным FIU, Dunamu, ее руководители и сотрудники должны столкнуться с суровыми наказаниями за нарушение Закона о специальных финансовых транзакциях 25-го числа прошлого месяца.

В ходе проверки по противодействию отмыванию денег, проведенной с августа по октябрь прошлого года, было обнаружено, что Upbit поддерживал транзакции с незарегистрированными зарубежными биржами виртуальных активов и позволял проводить транзакции без мер верификации клиентов. 

В 2018 году правительство Южной Кореи запретило своим гражданам торговать криптовалютой анонимно. Теперь пользователи должны проходить проверки Know Your Customer (KYC), прежде чем смогут продавать цифровые активы на криптобиржах, таких как Upbit.

Таким образом, Upbit получил 3-месячную частичную приостановку деятельности, запрещающую новым пользователям переводить виртуальные активы, включая депозиты и выводы средств. Руководители, такие как генеральный директор Ли Сок У, были подвергнуты выговору, а сотрудник по соблюдению нормативных требований был уволен.

Затем, 27-го числа прошлого месяца, через два дня после окончательного вынесения сурового наказания, Dunamu обратился в административный суд с просьбой снять частичную приостановку деятельности и не применять наказание немедленно.

В дополнение к этим утверждениям, FIU заявила, что Upbit способствовал проведению 45 000 транзакций с незарегистрированными зарубежными криптобиржами. Закон о сообщении и использовании информации о специальных финансовых транзакциях гласит, что это запрещено.

Тем временем объем торгов Upbit снизился на 87% с максимума в $17,2 млрд 9 января до текущих $2,1 млрд. Однако он все еще остается одной из крупнейших криптобирж в Южной Корее и в мире. По рейтингу доверия CoinGecko он занимает 23-е место среди лучших бирж в мире.

Правила регулирования криптовалют в Южной Корее

Южная Корея предпринимает шаги по созданию регуляторной системы, ориентированной на криптовалюты. Начались переговоры между Комиссией по финансовым услугам и другими группами о следующем наборе правил для криптовалют, которые будут сосредоточены на стейблкоинах и защите клиентов.

По состоянию на 25 октября 2024 года Южная Корея ужесточила контроль за сделками с криптоактивами, происходящими через границы. Министр финансов страны Чхве Сан Мок заявил, что правительство потребует от компаний, занимающихся цифровыми активами через границы, подавать отчеты.

Это предназначено для поощрения раннего отслеживания крипто-транзакций, которые «используются для уклонения от уплаты налогов и манипулирования валютой».

В соответствии с правилами, FIU попросила Google Play в Южной Корее удалить приложения 17 криптобирж. FIU также заявила, что пытается затруднить доступ к бирже через Интернет и App Store от Apple.  

Работа страны по борьбе с растущими рисками криптовалют, особенно в сотрудничестве с США и Японией, должна продемонстрировать ее обеспокоенность безопасностью пользователей. Три страны опубликовали документ, предупреждающий об опасностях, которые представляют северокорейские хакеры для криптовалют.