Южная Корея приостановила действие трехмесячного запрета компании Upbit на обслуживание новых клиентов

частичную приостановку работы Upbit, крупнейшей Суд Южной Кореи временно отменил 

из 5-го административного отделения Сеульского административного суда согласился рассмотреть ходатайство об отсрочке исполнения решения, поданное оператором Upbit Дунаму против Подразделения финансовой разведки (ПФР) накануне.

Таким образом, последствия частичного закрытия бизнеса Upbit будут приостановлены до завершения основного судебного разбирательства, инициированного компанией Dunamu. Точнее, приостановка наступит через 30 дней после вынесения вердикта по основному иску. Это позволит Dunamu выиграть время и обслуживать новых клиентов, пока идет судебное разбирательство. 

FIU и Dunamu предстоит ожесточенная борьба за санкции

По данным FIU, компания Dunamu, ее руководители и сотрудники должны понести суровое наказание за нарушение Закона о специальных финансовых операциях 25 числа прошлого месяца.

В ходе проверки на предмет отмывания денег, проводившейся с августа по октябрь прошлого года, было установлено, что компания Upbit поддерживала транзакции с незарегистрированными иностранными биржами виртуальных активов и позволяла проводить транзакции без мер по проверке личности клиента. 

В 2018 году правительство Южной Кореи запретило гражданам анонимную торговлю криптовалютой. Теперь пользователи должны пройти проверку «Знай своего клиента» (KYC), прежде чем смогут продавать цифровые активы на криптовалютных торговых платформах, таких как Upbit.

Таким образом, компания Upbit получила на 3 месяца , которая запрещает новым пользователям переводить виртуальные активы, включая депозиты и снятия средств. Руководящие лица, такие как генеральный директор Ли Сок-у, получили выговор, а сотрудник, ответственный за соблюдение нормативных требований, был уволен.

Затем, 27 числа прошлого месяца, через два дня после вынесения сурового приговора, Дунаму обратился в административный суд с просьбой отменить частичную приостановку деятельности и не приводить приговор в исполнение немедленно.

В дополнение к этим заявлениям, подразделение финансовой разведки сообщило, что Upbit содействовало проведению 45 000 транзакций с зарубежными криптовалютными биржами, которые не были зарегистрированы. Закон об отчетности и использовании информации о финансовых транзакциях гласит, что это недопустимо.

Тем временем объем торгов на Upbit снизился на 87% — с пикового значения в 17,2 миллиарда долларов 9 января до 2,1 миллиарда долларов в настоящее время. Однако это по-прежнему одна из крупнейших криптовалютных платформ в Южной Корее и в мире. По рейтингу доверия CoinGecko, она занимает 23-е место среди лучших бирж мира.

Правила регулирования криптовалют в Южной Корее

Южная Корея предпринимает шаги по созданию системы регулирования, ориентированной на криптовалюты. Начались переговоры между Комиссией по финансовым услугам и другими группами о следующем своде правил для криптовалют, которые будут сосредоточены на стейблкоинах и защите потребителей.

С 25 октября 2024 года Южная Корея ужесточила контроль над трансграничными сделками с криптоактивами. Министр финансов страны Чхве Сан-Мок заявил, что правительство потребует от компаний, работающих с цифровыми активами на международном уровне, подавать отчеты.

Это призвано стимулировать раннее tracкриптовалютных транзакций, «используемых для уклонения от уплаты налогов и манипулирования валютой»

В соответствии с правилами, FIU потребовала от южнокорейской компании Google Play заблокировать приложения 17 криптовалютных бирж. FIU также заявила, что пытается затруднить доступ к биржам через Интернет и App Store от Apple.  

Работа страны по борьбе с растущими рисками, связанными с криптовалютами, особенно совместно с США и Японией, призвана продемонстрировать ее заботу о безопасности пользователей. Три страны опубликовали документ, предупреждающий об опасностях, которые северокорейские хакеры представляют для криптовалют.