Alfândega da Coreia do Sul desmantela ring de câmbio cripto ilegal de $113M

O Serviço de Alfândega de Seul anunciou o desmantelamento de um grande ring de câmbio cripto ilegal responsável por lavar e trocar aproximadamente $113 milhões. 

Três homens chineses foram presos em conexão com um grupo de crimes de criptomoeda que operou por mais de quatro anos usando táticas como peeling chains e hwanchigi para evitar serem pegos.

Levou a “Equipe de Rastreamento de Fundos Criminosos”, uma unidade de 126 membros formada pela Alfândega da Coreia (KCS), para finalmente resolver o caso.

O governo criou uma “Equipe de Resposta em Todo o Governo contra Transações de Câmbio Ilegal” em janeiro de 2026 que inclui membros do Ministério das Finanças, do Serviço Nacional de Inteligência e da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros.

$113 milhões cripto ilegalo ring desbaratada

O Serviço de Alfândega de Seul enviou três homens chineses na casa dos 30 anos, acusados de violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro, ao escritório do promotor. Ao longo de quatro anos, o grupo conseguiu lavar e trocar ilegalmente aproximadamente 148,9 bilhões de won, o que é cerca de $113 milhões.

O grupo começou suas operações em setembro de 2021 e continuou até o ano passado. Eles compraram ativos virtuais em vários países estrangeiros e os transferiram para carteiras digitais na Coreia do Sul; depois, converteram o cripto em won coreano. O dinheiro seria então retirado de contas bancárias domésticas após receber pagamentos de seus clientes através de aplicativos móveis chineses como WeChat Pay e Alipay.

Os clientes usaram esses serviços ilegais por muitos motivos, como pagar por mercadorias comerciais ou itens isentos de impostos. Alguns clientes usaram o ring para enviar fundos para estudar no exterior.

Curiosamente, um dos suspeitos trabalhava como chefe de uma sala de consultoria de cirurgia plástica e usou sua posição para recrutar clientes estrangeiros prometendo-lhes uma maneira de pagar por cirurgias caras sem usar bancos oficiais. Isso permitiu que os clientes escondessem a origem de seu dinheiro e evitassem altas taxas bancárias.

Coreia do Sul está atualmente enfrentando uma onda recorde de crimes de cripto. Em 2025, o país relatou mais de 36.000 relatórios de transações suspeitas (STRs). Isso é o dobro da quantidade dos anos anteriores.

Como o ring de câmbio cripto ilegal operou por anos?

O ring conseguiu permanecer indetectável por tanto tempo usando “hwanchigi”, um método de mover dinheiro através das fronteiras sem realmente enviá-lo por um banco. Plataformas de criptomoedas permitem algum anonimato, tornando difícil para monitores bancários regulares verem que as transações feitas pelo grupo eram realmente pagamentos por bens e serviços.

Os suspeitos também usaram “peeling chains” e múltiplas contas bancárias. O grupo dividiria grandes somas de dinheiro em quantias menores e as rotearia por muitas carteiras digitais e contas diferentes para esconder suas origens.

Para parar a câmbio ilegal, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) anunciou no início deste ano que a “Regra de Viagem” agora exigirá que as exchanges relatem a identidade de qualquer pessoa enviando mesmo pequenas quantias de cripto, incluindo transferências abaixo de 1 milhão de won ($680).

Após um hack de $36 milhões da exchange Upbit no final de 2025, a FSC está pressionando por uma lei que trataria plataformas de cripto como bancos. Isso significa que as exchanges teriam que pagar multas pesadas de até 10% dos ativos roubados se falharem em proteger o dinheiro dos clientes.