Il servizio doganale di Seul ha annunciato lo smantellamento di una grande rete illegale di scambio di criptovalute, responsabile del riciclaggio e dello scambio di circa 113 milioni di dollari.
Tre uomini cinesi sono stati arrestati in relazione a un gruppo criminale che sfrutta le criptovalute e che ha operato per oltre quattro anni, utilizzando tattiche come staccare catene e usare hwanchigi per evitare di essere catturati.
Ci volle il “Crime Fund TracKing Team”, un'unità composta da 126 membri formata dal Servizio doganale coreano (KCS), per risolvere finalmente il caso.
Nel gennaio 2026 il governo ha creato un "Gruppo di risposta governativo contro le transazioni illegali sul Forex", che comprende membri del Ministero delle Finanze, del Servizio nazionale di intelligence e della Divisione investigativa sui reati finanziari.
Sventata una criptovaluta illegale da 113 milioni di dollari
La dogana di Seul ha deferito alla procura tre uomini cinesi sulla trentina, accusati di aver violato il Foreign Exchange Transaction Act. In quattro anni, il gruppo è riuscito a riciclare e scambiare illegalmente circa 148,9 miliardi di won, pari a circa 113 milioni di dollari.
Il gruppo ha iniziato le sue attività a settembre 2021 e le ha proseguite fino allo scorso anno. Ha acquistato asset virtuali in vari paesi esteri e li ha trasferiti su portafogli digitali in Corea del Sud; successivamente, ha convertito le criptovalute in won coreani. Il cash veniva poi prelevato dai conti bancari nazionali dopo aver ricevuto i pagamenti dai clienti tramite app mobili cinesi come WeChat Pay e Alipay.
I clienti utilizzavano questi servizi illegali per vari motivi, come il pagamento di beni commerciali o articoli duty-free. Alcuni clienti utilizzavano l'anello per inviare fondi per studiare all'estero.
È interessante notare che uno dei sospettati lavorava come responsabile di uno studio di chirurgia plastica e sfruttava la sua posizione per reclutare clienti stranieri, promettendo loro un modo per pagare costosi interventi chirurgici senza dover ricorrere a banche ufficiali. Questo permetteva ai clienti di nascondere l'origine del loro denaro ed evitare le elevate commissioni bancarie.
La Corea del Sud sta attualmente affrontando un'ondata record di crimini legati alle criptovalute. Nel 2025, il Paese ha segnalato oltre 36.000 transazioni sospette (STR). Si tratta del doppio rispetto agli anni precedenti.
Come ha funzionato per anni la rete illegale di scambio di criptovalute?
La rete è riuscita a rimanere nascosta per così tanto tempo grazie all'utilizzo dello "hwanchigi", un metodo per trasferire denaro oltre confine senza necessariamente passare attraverso una banca. Le piattaforme di criptovaluta garantiscono un certo anonimato, rendendo difficile per i normali controllori bancari verificare che le transazioni effettuate dal gruppo fossero in realtà pagamenti per beni e servizi.
I sospettati utilizzavano anche "catene di peeling" e diversi conti bancari. Il gruppo suddivideva ingenti somme di denaro in importi più piccoli e li instradava attraverso diversi portafogli digitali e conti per nasconderne l'origine.
Per fermare il cambio valuta illegale, la Financial Services Commission (FSC) ha annunciato all'inizio di quest'anno che la "Travel Rule" richiederà ora agli exchange di segnalare l'identità dent chiunque invii anche piccole quantità di criptovalute, compresi i trasferimenti inferiori a 1 milione di won (680 $).
In seguito all'attacco hacker da 36 milioni di dollari ai danni dell'exchange Upbit alla fine del 2025, la FSC sta spingendo per un disegno di legge che tratterebbe le piattaforme di criptovalute come banche. Ciò significa che gli exchange dovrebbero pagare pesanti multe, fino al 10% dei beni rubati, se non proteggono il denaro dei clienti.
