La dogana della Corea del Sud smantella un anello di cambio crypto illegale da $113M

Il Servizio Doganale di Seul ha annunciato lo smantellamento di un importante anello di cambio crypto illegale responsabile del riciclaggio e dello scambio di circa 113 milioni di dollari. 

Tre uomini cinesi sono stati arrestati in connessione con un gruppo criminale crypto che ha operato per oltre quattro anni utilizzando tattiche come le catene di sbucciatura e hwanchigi per evitare di essere catturati.

Ci è voluto il “Crime Fund Tracking Team”, un'unità di 126 membri formata dalla Korea Customs Service (KCS), per finalmente risolvere il caso.

Il governo ha creato nel gennaio 2026 un “Team di risposta governativa contro le transazioni illegali di forex” che include membri del Ministero delle Finanze, del Servizio di Intelligence Nazionale e della Divisione per le indagini sui reati finanziari.

$113 milioni crypto illegaleo ring smantellato

Il Servizio Doganale di Seul ha inviato all'ufficio del procuratore tre uomini cinesi di circa trent'anni, accusati di violare la legge sulle transazioni di cambio valuta estera. Nel corso di quattro anni, il gruppo è riuscito a riciclare e scambiare illegalmente circa 148,9 miliardi di won, pari a circa 113 milioni di dollari.

Il gruppo ha iniziato le sue operazioni nel settembre 2021 e le ha portate avanti fino all'anno scorso. Hanno acquistato attività virtuali in vari paesi esteri e le hanno trasferite a portafogli digitali in Corea del Sud; successivamente, hanno convertito le criptovalute in won sudcoreani. Il denaro contante veniva poi prelevato dai conti bancari nazionali dopo aver ricevuto i pagamenti dai clienti tramite app mobili cinesi come WeChat Pay e Alipay.

I clienti hanno utilizzato questi servizi illegali per molti motivi, come pagare per merci commerciali o articoli esenti da dazi. Alcuni clienti hanno utilizzato la rete per inviare fondi per studi all'estero.

Curiosamente, uno dei sospetti lavorava come capo di una sala consulenza per chirurgia plastica e ha sfruttato la sua posizione per reclutare clienti stranieri promettendo loro un modo per pagare costosi interventi senza utilizzare le banche ufficiali. Ciò ha permesso ai clienti di nascondire l'origine del denaro ed evitare le elevate commissioni bancarie.

La Corea del Sud sta attualmente affrontando un'ondata record di crimini crypto. Nel 2025, il paese ha segnalato oltre 36.000 rapporti di transazioni sospette (STR). Questo è il doppio della quantità degli anni precedenti.

Come ha operato per anni l'anello di scambio illegale di criptovalute?

L'anello è riuscito a rimanere non rilevato per così tanto tempo utilizzando l'“hwanchigi”, un metodo per spostare denaro oltre confine senza effettivamente inviarlo attraverso una banca. Le piattaforme di criptovalute consentono un certo grado di anonimato, rendendo difficile per i normali monitoraggi bancari vedere che le transazioni effettuate dal gruppo erano in realtà pagamenti per beni e servizi.

I sospetti hanno anche utilizzato le “catene di sbucciatura” (peeling chains) e molteplici conti bancari. Il gruppo divideva grandi somme di denaro in importi più piccoli e le instradava attraverso molti portafogli digitali e conti diversi per nasconderne l'origine.

Per fermare il cambio di valuta estero illegale, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha annunciato all'inizio di quest'anno che la “Regola del Viaggio” ora richiederà agli exchange di segnalare l'identità di chiunque invii anche piccole quantità di crypto, inclusi trasferimenti inferiori a 1 milione di won ($680).

In seguito al furto di 36 milioni di dollari dalla piattaforma di scambio Upbit alla fine del 2025, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) sta spingendo per un disegno di legge che tratterebbe le piattaforme di criptovalute come le banche. Ciò significa che gli scambi dovrebbero pagare pesanti multe fino al 10% delle attività rubate se non proteggono i fondi dei clienti.