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La dogana della Corea del Sud smantella un'organizzazione illegale di scambio di criptovalute da 113 milioni di dollari
- I funzionari della dogana di Seul hanno arrestato tre uomini cinesi per aver gestito un'organizzazione illegale di scambio di criptovalute dal valore di 148,9 miliardi di won (113 milioni di dollari).
- Il gruppo ha utilizzato app di pagamento mobile come WeChat Pay e Alipay per aiutare i clienti stranieri a eludere le regole bancarie ufficiali.
- Il governo sudcoreano sta prendendo provvedimenti contro gli "hwanchigi" (cambio illegale di valuta estera) in seguito a un'impennata record di attività sospette nel settore delle criptovalute.
Il servizio doganale di Seul ha annunciato lo smantellamento di una grande rete illegale di scambio di criptovalute, responsabile del riciclaggio e dello scambio di circa 113 milioni di dollari.
Tre uomini cinesi sono stati arrestati in relazione a un gruppo criminale che sfrutta le criptovalute e che ha operato per oltre quattro anni, utilizzando tattiche come staccare catene e usare hwanchigi per evitare di essere catturati.
Ci volle il “Crime Fund TracKing Team”, un'unità composta da 126 membri formata dal Servizio doganale coreano (KCS), per risolvere finalmente il caso.
Nel gennaio 2026 il governo ha creato un "Gruppo di risposta governativo contro le transazioni illegali sul Forex", che comprende membri del Ministero delle Finanze, del Servizio nazionale di intelligence e della Divisione investigativa sui reati finanziari.
Sventata una criptovaluta illegale da 113 milioni di dollari
La dogana di Seul ha deferito alla procura tre uomini cinesi sulla trentina, accusati di aver violato il Foreign Exchange Transaction Act. In quattro anni, il gruppo è riuscito a riciclare e scambiare illegalmente circa 148,9 miliardi di won, pari a circa 113 milioni di dollari.
Il gruppo ha iniziato le sue attività a settembre 2021 e le ha proseguite fino allo scorso anno. Ha acquistato asset virtuali in vari paesi esteri e li ha trasferiti su portafogli digitali in Corea del Sud; successivamente, ha convertito le criptovalute in won coreani. Il cash veniva poi prelevato dai conti bancari nazionali dopo aver ricevuto i pagamenti dai clienti tramite app mobili cinesi come WeChat Pay e Alipay.
I clienti utilizzavano questi servizi illegali per vari motivi, come il pagamento di beni commerciali o articoli duty-free. Alcuni clienti utilizzavano l'anello per inviare fondi per studiare all'estero.
È interessante notare che uno dei sospettati lavorava come responsabile di uno studio di chirurgia plastica e sfruttava la sua posizione per reclutare clienti stranieri, promettendo loro un modo per pagare costosi interventi chirurgici senza dover ricorrere a banche ufficiali. Questo permetteva ai clienti di nascondere l'origine del loro denaro ed evitare le elevate commissioni bancarie.
La Corea del Sud sta attualmente affrontando un'ondata record di crimini legati alle criptovalute. Nel 2025, il Paese ha segnalato oltre 36.000 transazioni sospette (STR). Si tratta del doppio rispetto agli anni precedenti.
Come ha funzionato per anni la rete illegale di scambio di criptovalute?
La rete è riuscita a rimanere nascosta per così tanto tempo grazie all'utilizzo dello "hwanchigi", un metodo per trasferire denaro oltre confine senza necessariamente passare attraverso una banca. Le piattaforme di criptovaluta garantiscono un certo anonimato, rendendo difficile per i normali controllori bancari verificare che le transazioni effettuate dal gruppo fossero in realtà pagamenti per beni e servizi.
I sospettati utilizzavano anche "catene di peeling" e diversi conti bancari. Il gruppo suddivideva ingenti somme di denaro in importi più piccoli e li instradava attraverso diversi portafogli digitali e conti per nasconderne l'origine.
Per contrastare il mercato valutario illegale, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha annunciato all'inizio di quest'anno che la "Travel Rule" richiederà ora alle piattaforme di scambio di segnalare l'identitàdentchiunque invii anche piccole quantità di criptovalute, inclusi i trasferimenti inferiori a 1 milione di won (680 dollari).
In seguito all'attacco hacker da 36 milioni di dollari ai danni dell'exchange Upbit alla fine del 2025, la FSC sta spingendo per un disegno di legge che tratterebbe le piattaforme di criptovalute come banche. Ciò significa che gli exchange dovrebbero pagare pesanti multe, fino al 10% dei beni rubati, se non proteggono il denaro dei clienti.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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