- 首尔海关官员逮捕了三名中国男子，他们运营着一个价值 1489 亿韩元（约 1.13 亿美元）的非法加密货币交易网络。
- 该团伙利用微信支付和支付宝等移动支付应用，协助外国客户规避官方银行规定。
- 在可疑加密活动激增创下纪录后，韩国政府正严厉打击“换汇”（非法外汇交易）。
首尔海关服务局宣布摧毁了一个主要的非法加密货币交换网络，该网络负责洗钱和兑换约1.13亿美元。
三名中国男子因涉嫌参与一个运营超过四年的加密货币犯罪团伙而被捕，该团伙使用剥链（peeling chains）和环环相扣（hwanchigi）等手法来逃避抓捕。
直到由韩国海关服务局（KCS）组成的126人“犯罪资金追踪小组”最终破获此案。
政府在2026年1月成立了“政府非法外汇交易应对团队”，成员包括财政部、国家情报院和金融犯罪调查部的代表。
$113 百万 非法加密o ring 被捣毁
首尔海关服务局已将三名30多岁的中国男子移送检察机关，指控他们违反《外汇交易法》。在四年多的时间里，该团伙成功洗钱并非法兑换了约1489亿韩元，约合1.13亿美元。
该团伙于2021年9月开始运营，并持续至去年。他们在各个外国购买虚拟资产，并将其转移到韩国的数字钱包中；随后，他们将加密货币兑换成韩元。收到客户通过微信和支付宝等中国移动应用程序支付的款项后，现金随后从国内银行账户中提取。
客户使用这些 非法服务 的原因有很多，例如支付贸易商品或免税商品。一些客户使用该网络发送出国留学的资金。
有趣的是，其中一名嫌疑人担任整形咨询室主管，并利用其职位招募外国客户，承诺他们可以通过非官方银行的方式支付昂贵的手术费用。这使得客户能够隐藏资金来源并避免高昂的银行费用。
韩国 目前正面临创纪录的加密货币犯罪浪潮。2025年，该国报告了超过36,000份可疑交易报告（STRs）。这是前几年数量的两倍。
非法加密货币交换网络是如何运营多年的？
该网络通过使用“环环相扣”（hwanchigi）的方法，在多年内未被发现，这是一种在不通过银行实际发送资金的情况下跨境转移资金的方法。加密货币平台允许一定的匿名性，使得常规银行监控难以发现该集团的交易实际上是商品和服务的付款。
嫌疑人还使用了“剥链”和多个银行账户。该集团将大额资金拆分为小额，并通过许多不同的数字钱包和账户进行路由，以隐藏其来源。
为了制止非法外汇交易，金融服务委员会（FSC） 宣布 今年早些时候，“旅行规则”现在要求交易所报告发送任何金额加密货币（包括低于100万韩元（680美元）的转账）的任何人的身份。
在2025年底Upbit交易所遭受3600万美元黑客攻击后，FSC正在推动一项法案，将加密货币平台视为银行。这意味着如果交易所未能保护客户资金，将面临高达被盗资产10%的巨额罚款。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
