جمارك كوريا الجنوبية تفكك حلقة تبادل عملات مشفرة غير قانونية بقيمة 113مليون دولار

أعلنت خدمة الجمارك في سيول عن تفكيك حلقة رئيسية لتبادل العملات المشفرة غير القانونية مسؤولة عن غسل وتبادل ما يقارب 113 مليون دولار. 

تم اعتقال ثلاثة رجال صينيين في إطار تحقيق مع مجموعة إجرامية تعمل في مجال العملات المشفرة، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات باستخدام تكتيكات مثل "سلاسل التقشير" و"الهوانتشيغي" لتجنب الكشف عنها.

استغرق الأمر من فريق "تتبع أموال الجرائم"، وهو وحدة مؤلفة من 126 عضواً شكلتها دائرة الجمارك الكورية (KCS)، لكشف هذه القضية أخيراً.

أنشأت الحكومة "فريق الاستجابة الشامل للحكومة ضد معاملات الفوركس غير القانونية" في يناير 2026، والذي يضم أعضاء من وزارة المالية، ومخابرات الدولة، وقسم التحقيق في الجرائم المالية.

$113 مليون عملات رقمية غير قانونيةأورينغ تم كشفها

أرسلت جمارك سيول ثلاثة رجال صينيين في الثلاثينيات من عمرهم، المتهمين بانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، إلى مكتب المدعي العام. وعلى مدار أربع سنوات، نجحت المجموعة في غسل وتبادل مبلغ يقارب 148.9 مليار وون، أي حوالي 113 مليون دولار.

بدأت المجموعة عملياتها في سبتمبر 2021 واستمرت حتى العام الماضي. اشترت أصولاً افتراضية في دول أجنبية مختلفة ونقلتها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية؛ وبعد ذلك، حولت العملات المشفرة إلى وون كوري. ثم يتم سحب النقد من الحسابات المصرفية المحلية بعد تلقي المدفوعات من عملائهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول الصينية مثل WeChat Pay وAlipay.

استخدم العملاء هذه الخدمات غير القانونية لعدة أسباب، مثل دفع ثمن السلع التجارية أو السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. استخدم بعض العملاء الشبكة لإرسال الأموال للدراسة في الخارج.

ومن المثير للاهتمام أن أحد المشتبه بهم عمل كرئيس لغرفة استشارات جراحات التجميل، واستغل منصبه لتوظيف عملاء أجانب بوعدهم بطريقة لدفع تكاليف الجراحات الباهظة دون استخدام البنوك الرسمية. سمح ذلك للعملاء بإخفاء مصدر أموالهم وتجنب الرسوم المصرفية المرتفعة.

كوريا الجنوبية تواجه حالياً موجة قياسية من الجرائم المشفرة. في عام 2025، أبلغت البلاد عن أكثر من 36,000 تقرير معاملة مشبوهة (STRs). هذا ضعف الكمية من السنوات السابقة.

كيف عملت حلقة تبادل العملات المشفرة غير القانونية لسنوات؟

تمكنت الحلقة من البقاء دون اكتشاف لفترة طويلة باستخدام طريقة "الهوانتشيغي"، وهي طريقة لنقل الأموال عبر الحدود دون إرسالها فعلياً عبر البنوك. تتيح منصات العملات المشفرة درجة من إخفاء الهوية، مما يجعل من الصعب على مراقبي البنوك العاديين رؤية أن المعاملات التي أجرتها المجموعة كانت في الواقع مدفوعات مقابل السلع والخدمات.

استخدم المشتبه بهم أيضاً "سلاسل التقشير" وحسابات مصرفية متعددة. كانت المجموعة تقسم المبالغ الكبيرة من المال إلى مبالغ أصغر وتوجهها عبر العديد من المحافظ الرقمية والحسابات المختلفة لإخفاء أصولها.

لوقف الصرف الأجنبي غير القانوني، أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) في وقت مبكر من هذا العام أن "قاعدة السفر" ستطلب الآن من المنصات الإبلاغ عن هوية أي شخص يرسل حتى مبالغ صغيرة من العملات المشفرة، بما في ذلك التحويلات التي تقل عن مليون وون (680 دولاراً).

بعد اختراق منصة Upbit بقيمة 36 مليون دولار في أواخر عام 2025، تدفع هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSC) نحو مشروع قانون يعامل منصات العملات المشفرة مثل البنوك. وهذا يعني أن المنصات ستضطر إلى دفع غرامات باهظة تصل إلى 10% من الأصول المسروقة إذا فشلت في حماية أموال العملاء.