الجمارك الكورية الجنوبية تفكك شبكة تداول عملات مشفرة غير قانونية بقيمة 113 مليون دولار

أعلنت مصلحة الجمارك في سيول عن تفكيك شبكة رئيسية غير قانونية لتبادل العملات المشفرة مسؤولة عن غسل وتبادل ما يقرب من 113 مليون دولار. 

تم إلقاء القبض على ثلاثة رجال صينيين على صلة بجماعة إجرامية تعمل في مجال العملات المشفرة، والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات باستخدام أساليب مثل تقشير السلاسل و"هوانتشيغي" لتجنب القبض عليهم.

لقد استغرق الأمر فريق " Tracأموال الجريمة"، وهو وحدة مكونة من 126 عضواً شكلتها مصلحة الجمارك الكورية، لحل القضية في النهاية.

أنشأت الحكومة "فريق استجابة حكومي شامل لمكافحة معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية" في يناير 2026، والذي يضم أعضاء من وزارة المالية وجهاز المخابرات الوطني وقسم التحقيقات في الجرائم المالية.

ضبط عملية سرية غير قانونية بقيمة 113 مليون دولار

أحالت مصلحة الجمارك في سيول ثلاثة رجال صينيين في الثلاثينيات من عمرهم، متهمين بانتهاك قانون معاملات الصرف الأجنبي، إلى النيابة العامة. وخلال أربع سنوات، تمكنت المجموعة من غسل وتحويل ما يقارب 148.9 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 113 مليون دولار أمريكي، بطريقة غير مشروعة.

بدأت المجموعة عملياتها في سبتمبر 2021 واستمرت حتى العام الماضي. اشترت أصولًا رقمية في دول أجنبية مختلفة وحولتها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، ثم حولتها إلى وون كوري. بعد ذلك، كانت تسحب cash من حسابات مصرفية محلية بعد استلام المدفوعات من عملائها عبر تطبيقات جوال صينية مثل WeChat Pay وAlipay.

استخدم العملاء هذه الخدمات غير القانونية لأسباب عديدة، منها دفع ثمن البضائع التجارية أو السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. كما استخدمها البعض لإرسال الأموال للدراسة في الخارج.

ومن المثير للاهتمام أن أحد المشتبه بهم كان يعمل مديراً لغرفة استشارات جراحة التجميل، واستغل منصبه لاستقطاب عملاء أجانب بوعدهم بطريقة لدفع تكاليف العمليات الجراحية الباهظة دون اللجوء إلى البنوك الرسمية. وقد مكّن هذا العملاء من إخفاء مصدر أموالهم وتجنب الرسوم المصرفية المرتفعة.

كوريا الجنوبية حاليًا موجة غير مسبوقة من جرائم العملات الرقمية. ففي عام 2025، سجلت البلاد أكثر من 36 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، أي ضعف العدد المسجل في السنوات السابقة.

كيف استمرت شبكة تبادل العملات المشفرة غير القانونية في العمل لسنوات؟

تمكنت الشبكة من البقاء متخفية لفترة طويلة باستخدام "هوانتشيغي"، وهي طريقة لتحويل الأموال عبر الحدود دون إرسالها فعلياً عبر البنوك. تتيح منصات العملات المشفرة قدراً من إخفاء الهوية، مما يصعب على مراقبي البنوك التقليديين التأكد من أن المعاملات التي أجرتها المجموعة كانت في الواقع مدفوعات مقابل سلع وخدمات.

استخدم المشتبه بهم أيضاً "سلاسل التقشير" وحسابات مصرفية متعددة. كانت المجموعة تقسم مبالغ كبيرة من المال إلى مبالغ أصغر وتحولها عبر العديد من المحافظ والحسابات الرقمية المختلفة لإخفاء مصادرها.

ولإيقاف عمليات الصرف الأجنبي غير القانونية، أعلنت في وقت مبكر من هذا العام أن "قاعدة السفر" ستتطلب الآن من منصات التداول الإبلاغ عن هويةdentشخص يرسل حتى كميات صغيرة من العملات المشفرة، بما في ذلك التحويلات التي تقل عن مليون وون (680 دولارًا).

في أعقاب عملية اختراق منصة Upbit للتداول الإلكتروني، والتي أسفرت عن خسائر بقيمة 36 مليون دولار في أواخر عام 2025، تسعى هيئة الخدمات المالية (FSC) إلى سنّ قانون يُعامل منصات العملات الرقمية معاملة البنوك. وهذا يعني أن المنصات ستُضطر إلى دفع غرامات باهظة تصل إلى 10% من قيمة الأصول المسروقة في حال إخفاقها في حماية أموال العملاء.