Таможня Южной Кореи ликвидировала незаконную сеть по обмену криптовалюты на сумму 113 миллионов долларов

Таможенная служба Сеула объявила о ликвидации крупной незаконной сети по обмену криптовалют, ответственной за отмывание и перевод примерно 113 миллионов долларов. 

Трое граждан Китая были арестованы в связи с деятельностью преступной группы, занимавшейся криптовалютными аферами более четырех лет и использовавшей такие методы, как «отслаивание цепочек» и «хванчиги», чтобы избежать ареста.

Для раскрытия дела потребовалась «Группа по Tracпреступных фондов», состоящая из 126 человек и сформированная Корейской таможенной службой (KCS).

В январе 2026 года правительство создало «Общеправительственную группу реагирования на незаконные валютные операции», в состав которой вошли представители Министерства финансов, Национальной разведывательной службы и Отдела расследования финансовых преступлений.

Разоблачена незаконная криптобиржа на сумму 113 миллионов долларов

Таможенная служба Сеула передала в прокуратуру трех граждан Китая в возрасте около 30 лет, обвиняемых в нарушении Закона о валютных операциях. За четыре года группа отмыла и незаконно обменяла около 148,9 миллиардов вон, что составляет примерно 113 миллионов долларов.

Группа начала свою деятельность в сентябре 2021 года и продолжала работать до прошлого года. Они приобретали виртуальные активы в различных зарубежных странах и переводили их на цифровые кошельки в Южной Корее; затем они конвертировали криптовалюту в корейские воны. После получения платежей от клиентов через китайские мобильные приложения, такие как WeChat Pay и Alipay, cash затем снимались с банковских счетов в стране.

Клиенты пользовались этими незаконными услугами по разным причинам, например, для оплаты товаров или товаров, не облагаемых таможенными пошлинами. Некоторые клиенты использовали эту сеть для перевода средств на обучение за границей.

Примечательно, что один из подозреваемых работал руководителем консультационного центра пластической хирургии и использовал свое положение для вербовки иностранных клиентов, обещая им способ оплаты дорогостоящих операций без использования официальных банков. Это позволяло клиентам скрывать происхождение своих денег и избегать высоких банковских комиссий.

Южная Корея сталкивается с рекордной волной преступлений, связанных с криптовалютами. В 2025 году в стране было зарегистрировано более 36 000 сообщений о подозрительных транзакциях (STR). Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Как функционировала подпольная сеть по обмену криптовалюты на протяжении многих лет?

Преступной группировке удавалось оставаться незамеченной так долго, используя «хванчиги» — метод перевода денег через границы без фактической отправки через банк. Криптовалютные платформы обеспечивают некоторую анонимность, что затрудняет для обычных банковских инспекторов отслеживание того, что транзакции, совершаемые группировкой, на самом деле являлись платежами за товары и услуги.

Подозреваемые также использовали «цепочки платежей» и множество банковских счетов. Группа делила крупные суммы денег на более мелкие и переводила их через множество различных цифровых кошельков и счетов, чтобы скрыть их происхождение.

Для пресечения незаконного обмена валюты Комиссия по финансовым услугам (FSC) объявила в начале этого года, что «Правило о перемещении средств» теперь обяжет биржи сообщать личностьdent, кто отправляет даже небольшие суммы криптовалюты, включая переводы менее 1 миллиона вон (680 долларов США).

После взлома биржи Upbit в конце 2025 года, в результате которого было украдено 36 миллионов долларов, Комиссия по финансовым услугам (FSC) продвигает законопроект, который будет рассматривать криптовалютные платформы как банки. Это означает, что биржи должны будут платить крупные штрафы в размере до 10% от украденных активов, если они не смогут защитить деньги клиентов.