Aduanas de Corea del Sur desmantela red ilegal de intercambio de criptomonedas por valor de 113 millones de dólares

El Servicio de Aduanas de Seúl ha anunciado el desmantelamiento de una importante red ilegal de intercambio de criptomonedas responsable del lavado e intercambio de aproximadamente 113 millones de dólares. 

Tres hombres chinos fueron arrestados en relación con un grupo delictivo de criptomonedas que operó durante más de cuatro años utilizando tácticas como pelar cadenas y hwanchigi para evitar ser atrapado.

Fue necesario el “Equipo de Tracde Fondos para el Crimen”, una unidad de 126 miembros formada por el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), para finalmente resolver el caso.

En enero de 2026, el gobierno creó un “Equipo de Respuesta Gubernamental contra las Transacciones Ilegales de Divisas” que incluye miembros del Ministerio de Finanzas, el Servicio de Inteligencia Nacional y la División de Investigación de Delitos Financieros.

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El Servicio de Aduanas de Seúl ha puesto a disposición de la fiscalía a tres hombres chinos de unos 30 años, acusados ​​de violar la Ley de Transacciones de Divisas. Durante cuatro años, el grupo logró blanquear e intercambiar ilegalmente aproximadamente 148.900 millones de wones, equivalentes a unos 113 millones de dólares.

El grupo inició sus operaciones en septiembre de 2021 y continuó hasta el año pasado. Adquirieron activos virtuales en varios países extranjeros y los transfirieron a billeteras digitales en Corea del Sur; posteriormente, convirtieron las criptomonedas a wones coreanos. El cash se retiraba de las cuentas bancarias nacionales tras recibir los pagos de sus clientes a través de aplicaciones móviles chinas como WeChat Pay y Alipay.

Los clientes utilizaban estos servicios ilegales por diversos motivos, como el pago de bienes comerciales o artículos libres de impuestos. Algunos clientes utilizaban la red para enviar fondos para estudiar en el extranjero.

Curiosamente, uno de los sospechosos trabajaba como director de una clínica de cirugía plástica y utilizaba su cargo para captar clientes extranjeros, prometiéndoles una forma de pagar cirugías costosas sin recurrir a bancos oficiales. Esto les permitía ocultar el origen de su dinero y evitar las elevadas comisiones bancarias.

Corea del Sur se enfrenta actualmente a una ola récord de delitos relacionados con criptomonedas. En 2025, el país reportó más de 36.000 informes de transacciones sospechosas (STR). Esta cifra duplica la de años anteriores.

¿Cómo funcionó la red ilegal de intercambio de criptomonedas durante años?

La red logró pasar desapercibida durante tanto tiempo gracias al "hwanchigi", un método para transferir dinero transfronterizo sin pasar por un banco. Las plataformas de criptomonedas permiten cierto anonimato, lo que dificulta que los supervisores bancarios regulares detecten que las transacciones realizadas por el grupo eran en realidad pagos de bienes y servicios.

Los sospechosos también utilizaban cadenas de pelado y múltiples cuentas bancarias. El grupo dividía grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas y las enrutaba a través de diversas billeteras y cuentas digitales para ocultar su origen.

Para frenar el cambio ilegal de divisas, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) anunció a principios de este año que la "Regla de Viaje" exigirá ahora a las plataformas de intercambio que informen sobre la identidaddentcualquier persona que envíe incluso pequeñas cantidades de criptomonedas, incluidas las transferencias inferiores a 1 millón de wones (680 dólares).

Tras un ataque informático de 36 millones de dólares a la plataforma de intercambio Upbit a finales de 2025, la FSC está impulsando un proyecto de ley que trataría a las plataformas de criptomonedas como bancos. Esto significa que las plataformas de intercambio tendrían que pagar fuertes multas de hasta el 10 % de los activos robados si no protegen el dinero de los clientes.