Der Zoll in Seoul hat die Zerschlagung eines großen illegalen Kryptowährungsbörsenrings bekannt gegeben, der für die Geldwäsche und den Umtausch von rund 113 Millionen US-Dollar verantwortlich war.
Drei Chinesen wurden im Zusammenhang mit einer Kryptowährungs-Kriminalitätsgruppe verhaftet, die über vier Jahre lang aktiv war und Taktiken wie das Entfernen von Ketten und Hwanchigi anwandte, um nicht erwischt zu werden.
Erst das „Crime Fund TracTeam“, eine 126-köpfige Einheit des koreanischen Zolldienstes (KCS), konnte den Fall schließlich aufklären.
Die Regierung schuf im Januar 2026 ein „Regierungsweites Reaktionsteam gegen illegale Devisentransaktionen“, dem Mitglieder des Finanzministeriums, des Nationalen Nachrichtendienstes und der Abteilung für die Untersuchung von Finanzkriminalität angehören.
Illegale Kryptowährung im Wert von 113 Millionen US-Dollar gesprengt
Der Zoll in Seoul hat drei Chinesen in ihren Dreißigern, die wegen Verstoßes gegen das Devisengesetz angeklagt sind, an die Staatsanwaltschaft überstellt. Die Gruppe soll über vier Jahre hinweg rund 148,9 Milliarden Won (etwa 113 Millionen US-Dollar) gewaschen und illegal umgetauscht haben.
Die Gruppe nahm ihre Geschäftstätigkeit im September 2021 auf und operierte bis zum letzten Jahr. Sie erwarb virtuelle Vermögenswerte in verschiedenen Ländern und transferierte diese auf digitale Geldbörsen in Südkorea. Anschließend tauschte sie die Kryptowährung in koreanische Won um. Das cash wurde dann von inländischen Bankkonten abgehoben, nachdem Zahlungen von Kunden über chinesische mobile Apps wie WeChat Pay und Alipay eingegangen waren.
Die Kunden nutzten diese illegalen Dienste aus verschiedenen Gründen, beispielsweise zur Bezahlung von Handelswaren oder zollfreien Artikeln. Einige Kunden nutzten den Ring, um Geld für ein Auslandsstudium zu überweisen.
Interessanterweise arbeitete einer der Verdächtigen als Leiter einer Beratungsstelle für plastische Chirurgie und nutzte seine Position, um ausländische Kunden anzuwerben, indem er ihnen eine Möglichkeit versprach, teure Operationen ohne Einschaltung offizieller Banken zu bezahlen. Dadurch konnten die Kunden die Herkunft ihres Geldes verschleiern und hohe Bankgebühren vermeiden.
Südkorea erlebt derzeit eine Rekordwelle von Kryptokriminalität. Im Jahr 2025 wurden im Land über 36.000 Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs) verzeichnet. Dies entspricht einer Verdopplung gegenüber den Vorjahren.
Wie konnte der illegale Kryptobörsenring jahrelang operieren?
Der Ring konnte so lange unentdeckt bleiben, indem er „Hwanchigi“ nutzte, eine Methode, Geld über Grenzen zu transferieren, ohne es über eine Bank laufen zu lassen. Kryptowährungsplattformen ermöglichen eine gewisse Anonymität, wodurch es für reguläre Bankaufsichtsbehörden schwierig ist zu erkennen, dass die Transaktionen der Gruppe tatsächlich Zahlungen für Waren und Dienstleistungen waren.
Die Verdächtigen nutzten außerdem sogenannte „Peeling Chains“ und mehrere Bankkonten. Die Gruppe teilte große Geldsummen in kleinere Beträge auf und schleuste diese über zahlreiche verschiedene digitale Geldbörsen und Konten, um ihre Herkunft zu verschleiern.
Um den illegalen Devisenhandel zu unterbinden, kündigte dent melden müssen, die auch nur kleine Mengen an Kryptowährung sendet, einschließlich Überweisungen unter 1 Million Won (680 US-Dollar).
Nach dem Hackerangriff auf die Kryptobörse Upbit Ende 2025, bei dem 36 Millionen US-Dollar erbeutet wurden, drängt die britische Finanzaufsichtsbehörde FSC auf ein Gesetz, das Kryptoplattformen wie Banken behandeln würde. Dies würde bedeuten, dass Börsen hohe Geldstrafen von bis zu 10 % des gestohlenen Vermögens zahlen müssten, wenn sie Kundengelder nicht ausreichend schützen.
