Südkoreanische Zollbehörden zerschlagen illegalen Krypto-Börsenring im Wert von 113 Millionen Dollar

Der Zoll von Seoul hat die Zerschlagung eines großen illegalen Kryptowährungsbörsenrings angekündigt, der für die Geldwäsche und den Austausch von etwa 113 Millionen Dollar verantwortlich war. 

Drei chinesische Männer wurden im Zusammenhang mit einer Krypto-Kriminalitätsgruppe festgenommen, die über vier Jahre lang mit Taktiken wie „Peeling Chains“ und „Hwanchigi“ operierte, um nicht erwischt zu werden.

Es dauerte bis das „Crime Fund Tracking Team“, eine 126-köpfige Einheit, die vom südkoreanischen Zoll (KCS) gebildet wurde, den Fall schließlich aufklären konnte.

Die Regierung gründete im Januar 2026 ein „Regierungsweites Reaktionsteam gegen illegale Devisentransaktionen“, dem Mitglieder des Finanzministeriums, des Nationalen Nachrichtendienstes und der Abteilung für Finanzkriminalitätsuntersuchungen angehören.

$113 Mio. illegale Kryptoo ring gesprengt

Der Zoll von Seoul hat drei Chinesen in ihren 30er-Jahren, die des Verstoßes gegen das Gesetz über Devisentransaktionen im Ausland beschuldigt werden, an die Staatsanwaltschaft überstellt. Über vier Jahre hinweg gelang es der Gruppe, etwa 148,9 Milliarden Won, was etwa 113 Millionen Dollar entspricht, zu waschen und illegal zu tauschen.

Die Gruppe begann ihre Aktivitäten im September 2021 und setzte sie bis zum Vorjahr fort. Sie erwarb virtuelle Vermögenswerte in verschiedenen ausländischen Ländern und übertrug sie auf digitale Geldbörsen in Südkorea; anschließend konvertierten sie die Kryptowährung in koreanische Won. Das Bargeld wurde dann von inländischen Bankkonten abgehoben, nachdem Zahlungen von ihren Kunden über chinesische Mobile-Apps wie WeChat Pay und Alipay eingegangen waren.

Die Kunden nutzten diese illegalen Dienste aus verschiedenen Gründen, beispielsweise für den Kauf von Handelswaren oder zollfreien Artikeln. Einige Kunden nutzten den Ring, um Gelder für ein Auslandsstudium zu überweisen.

Interessanterweise arbeitete einer der Verdächtigen als Leiter eines Beratungszimmers für plastische Chirurgie und nutzte seine Position, um ausländische Kunden zu rekrutieren, indem er ihnen versprach, teure Operationen ohne Nutzung offizieller Banken zu bezahlen. Dies ermöglichte es den Kunden, den Ursprung ihres Geldes zu verschleiern und hohe Bankgebühren zu vermeiden.

Südkorea ist derzeit von einer rekordverdächtigen Welle von Krypto-Kriminalität betroffen. Im Jahr 2025 meldete das Land über 36.000 verdächtige Transaktionsberichte (STRs). Dies ist doppelt so viel wie in den Vorjahren.

Wie konnte der illegale Krypto-Börsenring jahrelang unentdeckt bleiben?

Der Ring konnte so lange unentdeckt bleiben, indem er „Hwanchigi“ nutzte, eine Methode zum Bewegen von Geld über Grenzen hinweg, ohne es tatsächlich durch eine Bank zu senden. Kryptowährungsplattformen ermöglichen gewisse Anonymität, was es normalen Banküberwachungssystemen erschwert, zu erkennen, dass die von der Gruppe getätigten Transaktionen tatsächlich Zahlungen für Waren und Dienstleistungen waren.

Die Verdächtigen nutzten auch „Peeling Chains“ und mehrere Bankkonten. Die Gruppe teilte große Geldsummen in kleinere Beträge auf und leitete sie durch viele verschiedene digitale Geldbörsen und Konten, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Um illegalen Devisenhandel zu stoppen, kündigte die Financial Services Commission (FSC) Anfang dieses Jahres an, dass die „Travel Rule“ nun börsenpflichtig macht, die Identität jeder Person zu melden, die auch kleine Mengen an Kryptowährung sendet, einschließlich Überweisungen unter 1 Million Won (680 $).

Nach einem Hack von 36 Millionen Dollar auf der Upbit-Börse Ende 2025 treibt die FSC ein Gesetz voran, das Krypto-Plattformen wie Banken behandeln würde. Das bedeutet, dass Börsen bei Versäumnissen, Kundengelder zu schützen, hohe Geldstrafen von bis zu 10 % der gestohlenen Vermögenswerte zahlen müssten.