Les douanes sud-coréennes démantèlent un réseau d'échange crypto illégal de 113 millions de dollars
- Les douanes de Séoul ont arrêté trois hommes chinois pour avoir dirigé un réseau d’échange de cryptomonnaies illégal d’une valeur de 148,9 milliards de won (113 millions de dollars).
- Le groupe a utilisé des applications de paiement mobile telles que WeChat Pay et Alipay pour aider les clients étrangers à contourner les règles bancaires officielles.
- Le gouvernement sud-coréen mène une répression contre le « hwanchagi » (change de devises étranger illégal) suite à une augmentation record des activités crypto suspectes.
Le Service des douanes de Séoul a annoncé le démantèlement d'un important réseau d'échange de cryptomonnaies illégal responsable du blanchiment et de l'échange d'environ 113 millions de dollars.
Trois hommes chinois ont été arrêtés en relation avec un groupe criminel de cryptomonnaies qui a opéré pendant plus de quatre ans en utilisant des tactiques comme les chaînes d'épluchage et le hwanchagi pour éviter d'être pris.
Il a fallu l'« Équipe de suivi des fonds criminels », une unité de 126 membres formée par les douanes de Corée (KCS), pour enfin résoudre l'affaire.
Le gouvernement a créé une « Équipe de réponse gouvernementale contre les transactions de change illégales » en janvier 2026 qui comprend des membres du ministère des Finances, du Service national de renseignement et de la Division d'enquête sur la criminalité financière.
113 millions $ cryptomonnaie illégaleo ring démantelé
Les services des douanes de Séoul ont transmis trois hommes chinois dans la trentaine, accusés d'avoir violé la loi sur les transactions de change étranger, au parquet. Au cours des quatre dernières années, le groupe a réussi à blanchir et à échanger illégalement environ 148,9 milliards de wons, soit environ 113 millions de dollars.
Le groupe a commencé ses opérations en septembre 2021 et s'est poursuivi jusqu'à l'année dernière. Ils ont acheté des actifs virtuels dans divers pays étrangers et les ont transférés vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud ; par la suite, ils ont converti la cryptomonnaie en wons coréens. L'argent liquide était ensuite retiré des comptes bancaires nationaux après avoir reçu des paiements de leurs clients via des applications mobiles chinoises comme WeChat Pay et Alipay.
Les clients ont utilisé ces services illégaux pour de nombreuses raisons, telles que payer des marchandises commerciales ou des articles hors taxes. Certains clients ont utilisé le réseau pour envoyer des fonds pour des études à l'étranger.
Il est intéressant de noter que l'un des suspects travaillait comme responsable d'une salle de conseil en chirurgie esthétique et a utilisé sa position pour recruter des clients étrangers en leur promettant un moyen de payer des interventions coûteuses sans utiliser les banques officielles. Cela permettait aux clients de masquer l'origine de leur argent et d'éviter les frais bancaires élevés.
La Corée du Sud fait actuellement face à une vague record de criminalité crypto. En 2025, le pays a signalé plus de 36 000 rapports de transactions suspectes (STR). Il s'agit du double du montant des années précédentes.
Comment le réseau d'échange de cryptomonnaies illégal a-t-il fonctionné pendant des années ?
Le réseau a pu rester indétecté aussi longtemps en utilisant le « hwanchigi », une méthode de transfert d'argent à travers les frontières sans réellement l'envoyer par une banque. Les plateformes de cryptomonnaies permettent une certaine anonymat, ce qui rend difficile pour les contrôleurs bancaires ordinaires de voir que les transactions effectuées par le groupe étaient en réalité des paiements pour des biens et des services.
Les suspects ont également utilisé des « chaînes d'épluchage » et plusieurs comptes bancaires. Le groupe divisait de grosses sommes d'argent en montants plus petits et les acheminait à travers de nombreux portefeuilles numériques et comptes différents pour en masquer l'origine.
Pour arrêter les changes étrangers illégaux, la Commission des services financiers (FSC) a annoncé début cette année que la « Règle du Voyage » exigera désormais des échanges de signaler l'identité de toute personne envoyant même de petites quantités de crypto, y compris les transferts inférieurs à 1 million de won (680 $).
Suite au piratage de 36 millions de dollars de la plateforme Upbit à la fin de 2025, la Commission des services financiers (FSC) pousse à l'adoption d'un projet de loi qui traiterait les plateformes de cryptomonnaies comme des banques. Cela signifie que les plateformes d'échange devraient payer de lourdes amendes allant jusqu'à 10 % des actifs volés si elles ne parviennent pas à protéger l'argent des clients.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
