Le service des douanes de Séoul a annoncé le démantèlement d'un important réseau illégal d'échange de cryptomonnaies, responsable du blanchiment et de l'échange d'environ 113 millions de dollars.
Trois hommes chinois ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire de criminalité liée aux cryptomonnaies qui a opéré pendant plus de quatre ans en utilisant des tactiques telles que le « peeling chains » et le « hwanchigi » pour éviter d'être appréhendés.
Il a fallu l’intervention de la « Crime Fund TracTeam », une unité de 126 membres formée par le Service des douanes coréen (KCS), pour finalement résoudre l’affaire.
En janvier 2026, le gouvernement a créé une « équipe d'intervention gouvernementale contre les transactions de change illégales » qui comprend des membres du ministère des Finances, du Service national de renseignement et de la Division des enquêtes sur la criminalité financière.
Une crypte illégale de 113 millions de dollars démantelée
Les services douaniers de Séoul ont déféré trois ressortissants chinois d'une trentaine d'années, accusés d'infraction à la loi sur les opérations de change, devant le parquet. En quatre ans, ce groupe aurait blanchi et échangé illégalement environ 148,9 milliards de wons, soit près de 113 millions de dollars.
Le groupe a débuté ses activités en septembre 2021 et les a poursuivies jusqu'à l'année dernière. Il achetait des actifs virtuels dans divers pays étrangers et les transférait vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud ; ensuite, il convertissait les cryptomonnaies en wons coréens. Les cash étaient ensuite retirés de comptes bancaires locaux après réception des paiements de ses clients via des applications mobiles chinoises telles que WeChat Pay et Alipay.
Les clients utilisaient ces services illégaux pour diverses raisons, notamment pour payer des marchandises ou des articles hors taxes. Certains s'en servaient pour envoyer de l'argent afin de financer leurs études à l'étranger.
Fait troublant, l'un des suspects travaillait comme responsable d'un cabinet de conseil en chirurgie esthétique et profitait de sa position pour recruter des clients étrangers en leur promettant un moyen de financer des interventions coûteuses sans passer par les banques traditionnelles. Cela leur permettait de dissimuler l'origine de leur argent et d'éviter les frais bancaires élevés.
La Corée du Sud est actuellement confrontée à une vague sans précédent de cybercriminalité liée aux cryptomonnaies. En 2025, le pays a enregistré plus de 36 000 déclarations de transactions suspectes (DTS), soit le double des années précédentes.
Comment ce réseau d'échange illégal de cryptomonnaies a-t-il fonctionné pendant des années ?
Le réseau a pu rester indétecté aussi longtemps grâce au « hwanchigi », une méthode de transfert d'argent transfrontalier sans passer par une banque. Les plateformes de cryptomonnaies offrent un certain anonymat, ce qui complique la tâche des contrôleurs bancaires traditionnels pour identifier que les transactions effectuées par le groupe correspondent en réalité à des paiements de biens et de services.
Les suspects utilisaient également des techniques de transfert d'argent complexes et de multiples comptes bancaires. Le groupe divisait d'importantes sommes d'argent en montants plus petits et les faisait transiter par de nombreux portefeuilles et comptes numériques différents afin d'en dissimuler l'origine.
Pour mettre fin aux échanges illégaux de devises étrangères, la Commission des services financiers (FSC) a annoncé en début d'année que la « règle de voyage » exigera désormais des plateformes d'échange qu'elles signalent l'identité dent toute personne envoyant même de petites quantités de cryptomonnaie, y compris les transferts inférieurs à 1 million de wons (680 $).
Suite au piratage de la plateforme Upbit fin 2025, qui a coûté 36 millions de dollars, la FSC (Financial Services Commission) milite pour un projet de loi assimilant les plateformes de cryptomonnaies aux banques. Ce texte prévoit des amendes pouvant atteindre 10 % des actifs volés en cas de manquement à l'obligation de protéger les fonds des clients.
