韓国税関、1億1300万ドル相当の違法仮想通貨交換組織を摘発

ソウル関税庁は、約1億1,300万ドルのマネーロンダリングと交換に関与していた大規模な違法仮想通貨交換組織を解体したと発表した。. 

チェーン剥離やファンチギなどの戦術を使って逮捕を逃れながら4年以上活動していた仮想通貨犯罪グループに関連して、中国人男性3人が逮捕された。.

最終的に事件を解決したのは、韓国関税庁（KCS）が結成した126人からなる「犯罪資金 Tracチーム」だった。.

政府は2026年1月に財務省、国家情報院、金融犯罪捜査局のメンバーを含む「政府横断的違法外為取引対策チーム」を設置した。.

1億1,300万ドル の違法暗号通貨が摘発される

ソウル関税庁は、外国為替取引法違反の疑いで30代の中国人男性3人を検察に送致した。このグループは4年間で約1489億ウォン（約1億1300万ドル）の資金洗浄と不正両替を行っていた。.

このグループは2021年9月に活動を開始し、昨年まで活動を続けていました。彼らは様々な国で仮想通貨を購入し、韓国のデジタルウォレットに送金し、その後、その仮想通貨を韓国ウォンに換金していました。そして、WeChat PayやAlipayといった中国のモバイルアプリを通じて顧客からの支払いを受け取り、韓国の銀行口座から cash を引き出そうとしていました。.

顧客は、貿易品や免税品の支払いなど、様々な理由でこれらの違法サービスを利用していました。中には、留学資金を送金するために指輪を利用した顧客もいました。

興味深いことに、容疑者の一人は美容整形カウンセリングルームの責任者を務めており、その地位を利用して外国人顧客を誘致し、公的銀行を使わずに高額な手術費を支払う方法を約束していました。これにより、顧客は資金の出所を隠し、高額な銀行手数料を回避することができました。.

韓国 は現在、記録的な暗号資産犯罪の波に直面しています。2025年には、同国で3万6000件を超える疑わしい取引の報告（STR）が報告されました。これは前年比で2倍の件数です。

違法な暗号通貨取引グループはどのようにして何年も運営されてきたのでしょうか?

このグループは、銀行を経由せずに国境を越えて送金する「ファンチギ」という手法を用いることで、長年にわたり発覚を免れてきました。仮想通貨プラットフォームはある程度の匿名性を確保しているため、通常の銀行監視機関がグループによる取引が実際には商品やサービスへの支払いであることを確認するのは困難です。.

容疑者たちは「ピーリングチェーン」と複数の銀行口座も利用していた。グループは多額の資金を小額に分割し、複数のデジタルウォレットや口座を経由して送金することで、資金の出所を隠蔽していた。.

違法な外貨両替を阻止するため、金融委員会（FSC）は 今年 初め、「トラベルルール」によりdentと発表した。

2025年後半にUpbit取引所が3,600万ドルのハッキング被害に遭ったことを受け、FSCは暗号資産プラットフォームを銀行と同様に扱う法案の成立を推進しています。これは、取引所が顧客の資金を保護できなかった場合、盗難資産の最大10%に相当する高額の罰金を支払わなければならないことを意味します。.