O Estado de Nova York continuará com a investigação da Bitfinex, decide o tribunal

O Escritório do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) ganha vantagem na batalha de jurisdição de longa data sobre a investigação da Bitfinex, pois o Tribunal Supremo de Nova York dá sinal verde ao NYAG para processos legais contra a empresa-mãe da Bitfinex, iFinex.

A disputa legal nos leva a abril, quando o NYAG travou uma batalha com a iFinex por interferência colaborativa nos fundos com a empresa irmã Tether, na tentativa de encobrir ilegalmente perdas no valor de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões).

A plataforma de troca fez o possível para cobrir seus rastros afirmando afirmando que a empresa nunca se envolveu em negócios com clientes de Nova York e que o NYAG não tem autoridade sobre a investigação.

A acusação da iFinex, baseada principalmente nas supostas violações da Lei Martin, exige que a exchange se comprometa com total cooperação e divulgações, conforme exigido pelo NYAG. No entanto, o advogado da empresa argumentou que a firma estava envolvida apenas em negócios com entidades estrangeiras e sem investidores específicos de um determinado estado.

Investigação da Bitfinex será liderada pelo NYAG

A interrupção causada pela iFinex foi de curta duração. Em 19 de agosto, o tribunal supremo finalmente decidiu para pôr fim à guerra de palavras e entregou o caso à jurisdição de Nova York para investigações adicionais. O tribunal não apenas transfere o mandato completo sobre os procedimentos, mas também arbitra sobre a questão.

Segundo Olta Andoni, chefe da prática de blockchain da Ziliak Law e professora adjunta na Chicago-Kent College of Law, observa que a decisão é um revés significativo para a Bitfinex.

Após a ordem judicial de 22 de maio, que concedeu à empresa uma suspensão da produção de documentos, a Bitfinex considerou o movimento como um passo mais próximo para o arquivamento dos processos legais.

Com a ordem atual, a Bitfinex agora é obrigada a produzir todos os documentos solicitados pelo NYAG, juntamente com os anteriormente ordenados, afirma ela.

A iFinex terá agora 90 dias, após a ordem judicial, para fornecer o conjunto de documentos solicitados relativos aos negócios e às associações com os clientes.