O estado de Nova York dará continuidade à investigação da Bitfinex, decide tribunal

O Gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque (NYAG) leva vantagem na longa batalha de jurisdição sobre a investigação da Bitfinex, após a Suprema Corte de Nova Iorque dar sinal verde ao NYAG para prosseguir com os procedimentos legais contra a empresa controladora da Bitfinex, a iFinex.

A disputa legal nos leva de volta a abril, quando a Procuradoria-Geral de Nova York entrou em conflito com a iFinex por interferência conjunta em fundos com sua empresa irmã, a Tether, numa tentativa de encobrir ilicitamente perdas no valor de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões).

A plataforma de câmbio fez o possível para encobrir seus tracque , afirmando a empresa nunca fez negócios com clientes de Nova York e que o Procurador-Geral de Nova York não tem autoridade sobre a investigação.

O processo contra a iFinex, baseado principalmente nas supostas violações da Lei Martin, exige que a corretora se comprometa com total cooperação e divulgação de informações, conforme exigido pela Procuradoria-Geral de Nova York. No entanto, o advogado da empresa argumentou que a firma só negociava com entidades estrangeiras e não com investidores específicos sediados em outros estados.

A investigação da Bitfinex será liderada pela Procuradoria-Geral de Nova York

O impasse causado pela iFinex foi de curta duração. Em 19 de agosto, a Suprema Corte finalmente decidiu pôr fim à disputa e transferiu o caso para a jurisdição de Nova York para novas investigações. O tribunal não apenas concedeu mandato completo sobre o processo, como também arbitrará sobre a questão.

Segundo Olta Andoni, chefe da área de blockchain da Ziliak Law e professora adjunta da Faculdade de Direito Chicago-Kent, a decisão representa um revés significativo para a Bitfinex.

Após a decisão judicial de 22 de maio, que concedeu à empresa a suspensão da divulgação de documentos, a Bitfinex considerou a medida como um passo mais perto do arquivamento do processo judicial.

Com a ordem atual, a Bitfinex agora é obrigada a apresentar todos os documentos solicitados pela Procuradoria-Geral de Nova York, além daqueles que já haviam sido solicitados anteriormente, afirma ela.

A partir da decisão judicial, a iFinex terá 90 dias para fornecer o conjunto de documentos solicitado referentes às negociações e aos relacionamentos com os clientes.