El estado de Nueva York continuará con la investigación de Bitfinex, dictamina el tribunal
Manasee Joshi
2 min de lectura
Rajs 100809 8042 3fuscurvlens8bit
La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) gana la ventaja en la larga batalla de jurisdicción sobre la investigación de Bitfinex, ya que el Tribunal Supremo de Nueva York da luz verde a la NYAG para iniciar procedimientos legales contra la empresa matriz de Bitfinex, iFinex.
La disputa legal nos remonta a abril, cuando la NYAG se enfrentó a iFinex por interferir conjuntamente con los fondos de su empresa hermana Tether, en un intento de encubrir ilícitamente pérdidas por valor de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares).
La plataforma de intercambio hizo todo lo posible para encubrir sus rastros declarando afirmando que la firma nunca participó en negocios con clientes de Nueva York y que la NYAG carece de autoridad sobre la investigación.
El enjuiciamiento de iFinex, basado principalmente en las supuestas violaciones de la Ley Martin, requiere que el intercambio se comprometa a una plena cooperación y divulgación, según lo exigido por la NYAG. Sin embargo, el abogado de la empresa argumentó que la firma solo estaba involucrada en negocios con entidades extranjeras y ningún inversor basado en un estado específico.
La investigación de Bitfinex será liderada por la NYAG
La demora causada por iFinex fue de corta duración. El 19 de agosto, el tribunal supremo finalmente ha decidido puso fin a la guerra de palabras y entregó el caso a la jurisdicción de Nueva York para más investigaciones. El tribunal no solo transfiere el mandato completo sobre los procedimientos, sino que también arbitra en la materia.
Según Olta Andoni, directora de la práctica de blockchain de Ziliak Law y profesora adjunta en la Facultad de Derecho de Chicago-Kent, comenta que la sentencia es un revés significativo para Bitfinex.
Tras la orden judicial del 22 de mayo, que concedió a la firma una suspensión de la entrega de documentos, Bitfinex consideró el movimiento como un paso más hacia el desestimación de los procedimientos legales.
Con la orden actual, Bitfinex ahora está obligado a producir todos los documentos solicitados por la NYAG, junto con los ordenados previamente, afirma.
iFinex tendrá ahora 90 días, tras la orden judicial, para proporcionar el conjunto de documentos solicitados concernientes a las operaciones y las asociaciones con los clientes.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
