El estado de Nueva York continuará con la investigación de Bitfinex, dictamina el tribunal

La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) gana la partida en la larga batalla jurisdiccional sobre la investigación de Bitfinex mientras la Corte Suprema de Nueva York da luz verde a NYAG para los procedimientos legales contra la empresa matriz de Bitfinex, iFinex.

La disputa legal nos remonta a abril, cuando el Fiscal General de Nueva York se enfrentó a iFinex por interferir de manera colaborativa con fondos de su empresa hermana Tether, en un intento de encubrir ilícitamente pérdidas por valor de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares).

La plataforma de intercambio hizo todo lo posible para ocultar sus tracque , afirmando la empresa nunca realizó negocios con clientes de Nueva York y que el Fiscal General de Nueva York carece de autoridad sobre la investigación.

El procesamiento de iFinex, basado principalmente en las supuestas violaciones de la Ley Martin, exige que la plataforma de intercambio se comprometa a cooperar plenamente y a divulgar toda la información requerida, tal como lo exige la Fiscalía General de Nueva York. Sin embargo, el abogado de la empresa argumentó que esta solo realizaba negocios con entidades extranjeras y no con inversionistas estatales en particular.

La investigación sobre Bitfinex será dirigida por el Fiscal General de Nueva York

El retraso causado por iFinex duró poco. El 19 de agosto, la Corte Suprema finalmente decidió poner fin a la guerra de declaraciones y remitió el caso a la jurisdicción de Nueva York para nuevas investigaciones. El tribunal no solo le otorga pleno mandato sobre el procedimiento, sino que también arbitra el asunto.

Per Olta Andoni, director del departamento de blockchain de Ziliak Law y profesor adjunto en la Facultad de Derecho Chicago-Kent, comenta que el fallo supone un importante revés para Bitfinex.

Tras la orden judicial del 22 de mayo, que concedió la suspensión firme de los documentos, Bitfinex consideró la medida como un paso más hacia la desestimación de los procedimientos legales.

Con la orden actual, Bitfinex ahora debe producir todos los documentos solicitados por el Fiscal General de Nueva York, junto con los ordenados previamente, afirma.

iFinex tendrá ahora 90 días, a partir de la orden judicial, para proporcionar el conjunto de documentos solicitados sobre las transacciones y las asociaciones con los clientes.