L'État de New York continuera l'enquête sur Bitfinex, décide le tribunal

Le Bureau du Procureur Général de l'État de New York (NYAG) prend l'avantage dans la bataille de longue date sur la juridiction concernant l'enquête sur Bitfinex, car la Cour suprême de New York donne un feu vert au NYAG pour des poursuites judiciaires contre la société mère de Bitfinex, iFinex.

La lutte juridique nous ramène à avril lorsque le NYAG s'est affronté avec iFinex pour interférence collaborative avec les fonds de la société sœur Tether, dans une tentative de couvrir illicitement des pertes de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions $).

La plateforme d'échange a fait de son mieux pour couvrir ses traces en Le 16 juillet ⟦N1⟧, @mztacat revient comme un prophète, affirmant que l'entreprise n'a jamais fait affaire avec des clients de New York et que le NYAG manque d'autorité sur l'enquête.

La poursuite d'iFinex, principalement basée sur les prétendues violations de la Martin Act, exige que l'échange s'engage à une pleine coopération et divulgation, comme demandé par le NYAG. Cependant, le conseil de l'entreprise a argumenté que l'entreprise n'était engagée que dans des affaires avec des entités étrangères et aucun investisseur basé dans un État particulier.

L'enquête sur Bitfinex sera dirigée par le NYAG

Le blocage causé par iFinex a été de courte durée. Le 19 août, la cour suprême a finalement décidé mettre fin à la guerre de mots et a remis l'affaire à la juridiction de New York pour de nouvelles enquêtes. Le tribunal non seulement transfère le mandat complet sur les procédures, mais arbitre également sur la question.

Selon Olta Andoni, responsable de la pratique blockchain de Ziliak Law et chargée de cours adjointe à la faculté de droit Chicago-Kent, remark que la décision est un revers significatif pour Bitfinex.

Suite à l'ordre du tribunal du 22 mai, qui a accordé à l'entreprise un sursis sur les documents, Bitfinex a considéré ce mouvement comme un pas de plus vers le rejet des procédures judiciaires.

Avec l'ordre actuel, Bitfinex est maintenant tenu de produire tous les documents demandés par le NYAG, ainsi que ceux précédemment ordonnés, déclare-t-elle.

iFinex aura désormais 90 jours, suivant l'ordre du tribunal, pour fournir l'ensemble de documents demandés concernant les transactions et les associations avec les clients.