L'État de New York poursuivra son enquête sur Bitfinex, selon une décision de justice

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) prend l'avantage dans la longue bataille de juridiction concernant l'enquête Bitfinex, la Cour suprême de New York ayant donné son feu vert au NYAG pour engager des poursuites judiciaires contre la société mère de Bitfinex, iFinex.

La bataille juridique nous ramène à avril, lorsque le NYAG s'est opposé à iFinex pour avoir collaboré avec sa société sœur Tether dans le cadre d'une tentative de dissimulation illicite de pertes d'une valeur de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars).

La plateforme d'échange a tout fait pour brouiller les tracen déclarant que l'entreprise n'avait jamais fait affaire avec des clients new-yorkais et que le procureur général de New York n'avait aucune autorité sur l'enquête.

Les poursuites engagées contre iFinex, fondées principalement sur des violations présumées de la loi Martin, obligent la bourse à coopérer pleinement et à fournir toutes les informations requises par le procureur général de New York. Cependant, l'avocat de la société a fait valoir que celle-ci n'entretenait des relations commerciales qu'avec des entités étrangères et aucun investisseur étatique en particulier.

L'enquête sur Bitfinex sera menée par le procureur général de New York

Le blocage provoqué par iFinex fut de courte durée. Le 19 août, la Cour suprême a finalement décidé de mettre un terme à la polémique et a transféré l'affaire à la juridiction de New York pour complément d'enquête. La Cour lui confie non seulement la pleine maîtrise de la procédure, mais également le pouvoir d'arbitrer le litige.

Per Olta Andoni, responsable du département blockchain du cabinet Ziliak Law et chargé de cours à la faculté de droit de Chicago-Kent, remarque que cette décision constitue un revers important pour Bitfinex.

Suite à l'ordonnance du tribunal du 22 mai, qui accordait à la société un sursis à la production de documents, Bitfinex a considéré cette mesure comme un pas de plus vers l'abandon des poursuites judiciaires.

Suite à cette décision, Bitfinex est désormais tenue de produire tous les documents demandés par le procureur général de New York, ainsi que ceux déjà ordonnés, précise-t-elle.

iFinex disposera désormais de 90 jours, suite à l'ordonnance du tribunal, pour fournir l'ensemble de documents demandés concernant les transactions et les relations avec les clients.