뉴욕주, 비트피넥스 조사 계속 진행 (법원 판결)

뉴욕주 법무장관실(NYAG)이 비트피넥스(Bitfinex) 수사를 둘러싼 오랜 관할권 분쟁에서 우위를 점하게 되었습니다. 뉴욕주 대법원이 NYAG의 비트피넥스 모회사인 아이피넥스(iFinex)에 대한 법적 절차 진행을 승인했기 때문입니다.

이번 법적 공방은 지난 4월 뉴욕주 법무장관이 iFinex가 자매 회사인 Tether와 공모하여 8억 5천만 달러(850 million) 상당의 손실을 불법적으로 은폐하려 했다며 iFinex를 상대로 소송을 제기했던 때로 거슬러 올라갑니다.

해당 거래 플랫폼은 뉴욕 고객과 거래한 적이 없으며 뉴욕주 검찰총장실은 해당 조사에 대한 권한이 없다고 주장 애썼다 trac하며 최대한 자신들의 행적을

주로 마틴법 위반 혐의에 근거한 iFinex에 대한 기소는 뉴욕주 검찰총장의 요구에 따라 거래소가 완전한 협조와 정보 공개를 이행하도록 요구합니다. 그러나 회사 측 변호인은 회사가 외국 법인과만 거래했으며 특정 주에 기반을 둔 투자자와는 거래하지 않았다고 주장했습니다.

비트피넥스 관련 조사는 뉴욕주 법무장관실이 주도할 예정이다

iFinex로 인한 지연은 단기간에 그쳤습니다. 8월 19일, 대법원은 마침내 결정했습니다 이 설전을 종식시키고 사건을 뉴욕 관할로 이관하여 추가 조사를 진행하도록 법원은 소송 절차에 대한 전권을 이관할 뿐만 아니라 중재 권한까지 부여했습니다.

질리 악 로펌의 블록체인 실무 책임자이자 시카고-켄트 로스쿨 겸임 강사 인 페르 올타 안도니는 이번 판결이 비트피넥스에 상당한 타격이라고 언급했습니다

5월 22일 법원이 문서 공개를 영구적으로 중지시키는 명령을 내린 후, 비트피넥스는 이 조치를 소송 기각에 한 걸음 더 다가선 것으로 여겼습니다.

이번 명령에 따라 비트피넥스는 이전에 명령받았던 서류들과 더불어 뉴욕주 법무장관이 요청한 모든 서류를 제출해야 한다고 그녀는 밝혔습니다.

법원의 명령에 따라 iFinex는 이제 90일 이내에 고객과의 거래 및 관계와 관련된 요청된 문서들을 제출해야 합니다.