뉴욕 주 검찰청(NYAG)은 뉴욕 주 대법원이 비트페인스의 모회사인 iFinex에 대한 법적 절차에 대해 NYAG에게 녹색 신호를 보내면서, 비트페인스 조사와 관련된 오랜 관할권 싸움에서 우위를 점했습니다.
이 법적 분쟁은 4월로 거슬러 올라가며, NYAG는 iFinex가 자회사 테더와 공동으로 자금을 방해하여 8억 5천만 달러($850 million)의 손실을 불법적으로 은폐하려는 시도로 맞서고 있습니다.
거래 플랫폼은 자신의 발자국을 숨기기 위해 최선을 다했습니다. 경고 해당 회사가 뉴욕 고객과 비즈니스를 한 적이 없으며 NYAG가 조사에 대한 권한이 부족하다는 점을 강조하며.
iFinex의 기소는 주로 alleged Martin Act 위반을 기반으로 하며, NYAG가 요구한 대로 거래소가 완전한 협력과 공개를 약속해야 합니다. 그러나 회사의 변호인은 해당 회사가 외국 기업과만 비즈니스를 했으며 특정 주 기반 투자자와는 관련이 없다고 주장했습니다.
비트페인스 조사는 NYAG가 주도할 것
iFinex로 인한 지연은 짧았습니다. 8월 19, 대법원은 마침내 결정 말다툼을 종식시키고 뉴저지 관할권으로 사건을 이관하여 추가 조사를 진행하기로 했습니다. 법원은 절차에 대한 완전한 권한을 넘겨주는 것뿐만 아니라 해당 사안에 대해 중재합니다.
Ziliak Law의 블록체인 실무 책임자 Olta Andoni에 따르면 시카고-켄트 법과 대학의 겸임 강사는 이 판결이 비트페인스에significant한 후퇴라고 지적합니다.
22월 52일 법원 명령으로 회사에 문서 제출 유예가 부여된 후, 비트페인스는 법적 절차의 취소를 향한 한 걸음 더 가까워진 것으로 간주했습니다.
현재의 명령에 따라 비트페인스는 NYAG가 요청한 모든 문서와 이전에 명령된 문서를 모두 제출해야 한다고 그녀는 말합니다.
iFinex는 법원 명령 이후 90일 이내에 고객과의 거래 및 연관성에 관한 요청된 문서 세트를 제공해야 합니다.
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
