Lo Stato di New York continuerà con l'indagine su Bitfinex, stabilisce la corte

L'Ufficio del Procuratore Generale di New York (NYAG) ottiene la meglio nella lunga battaglia giurisdizionale sull'indagine su Bitfinex, poiché la Corte Suprema di New York dà il via libera al NYAG per le procedimenti legali contro la società madre di Bitfinex, iFinex.

La disputa legale ci riporta ad aprile, quando il NYAG si è scontrato con iFinex per interferenza collaborativa con i fondi della società sorella Tether, nel tentativo di coprire illecitamente perdite per ottocentocinquanta milioni di dollari ($850 milioni).

La piattaforma di scambio ha fatto del suo meglio per coprire le sue tracce affermando che l'azienda non ha mai intrapreso affari con clienti di New York e che il NYAG non ha autorità sull'indagine.

L'accusa contro iFinex, basata principalmente sulle presunte violazioni dell'Act Martin, richiede che lo scambio si impegni a piena cooperazione e divulgazione, come richiesto dal NYAG. Tuttavia, l'avvocato della società ha sostenuto che l'azienda era impegnata solo in affari con entità straniere e nessun investitore basato su uno stato specifico.

L'indagine su Bitfinex sarà guidata dal NYAG

Il ritardo causato da iFinex è stato di breve durata. Il 19 agosto, la corte suprema ha finalmente ha deciso porre fine alla guerra di parole e ha affidato il caso alla giurisdizione di New York per ulteriori indagini. La corte non solo trasferisce il mandato completo sulle procedimenti, ma arbitra anche sulla questione.

Secondo Olta Andoni, capo della pratica blockchain di Ziliak Law e docente ospite presso la Chicago-Kent College of Law, osserva che la sentenza è un significativo passo indietro per Bitfinex.

Seguendo l'ordine del tribunale del 22 maggio, che ha concesso alla società una sospensione della produzione di documenti, Bitfinex ha considerato la mossa come un passo più vicino al rigetto delle procedimenti legali.

Con l'ordine attuale, Bitfinex è ora tenuta a produrre tutti i documenti richiesti dal NYAG, insieme a quelli ordinati in precedenza, afferma.

iFinex avrà ora 90 giorni, dopo l'ordine del tribunale, per fornire l'insieme di documenti richiesti riguardanti le trattative e le associazioni con i clienti.