Lo Stato di New York continuerà le indagini su Bitfinex, stabilisce il tribunale

L'ufficio del procuratore generale di New York (NYAG) ottiene la meglio nella lunga battaglia giurisdizionale sulle indagini su Bitfinex, poiché la Corte suprema di New York dà il via libera all'NYAG per procedimenti legali contro la società madre di Bitfinex, iFinex.

La disputa legale ci riporta ad aprile, quando il procuratore generale di New York si è scontrato con iFinex per aver interferito in modo collaborativo con i fondi della società affiliata Tether, nel tentativo di coprire illecitamente perdite per un valore di ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari).

La piattaforma di scambio ha fatto del suo meglio per coprire le proprie tracche , affermando l'azienda non ha mai fatto affari con clienti di New York e che il procuratore generale di New York non ha autorità sulle indagini.

Il procedimento penale contro iFinex, basato principalmente sulle presunte violazioni del Martin Act, impone alla piattaforma di scambio di impegnarsi a fornire piena collaborazione e trasparenza, come richiesto dal Procuratore Generale di New York. Tuttavia, i legali della società hanno sostenuto che l'azienda intratteneva rapporti commerciali solo con entità straniere e non con investitori statali specifici.

L'indagine su Bitfinex sarà condotta dal procuratore generale di New York

Il ritardo causato da iFinex è stato di breve durata. Il 19 agosto, la Corte Suprema ha finalmente deciso di porre fine alla guerra di parole e ha trasferito il caso alla giurisdizione di New York per ulteriori indagini. La Corte non solo ha affidato a sé stessa il mandato completo sul procedimento, ma ha anche deliberato l'arbitrato sulla questione.

Per Olta Andoni, responsabile della divisione blockchain dello studio legale Ziliak Law e docente a contratto presso il Chicago-Kent College of Law, osserva che la sentenza rappresenta una battuta d'arresto significativa per Bitfinex.

In seguito all'ordinanza del tribunale del 22 maggio, che ha concesso la sospensione definitiva dei documenti, Bitfinex ha ritenuto la mossa come un passo avanti verso l'archiviazione del procedimento legale.

Con l'ordine attuale, Bitfinex è ora tenuta a produrre tutti i documenti richiesti dal NYAG, oltre a quelli precedentemente ordinati, afferma.

iFinex avrà ora 90 giorni di tempo, a partire dall'ordinanza del tribunale, per fornire la serie di documenti richiesti riguardanti le transazioni e le associazioni con i clienti.