Der Staat New York wird die Ermittlungen gegen Bitfinex fortsetzen, so ein Gerichtsurteil

Das Büro des Generalstaatsanwalts von New York (NYAG) hat im langjährigen Zuständigkeitsstreit um die Bitfinex-Ermittlungen die Oberhand gewonnen, da der Oberste Gerichtshof von New York dem NYAG grünes Licht für ein Gerichtsverfahren gegen die Muttergesellschaft von Bitfinex, iFinex, gegeben hat.

Der Rechtsstreit führt uns zurück in den April, als die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft mit iFinex aneinandergeriet, weil diese gemeinsam mit ihrer Schwesterfirma Tether in die Gelder eingegriffen hatten, um Verluste in Höhe von achthundertfünfzig Millionen Dollar (850 Millionen US-Dollar) illegal zu vertuschen.

Die Handelsplattform versuchte mit allen Mitteln, ihre tracindem sie erklärte , dass das Unternehmen niemals Geschäfte mit New Yorker Kunden getätigt habe und dass die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft keine Zuständigkeit für die Ermittlungen habe.

Die Strafverfolgung von iFinex, die hauptsächlich auf mutmaßlichen Verstößen gegen den Martin Act beruht, verpflichtet die Börse zur uneingeschränkten Kooperation und Offenlegung aller relevanten Informationen, wie von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft gefordert. Die Anwälte des Unternehmens argumentierten jedoch, dass die Firma ausschließlich mit ausländischen Unternehmen und nicht mit bestimmten Investoren aus dem Bundesstaat Geschäfte tätige.

Die Untersuchung gegen Bitfinex wird von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft geleitet

Die durch den Fall iFinex verursachte Verzögerung war nur von kurzer Dauer. Am 19. August entschied , den Streit beizulegen und verwies den Fall zur weiteren Untersuchung an die New Yorker Gerichtsbarkeit. Das Gericht übertrug nicht nur die vollständige Zuständigkeit für das Verfahren, sondern fungierte auch als Schiedsrichter.

Per Olta Andoni, Leiterin der Blockchain-Praxis von Ziliak Law und Lehrbeauftragte am Chicago-Kent College of Law, merkt an, dass das Urteil einen bedeutenden Rückschlag für Bitfinex darstellt.

Nach der gerichtlichen Anordnung vom 22. Mai, mit der dem Unternehmen ein Aussetzungsverfahren gewährt wurde, betrachtete Bitfinex diesen Schritt als einen weiteren Schritt hin zur Einstellung des Gerichtsverfahrens.

Mit der aktuellen Anordnung ist Bitfinex nun verpflichtet, alle von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft angeforderten Dokumente sowie die bereits zuvor angeforderten vorzulegen, erklärt sie.

iFinex erhält nun gemäß der gerichtlichen Anordnung 90 Tage Zeit, die angeforderten Unterlagen über die Geschäftsbeziehungen und Verbindungen zu den Kunden vorzulegen.