Bundesstaat New York setzt Bitfinex-Untersuchung fort, urteilt Gericht

Das New York Office of the Attorney General (NYAG) gewinnt die langjährige Jurisdiktionsstreitigkeit über die Bitfinex-Untersuchung, da das New York Supreme Court der NYAG grünes Licht für rechtliche Schritte gegen die Muttergesellschaft von Bitfinex, iFinex, gibt.

Der rechtliche Streit führt uns zurück auf den April, als das NYAG mit iFinex wegen gemeinsamer Beeinträchtigung von Fonds mit der Schwestergesellschaft Tether aneinandergeriet, in dem Versuch, Verluste in Höhe von achthundertfünfzig Millionen US-Dollar (850 Millionen US-Dollar) illegal zu vertuschen.

Die Börsenplattform versuchte alles, um ihre Spuren zu verwischen, indem und dass das Unternehmen niemals Geschäfte mit Kunden in New York getätigt habe und das NYAG keine Befugnis über die Untersuchung habe.

Die Anklage gegen iFinex, die hauptsächlich auf angeblichen Verstößen gegen den Martin Act basiert, erfordert, dass sich die Börsenplattform zur vollständigen Zusammenarbeit und Offenlegung verpflichtet, wie vom NYAG gefordert. Die Anwälte des Unternehmens argumentierten jedoch, dass das Unternehmen nur mit ausländischen Unternehmen und keinen bestimmten staatsbasierten Investoren Geschäfte getätigt habe.

Bitfinex-Untersuchung wird vom NYAG geleitet

Die Verzögerung durch iFinex war von kurzer Dauer. Am Aug 19 entschied das Oberste Gericht schließlich entschieden den Wortkrieg zu beenden und den Fall der Jurisdiktion von New York zur weiteren Untersuchung zu übergeben. Das Gericht überträgt nicht nur die vollständige Mandat über die Verfahren, sondern schlichtet auch die Angelegenheit.

Laut Olta Andoni, Leiterin der Blockchain-Praxis von Ziliak Law und außerordentliche Professorin am Chicago-Kent College of Law, ist die Entscheidung ein signifikanter Rückschlag für Bitfinex.

Nach der Gerichtsentscheidung vom 22. Mai, die der Firma eine Aussetzung der Dokumentenherausgabe gewährte, betrachtete Bitfinex diesen Schritt als einen weiteren Schritt in Richtung der Einstellung der rechtlichen Verfahren.

Mit der aktuellen Anordnung ist Bitfinex nun verpflichtet, alle von der NYAG angeforderten Dokumente sowie die zuvor angeordneten Dokumente vorzulegen, stellt sie fest.

iFinex erhält nun 90 Tage nach der Gerichtsentscheidung, um den angeforderten Satz von Dokumenten bezüglich der Transaktionen und der Verbindungen mit den Kunden vorzulegen.