ニューヨーク州、ビットフィネックスの捜査継続を決定

ニューヨーク州最高裁判所がBitfinexの親会社であるiFinexに対する訴訟手続きをニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）に許可したことで、Bitfinexの調査をめぐる長年の管轄権争いでNYAGが優位に立った。.

この法廷闘争は、8億5000万ドル（約850億円）の損失を違法に隠蔽しようと、姉妹会社テザー社と共謀して資金に干渉したとして、ニューヨーク州司法長官がiFinexと激しく対立した4月にまで遡る。.

取引所プラットフォームは、同社がニューヨークの顧客と取引したことは一度もなく、ニューヨーク州司法長官には捜査権限がないと主張しを隠そうと全力を尽くした tracて、自らの。

iFinexに対する訴追は、主にマーティン法違反の疑いに基づくものであり、ニューヨーク州司法長官の要求通り、取引所は全面的に協力し、情報開示を行うことが求められている。 しかし、同社の弁護士は、同社は外国の法人とのみ取引を行っており、特定の州に拠点を置く投資家とは取引していないと主張した。

ビットフィネックスの調査はニューヨーク州司法長官が主導する

iFinexによる停滞は短期間で終わりました。 8月19日、最高裁判所はついに 同 舌戦に終止符を打ち、更なる調査のためニューヨーク州の管轄権に事件を移管しました。 裁判所は訴訟手続きの全権限を委譲するだけでなく、本件に関する仲裁も行いました。

ジリアック法律事務所のブロックチェーン部門責任者 であり、シカゴ・ケント法科大学院の非常勤講師でもある パー・オルタ・アンドニ氏は、今回の判決はビットフィネックスにとって大きな痛手だと述べている。

5月22日の裁判所の命令により書類提出の差し止めが認められたことを受け、ビットフィネックスは今回の動きを訴訟手続きの却下に向けて一歩前進だとみなした。.

今回の命令により、ビットフィネックスは、以前に命じられた文書に加え、ニューヨーク州司法長官が要求したすべての文書を提出する必要があると彼女は述べている。.

iFinex は裁判所の命令に従って、顧客との取引および関係に関して要求された一連の文書を提出するために 90 日間の猶予を受けることになります。.