ولاية نيويورك ستستمر في تحقيق Bitfinex، تحكم المحكمة

تكتسب مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) اليد العليا في معركة الولاية القضائية الطويلة الأمد حول تحقيق Bitfinex حيث تعطي محكمة نيويورك العليا إشارة خضراء لـ NYAG لإجراءات قانونية ضد الشركة الأم لـ Bitfinex، iFinex.

تأخذنا المنازعة القانونية إلى أبريل عندما اصطدم NYAG مع iFinex للتدخل بشكل تعاوني في الأموال مع الشركة الشقيقة Tether، في محاولة لإخفاء الخسائر التي تبلغ قيمتها 850 مليون دولار ($850 مليون) بشكل غير قانوني.

حاولت منصة التبادل تغطية آثارها بـ قائلاً أن الشركة لم تشارك أبداً في الأعمال مع عملاء نيويورك وأن NYAG يفتقر إلى السلطة على التحقيق.

محاكمة iFinex، المستندة أساساً إلى انتهاكات Martin Act المفترضة، تتطلب من التبادل الالتزام بالتعاون الكامل والكشف، كما يطالب NYAG. ومع ذلك، جادل محامو الشركة بأن الشركة كانت تشارك فقط في الأعمال مع كيانات أجنبية وليس مستثمرين محليين محددين.

سيتم قيادة تحقيق Bitfinex من قبل NYAG

كان التأخير الذي سببته iFinex قصير الأمد. في 1 أغسطس 19، أخيراً المحكمة العليا قررت لوضع حد للحرب اللفظية وتسليم القضية إلى ولاية نيويورك لمزيد من الاستفسارات. المحكمة لا تتحول فقط عن التفويض الكامل للإجراءات ولكن أيضاً تحسم في المسألة.

وفقاً لـ Olta Andoni، رئيسة ممارسة البلوك تشين في Ziliak Law ومحاضرة غير متفرغة في كلية شيكاغو-كنت للقانون، تعلق بأن الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لـ Bitfinex.

بعد أمر المحكمة في 22 مايو، الذي منح الشركة تأجيلاً لتقديم المستندات، اعتبرت Bitfinex هذه الخطوة خطوة أقرب إلى إلغاء الإجراءات القانونية.

مع الأمر الحالي، يُطلب من Bitfinex الآن إنتاج جميع المستندات المطلوبة من NYAG، بالإضافة إلى تلك التي تم طلبها سابقاً، كما تقول.

ستحصل iFinex الآن على 90 يوماً، بعد أمر المحكمة، لتزويد مجموعة المستندات المطلوبة المتعلقة بالمعاملات والروابط مع العملاء.