Суд постановил, что штат Нью-Йорк продолжит расследование в отношении Bitfinex

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) получает преимущество в затянувшейся борьбе за юрисдикцию в связи с расследованием дела Bitfinex, поскольку Верховный суд Нью-Йорка дал NYAG зеленый свет на возбуждение судебного разбирательства против материнской компании Bitfinex, iFinex.

Юридическая тяжба возвращает нас к апрелю, когда генеральный прокурор штата Нью-Йорк вступил в конфликт с компанией iFinex за сговор с дочерней компанией Tether с целью незаконного сокрытия убытков на сумму восемьсот пятьдесят миллионов долларов (850 миллионов долларов).

Биржевая платформа изо всех сил пыталась замести trac, заявив, что фирма никогда не вела дела с клиентами из Нью-Йорка и что у генерального прокурора Нью-Йорка нет полномочий для проведения расследования.

Преследование компании iFinex, в первую очередь основанное на предполагаемых нарушениях Закона Мартина, требует от биржи полного сотрудничества и раскрытия информации, как того требует генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Однако адвокаты компании утверждали, что фирма вела дела только с иностранными организациями и не имела конкретных инвесторов из какого-либо штата.

Расследование в отношении Bitfinex возглавит генеральный прокурор штата Нью-Йорк

Задержка, вызванная компанией iFinex, оказалась недолгой. 19 августа Верховный суд наконец-то решил положить конец словесной перепалке и передал дело в юрисдикцию Нью-Йорка для дальнейшего расследования. Суд не только передает полный контроль над разбирательством, но и выступает в качестве арбитра по данному вопросу.

Пер Олта Андони, руководитель практики блокчейна в юридической фирме Ziliak Law и приглашенный лектор в Чикагско-Кентском юридическом колледже, отмечает, что это решение является серьезным ударом для Bitfinex.

После постановления суда от 22 мая, которое предоставило компании отсрочку в представлении документов, Bitfinex расценила этот шаг как еще один шаг к прекращению судебного разбирательства.

Согласно текущему распоряжению, компания Bitfinex теперь обязана предоставить все запрошенные генеральным прокурором штата Нью-Йорк документы, а также документы, запрошенные ранее, заявила она.

Согласно решению суда, компания iFinex получит 90 дней на предоставление запрошенного комплекта документов, касающихся сделок и взаимоотношений с клиентами.