Штат Нью-Йорк продолжит расследование Bitfinex, решает суд
Манаси Джоши
2 мин. чтения
Rajs 100809 8042 3fuscurvlens8bit
Управление генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) получает верх в давнем споре о юрисдикции по расследованию Bitfinex, поскольку Верховный суд Нью-Йорка дает зеленый свет NYAG для юридических действий против материнской компании Bitfinex, iFinex.
Юридическая борьба возвращает нас к апрелю, когда NYAG вступил в противостояние с iFinex за совместное вмешательство в средства с дочерней компанией Tether, в попытке незаконно скрыть убытки в размере восьмисот пятидесяти миллионов долларов ($850 млн).
Платформа обмена приложила все усилия, чтобы скрыть свои следы, в котором утверждая, что компания никогда не занималась бизнесом с клиентами из Нью-Йорка и что NYAG не имеет полномочий над расследованием.
Преследование iFinex, в основном основанное на предполагаемых нарушениях Закона Мартина, требует от биржи обязательства о полном сотрудничестве и раскрытии информации, как требует NYAG. Однако адвокат компании утверждал, что фирма занималась бизнесом только с иностранными субъектами и не имела конкретных инвесторов на уровне штатов.
Расследование Bitfinex будет возглавлять NYAG
Задержка, вызванная iFinex, была недолгой. Авг 19, верховный суд наконец решил положил конец войне слов и передал дело в юрисдикцию Нью-Йорка для дальнейших расследований. Суд не только передает полный мандат над разбирательством, но и выступает арбитром по этому вопросу.
По словам Олты Антони, главы практики блокчейна в Ziliak Law и адъюнкт-профессора Колледжа права Чикагского университета Кент, это решение является значительным ударом для Bitfinex.
После судебного приказа от 22 мая, предоставившего компании отсрочку предоставления документов, Bitfinex рассматривала этот шаг как шаг ближе к отклонению юридических действий.
С текущим приказом Bitfinex теперь обязана предоставить все запрошенные документы NYAG, а также те, которые были заказаны ранее, заявляет она.
iFinex получит 90 дней после судебного приказа для предоставления запрошенного набора документов, касающихся сделок и связей с клиентами.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
