Homem da Califórnia se declarará culpado por negociar US$ 25 milhões em negócios ilegais Bitcoin

Um homem da Califórnia se declarará culpado das acusações de operar um negócio ilegal Bitcoin . Ele teria trocado cerca de US$ 25 milhões em Bitcoinpelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) conforme observado. 

Troca de US$ 25 milhões por meio de negócios ilegais Bitcoin

Kais Mohammad, um homem de 36 anos de Yorba Linda, operava um negócio ilegal Bitcoin chamado Herocoin entre dezembro de 2014 e novembro de 2019. Através da Herocoin, ele convertia criptomoedas em moeda fiduciária, principalmente Bitcoin, e cobrava taxas de até 25%. 

Segundo o Departamento de Justiça, ele promoveu o Bitcoin negócio em plataformas online, informando o público no sul da Califórnia que movimentava até US$ 25.000 em Bitcoin . Ele realizava trocas de criptomoedas pessoalmente com clientes em locais públicos, sabendo que a maior parte dos fundos era proveniente de atividades criminosas.  

Mais tarde, Mohammad expandiu seu negócio ilegal Bitcoin para incluir caixas eletrônicos Bitcoin . Ele comprou, anunciou e instalou as máquinas em diversos locais, como postos de gasolina, shoppings, lojas de conveniência e assim por diante. As máquinas, conectadas à internet, permitiam que as pessoas trocassem suas criptomoedas por moeda fiduciária, enquanto Mohammad supervisionava e controlava o servidor. 

Mohammad operava conscientemente um negócio ilegal Bitcoin

Durante todo esse tempo, Mohammad operou conscientemente uma corretora Bitcoin ilegal, pois não registrou a Herocoin junto às autoridades competentes. Mohammad sabia que deveria implementar políticas de combate à lavagem de dinheiro e reportar transações suspeitas e de alto valor acima de US$ 10.000, mas optou por não fazê-lo.

Embora Mohammad tenha posteriormente registrado as operações da Herocoin, após ser contatado pela FinCEN em julho de 2018, ele ainda não conseguiu cumprir certas leis relacionadas à verificação de lavagem de dinheiro. Uma transação Bitcoin de US$ 14.500 entre Mohammad e um agente disfarçado comprovou que ele também não estava declarando transações de alto volume, como era exigido. 

Após ter admitido as acusações contra ele, ele se declarará culpado na próxima semana. É provável que ele enfrente uma pena máxima de 30 anos de prisão. Ele também perderá criptomoedas, cashe cerca de 17 caixas eletrônicos de criptomoedas.