Homem da Califórnia se declarará culpado por trocar $25M em negócio ilegal de Bitcoin

Um homem da Califórnia se declarará culpado das acusações contra ele por operar um negócio ilegal de Bitcoin. Diz-se que ele trocou cerca de $25 milhões em Bitcoin, através de caixas eletrônicos de criptomoedas e transações presenciais. A maior parte do dinheiro lavado eram produtos de atividades criminosas, segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). observou. 

$25M trocados via negócio ilegal de Bitcoin

O homem de 36 anos de Yorba Linda, chamado Kais Mohammad, operou um negócio ilegal de Bitcoin chamado Herocoin, entre dezembro de 2014 e novembro de 2019. Através do Herocoin, ele realizava a troca de criptomoedas por moeda fiduciária, particularmente Bitcoin, e cobrava taxas de câmbio de até 25 por cento. 

De acordo com o DOJ, ele promoveu o negócio de Bitcoin em plataformas online, informando o público no sul da Califórnia que ele realizava trocas de Bitcoin de até $25.000. Ele trocava criptomoedas presencialmente com clientes em locais públicos, sabendo que a maioria dos fundos eram produtos de atos criminosos.  

Mais tarde, Mohammad expandiu seu negócio ilegal de Bitcoin para incluir caixas eletrônicos de Bitcoin. Ele comprou, publicitou e instalou as máquinas em muitos locais, como postos de gasolina, shoppings, lojas de conveniência, etc. As máquinas baseadas na internet permitiam que as pessoas trocassem suas criptomoedas por moeda fiduciária, enquanto Mohammad supervisionava e controlava o servidor. 

Mohammad operou conscientemente um negócio ilegal de Bitcoin

Durante todo esse tempo, Mohammad operou conscientemente uma exchange ilegal de Bitcoin, pois não registrou o Herocoin junto às autoridades competentes. Mohammad sabia que deveria implementar políticas anti-lavagem de dinheiro e relatar transações suspeitas e acima de $10.000, mas ‘escolheu não’ fazê-lo.

Embora Mohammad tenha registrado posteriormente as operações do Herocoin, após a FinCEN entrar em contato com ele em julho de 2018, ele ainda não conseguiu cumprir certas leis no meio da verificação de lavagem de dinheiro. Uma transação de Bitcoin de $14.500 entre Mohammad e um agente disfarçado provou que ele também não estava relatando transações de alto volume, como exigido. 

Tendo admitido as acusações contra ele, ele se declarará culpado na próxima semana. É provável que enfrente uma pena máxima estatutária de 30 anos de prisão. Ele também perderá criptomoedas, dinheiro em espécie e cerca de 17 caixas eletrônicos de criptomoedas.