Mann aus Kalifornien wird wegen des Austauschs von 25 Mio. US-Dollar in illegalem Bitcoin-Geschäft schuldig plädieren

Ein Mann aus Kalifornien wird sich schuldig bekennen zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen, ein illegales Bitcoin-Geschäft betrieben zu haben. Es wurde berichtet, dass er etwa 25 Millionen US-Dollar in Bitcoin getauscht hat, über Kryptowährungs-Geldautomaten und persönliche Transaktionen. Der Großteil des gewaschenen Geldes stammte aus Straftaten, so das US-Justizministerium (DOJ) bemerkte. 

$25M Tausch über illegales Bitcoin-Geschäft

Der 36-jährige Mann aus Yorba Linda, namens Kais Mohammad, betrieb zwischen Dezember 2014 und November 2019 ein illegales Bitcoin-Geschäft namens Herocoin. Durch Herocoin bot er den Tausch von Kryptowährungen in Fiat-Währungen an, insbesondere Bitcoin, und berechnete bis zu 25 Prozent als Tauschgebühr. 

Laut dem DOJ bewarb er das Bitcoin-Geschäft über Online-Plattformen und informierte die Öffentlichkeit in Südkalifornien darüber, dass er bis zu 25.000 US-Dollar in Bitcoin-Tauschen abwickelt. Er tauschte Kryptowährungen persönlich mit Kunden an öffentlichen Orten, wobei er wusste, dass der Großteil der Gelder aus Straftaten stammte.  

Später erweiterte Mohammad sein illegales Bitcoin-Geschäft um Bitcoin-Geldautomaten. Er kaufte, bewarb und installierte die Maschinen an vielen Orten, wie Tankstellen, Einkaufszentren, Convenience-Stores usw. Die internetbasierten Maschinen ermöglichten es den Menschen, ihre Kryptowährungen in Fiat-Währungen zu tauschen, während Mohammad den Server überwachte und kontrollierte. 

Mohammad betrieb wissentlich ein illegales Bitcoin-Geschäft

Die ganze Zeit über betrieb Mohammad wissentlich einen illegalen Bitcoin-Börsenhandel, da er es versäumte, Herocoin bei den zuständigen Behörden zu registrieren. Mohammad wusste, dass er Anti-Geldwäsche-Richtlinien implementieren und dubiose sowie hohe Transaktionen über 10.000 US-Dollar melden musste, entschied sich jedoch, dies nicht zu tun.

Obwohl Mohammad die Herocoin-Operationen später registrierte, nachdem das FinCEN im Juli 2018 Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, konnte er bestimmten Gesetzen zur Geldwäschebekämpfung immer noch nicht nachkommen. Eine Bitcoin-Transaktion über 14.500 US-Dollar zwischen Mohammad und einem Undercover-Agenten bewies, dass er auch keine Transaktionen mit hohem Volumen meldete, wie es vorgeschrieben war. 

Nachdem er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zugegeben hat, wird er nächste Woche schuldig plädieren. Er droht eine maximale gesetzliche Strafe von 30 Jahren Gefängnis. Er wird auch digitale Währungen, Bargeld und etwa 17 Krypto-Geldautomaten verlieren.