Bitcoin的指控认罪。据悉，他通过加密货币ATM机和线下交易，兑换了价值约2500万美元的Bitcoin。美国司法部指出。
通过非法 Bitcoin 交易进行2500万美元的交易
现年 36 岁的约巴林达男子凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 在 2014 年 12 月至 2019 年 11 月期间经营着一家名为 Herocoin 的非法 Bitcoin 交易平台。他通过 Herocoin 将加密货币兑换成法定货币，尤其是 Bitcoin，并收取高达 25% 的兑换费。.
据美国司法部称，他通过网络平台推广Bitcoin业务，并向南加州公众宣称自己经手的Bitcoin交易额高达2.5万美元。他还在公共场所与客户进行加密货币交易，明知这些资金大多来自犯罪所得。
后来，穆罕默德将他的非法 Bitcoin 生意扩展到 Bitcoin ATM机领域。他购买、宣传并安装这些机器，地点遍布加油站、商场、便利店等场所。这些基于互联网的机器允许人们将加密货币兑换成法定货币，而穆罕默德则负责监督和控制服务器。.
穆罕默德明知故犯地经营非法 Bitcoin 业务
在此期间，穆罕默德明知故犯地运营着一家非法 Bitcoin 交易所，因为他没有向相关部门注册Herocoin。穆罕默德知道他有义务执行反洗钱政策，并报告超过1万美元的可疑大额交易，但他却“选择不这样做”。.
尽管穆罕默德在2018年7月美国金融犯罪执法网络（FinCEN）联系他后注册了Herocoin的运营，但在反洗钱调查中，他仍然未能遵守某些法律。穆罕默德与一名卧底特工之间一笔价值14,500美元的 Bitcoin 交易也证明，他没有按规定申报大额交易。.
他已承认对他的指控，将于下周认罪。他可能面临最高30年的监禁。他还将被没收数字货币、 cash以及约17台加密货币ATM机。.
