加州男子因非法比特币交易2500万美元将认罪

一名来自加州的男子将对其运营非法比特币业务的指控认罪。据悉，他通过加密货币ATM机和面对面交易兑换了约2500万美元的比特币。美国司法部（DOJ）表示，大多数洗钱资金来自犯罪活动所得。 交易价格低于其200日移动平均线，这是自2022年熊市以来最长的此类时期。. 

通过非法比特币业务兑换$25M

36岁的约巴林达男子Kais Mohammad在2014年12月至2019年11月期间运营了一家名为Herocoin的非法比特币业务。通过Herocoin，他提供加密货币兑换法币的服务，特别是比特币，并收取高达25%的兑换费。 

根据DOJ的说法，他推广了 比特币业务 在线平台，告知南加州公众他处理高达25,000美元的比特币兑换。他在公共场所与客户面对面兑换加密货币，明知大部分资金是犯罪行为的所得。  

后来，Mohammad将其非法比特币业务扩展至包括比特币ATM机。他在许多地点购买、广告并安装了这些机器，如加油站、商场、便利店等。这些基于互联网的设备允许人们将加密货币兑换为法币，而Mohammad监督并控制着服务器。 

Mohammad明知故犯地运营非法比特币业务

一直以来，Mohammad明知故犯地运营非法比特币交易所，因为他未向相关当局注册Herocoin。Mohammad知道他应该实施反洗钱政策，并报告可疑及超过10,000美元的高额交易，但他“选择不”这样做。

尽管Mohammad在2018年7月FinCEN联系他后注册了Herocoin业务，但在反洗钱检查方面，他仍无法遵守某些法律。Mohammad与卧底特工之间的一笔14,500美元的比特币交易证明，他也没有按要求报告大额交易。 

在承认指控后，他将于下周认罪。他可能面临30年的法定最高刑期。他还将没收数字货币、现金以及约17台加密货币ATM机。