Un californiano si dichiara colpevole di aver scambiato 25 milioni di dollari in attività illegali Bitcoin

Un uomo della California si dichiarerà colpevole delle accuse a suo carico per aver gestito un'attività illegale Bitcoin . Si dice che abbia scambiato circa 25 milioni di dollari in Bitcoin, tramite sportelli bancomat per criptovalute e transazioni di persona. La maggior parte del denaro riciclato proveniva da attività criminali, ha osservato. 

Scambio da 25 milioni di dollari tramite attività illegali Bitcoin

L'uomo di Yorba Linda, Kais Mohammad, 36 anni, ha gestito un'attività illegale Bitcoin denominata Herocoin, tra dicembre 2014 e novembre 2019. Attraverso Herocoin, ha scambiato criptovalute con valute fiat, in particolare Bitcoin, e ha addebitato commissioni di cambio fino al 25%. 

Secondo il Dipartimento di Giustizia, ha promosso l' Bitcoin attività su piattaforme online, informando il pubblico della California meridionale di gestire fino a 25.000 dollari in Bitcoin . Ha scambiato criptovalute di persona con i clienti in luoghi pubblici, sapendo che la maggior parte dei fondi proveniva da attività criminali.  

In seguito, Mohammad espanse il suo business illegale Bitcoin includendo gli sportelli bancomat Bitcoin . Acquistò, pubblicizzò e installò i bancomat in molti luoghi, come stazioni di servizio, centri commerciali, minimarket e così via. I bancomat, basati su Internet, permettevano alle persone di scambiare le proprie criptovalute con denaro fiat, mentre Mohammad supervisionava e controllava il server. 

Mohammad gestiva consapevolmente un'attività illegale Bitcoin

Per tutto questo tempo, Mohammad ha gestito consapevolmente un exchange Bitcoin illegale, omettendo di registrare Herocoin presso le autorità competenti. Mohammad sapeva che ci si aspettava che implementasse le politiche antiriciclaggio e segnalasse transazioni sospette e di importo elevato, superiori a 10.000 dollari, eppure ha "scelto di non" farlo.

Sebbene Mohammad avesse successivamente registrato le operazioni Herocoin, dopo essere stato contattato dalla FinCEN nel luglio 2018, non era ancora riuscito a rispettare alcune leggi in materia di antiriciclaggio. Una transazione Bitcoin da 14.500 dollari tra Mohammad e un agente sotto copertura ha dimostrato che non stava segnalando le transazioni ad alto volume, come richiesto. 

Dopo aver ammesso le accuse a suo carico, si dichiarerà colpevole la prossima settimana. Probabilmente dovrà affrontare una pena massima di 30 anni di carcere. Dovrà inoltre rinunciare alle valute digitali, cashe a circa 17 sportelli bancomat per criptovalute.