Un uomo della California si dichiarerà colpevole per aver scambiato 25 milioni di dollari in affari Bitcoin illegali

Un uomo della California si dichiarerà colpevole delle accuse contro di lui per aver gestito un'attività Bitcoin illegale. Si dice che abbia scambiato circa 25 milioni di dollari in Bitcoin, attraverso ATM di criptovalute e transazioni di persona. La maggior parte del denaro riciclato proveniva da attività criminali, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). ha notato. 

Scambio di $25M tramite attività Bitcoin illegale

L'uomo di 36 anni di Yorba Linda, di nome Kais Mohammad, ha gestito un'attività Bitcoin illegale chiamata Herocoin, tra dicembre 2014 e novembre 2019. Attraverso Herocoin, ha fornito servizi di scambio di criptovalute in fiat, in particolare Bitcoin, e ha addebitato commissioni di scambio fino al 25 percento. 

Secondo il DOJ, ha promosso la attività Bitcoin attraverso piattaforme online, informando il pubblico della California meridionale che gestiva fino a 25.000 dollari in scambi di Bitcoin. Ha scambiato criptovalute di persona con i clienti in luoghi pubblici, sapendo che la maggior parte dei fondi proveniva da atti criminali.  

In seguito, Mohammad ha ampliato la sua attività Bitcoin illegale per includere ATM Bitcoin. Ha acquistato, pubblicizzato e installato le macchine in molte località, come stazioni di servizio, centri commerciali, negozi di convenienza e così via. Le macchine basate su internet permettevano alle persone di scambiare le loro criptovalute con fiat, mentre Mohammad supervisionava e controllava il server. 

Mohammad ha gestito consapevolmente un'attività Bitcoin illegale

Per tutto questo tempo, Mohammad ha gestito consapevolmente uno scambio Bitcoin illegale, poiché non ha registrato Herocoin presso le autorità competenti. Mohammad sapeva che doveva implementare politiche antiriciclaggio e segnalare transazioni dubbie e superiori a 10.000 dollari, ma ha 'scelto di non farlo'.

Sebbene Mohammad abbia successivamente registrato le operazioni di Herocoin, dopo che il FinCEN gli ha scritto nel luglio 2018, non è ancora riuscito a conformarsi a determinate leggi nel controllo del riciclaggio di denaro. Una transazione Bitcoin di 14.500 dollari tra Mohammad e un agente sotto copertura ha dimostrato che non segnalava nemmeno le transazioni ad alto volume, come richiesto. 

Avendo ammesso le accuse contro di lui, si dichiarerà colpevole la prossima settimana. È probabile che affronti una pena massima prevista dalla legge di 30 anni di prigione. Confischerà anche criptovalute, contanti e circa 17 ATM crypto.