캘리포니아 남성, 2500만 달러 상당의 불법 Bitcoin ​​거래 혐의로 유죄 인정 예정

운영 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다 Bitcoin . 그는 암호화폐 ATM과 대면 거래를 통해 약 2,500만 달러 상당의 Bitcoin. 미국 법무부(DOJ)는 자금 세탁 대상 자금의 대부분이 범죄 수익이라고 밝혔습니다. 

불법 Bitcoin ​​거래를 통한 2,500만 달러 규모의 거래

요바 린다에 거주하는 36세 남성 카이스 모하마드는 2014년 12월부터 2019년 11월까지 '히어로코인(Herocoin)'이라는 불법 Bitcoin ​​거래 사업을 운영했습니다. 그는 히어로코인을 통해 암호화폐, 특히 Bitcoin법정화폐로 환전해 주면서 최대 25%의 수수료를 부과했습니다. 

미 법무부에 따르면, 그는 Bitcoin ​​사업을 남부 캘리포니아 지역 주민들에게 최대 2만 5천 달러 상당의 Bitcoin ​​거래를 취급한다고 알렸습니다. 그는 대부분의 자금이 범죄 수익금이라는 사실을 알면서도 공공장소에서 고객들과 직접 암호화폐를 거래했습니다.  

이후 모하마드는 불법 Bitcoin ​​사업을 확장하여 Bitcoin ​​ATM을 설치했습니다. 그는 주유소, 쇼핑몰, 편의점 등 여러 곳에 ATM을 구매, 광고, 설치했습니다. 인터넷 기반의 이 기기를 통해 사람들은 암호화폐를 법정화폐로 교환할 수 있었고, 모하마드는 서버를 관리하고 통제했습니다. 

모하마드는 불법 Bitcoin ​​사업을 고의로 운영했습니다

모하마드는 이 모든 기간 동안 관련 당국에 히어로코인을 등록하지 않아 불법 Bitcoin ​​거래소를 운영했음을 알고 있었습니다. 그는 자금세탁 방지 정책을 시행하고 1만 달러 이상의 의심스러운 고액 거래를 보고해야 한다는 것을 알고 있었지만, 그렇게 하지 않기로 선택했습니다.

모하마드는 이후 히어로코인 운영을 등록했지만, 2018년 7월 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 연락을 받은 후에도 자금세탁 방지 관련 법규를 준수하지 못했습니다. 위장 요원과 모하마드 사이에 이루어진 14,500달러 상당 Bitcoin ​​거래는 그가 고액 거래를 신고하지 않았다는 사실을 입증했습니다. 

그는 자신에게 제기된 혐의를 인정했으며, 다음 주에 유죄를 선고받을 예정이다. 그는 법정 최고형인 30년 징역형에 처해질 가능성이 높다. 또한 디지털 화폐, cash, 그리고 약 17대의 암호화폐 ATM을 몰수당할 것이다.