캘리포니아 출신 한 남성이 불법 비트코인 사업을 운영했다는 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다. 그는 암호화폐 ATM과 대면 거래를 통해 약 $2500만 달러 상당의 비트코인을 교환한 것으로 알려져 있습니다. 미국 법무부(DOJ)에 따르면, 세탁된 자금의 대부분은 범죄 활동의 수익금이었습니다. 당시.
불법 비트코인 사업을 통한 $25M 거래
36세인 요르바 린다 출신의 카이스 모하메드는 2014년 12월부터 2019년 11월까지 헤로코인(Herocoin)이라는 불법 비트코인 사업을 운영했습니다. 헤로코인을 통해 그는 특히 비트코인에 대한 암호화폐를 법정화폐로 교환하는 서비스를 제공했으며, 교환 수수료로 최대 25%를 부과했습니다.
DOJ에 따르면, 그는 비트코인 사업 을 온라인 플랫폼 전반에 걸쳐 홍보했으며, 남부 캘리포니아의 대중에게 그가 최대 $25,000 상당의 비트코인 교환을 처리한다고 알렸습니다. 그는 대부분의 자금이 범죄 행위의 수익금임을 알면서도 공공 장소에서 고객과 대면하여 암호화폐를 교환했습니다.
나중에 모하메드는 그의 불법 비트코인 사업을 비트코인 ATM을 포함하도록 확장했습니다. 그는 가스 스테이션, 쇼핑몰, 편의점 등 많은 장소에 기계들을 구매, 광고 및 설치했습니다. 인터넷 기반 기계들은 사람들이 암호화폐를 법정화폐로 교환할 수 있게 해주었고, 모하메드는 서버를 감독하고 통제했습니다.
모하메드는 불법 비트코인 사업을 고의로 운영했습니다
이 모든 시간 동안, 모하메드는 헤로코인을 적절한 당국에 등록하지 않았기 때문에 불법 비트코인 교환을 고의로 운영했습니다. 모하메드는 반자금세탁 정책과 $10,000 이상의 의심스럽고 높은 거래를 보고해야 한다는 것을 알고 있었지만, 그는 그렇게 하지 ‘않기로 선택’했습니다.
비록 모하메드가 2018년 7월 FinCEN의 연락 후 헤로코인 운영을 등록했지만, 그는 여전히 자금 세탁 점검 중 특정 법률을 준수할 수 없었습니다. 모하메드와 은밀한 요원 사이의 $14,500 비트코인 거래는 그가 요구대로 높은 볼륨 거래를 보고하지 않았다는 것을 입증했습니다.
그는 자신에 대한 혐의를 인정했으며, 다음 주 유죄를 인정할 예정입니다. 그는 법정 최고형인 30년의 징역형을 받을 가능성이 높습니다. 또한 그는 디지털 화폐, 현금 및 약 17개의 암호화폐 ATM을 몰수당할 것입니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
