رجل من كاليفورنيا سيقر بالذنب لتبادل 25 مليون دولار في أعمال بيتكوين غير قانونية

سيقر رجل من كاليفورنيا بالذنب في التهم الموجهة إليه لتشغيل عمل بيتكوين غير قانوني. قيل إنه تبادل حوالي 25 مليون دولار من البيتكوين، من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ومعاملات وجهًا لوجه. معظم الأموال المغسولة كانت عائدات من أنشطة إجرامية، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) لاحظ. 

تبادل بقيمة 25 مليون دولار عبر عمل بيتكوين غير قانوني

شغل الرجل البالغ من العمر 36 عاماً من يوربا ليندا، واسمه كايس محمد، عملاً غير قانوني للبيتكوين يُدعى HeroCoin، بين ديسمبر 2014 ونوفمبر 2019. من خلال HeroCoin، قدم خدمات تحويل العملات الرقمية إلى العملات الورقية، وتحديداً البيتكوين، وفرض رسوماً تصل إلى 25 في المائة كرسوم تبادل. 

وفقاً لوزارة العدل، روج لـ عمل البيتكوين عبر المنصات عبر الإنترنت، معلناً للجمهور في جنوب كاليفورنيا أنه يتعامل مع ما يصل إلى 25,000 دولار من تبادل البيتكوين. قام بتبادل العملات الرقمية وجهاً لوجه مع العملاء في مواقع عامة، على علم بأن معظم الأموال كانت عائدات من أفعال إجرامية.  

في وقت لاحق، وسع محمد عمله غير القانوني للبيتكوين ليشمل أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. اشترى وأعلن عن الآلات وثبتها في العديد من المواقع، مثل محطات الوقود، والمراكز التجارية، ومحلات البقالة، وما إلى ذلك. سمحت الآلات القائمة على الإنترنت للناس بتبادل عملاتهم الرقمية مقابل عملات ورقية، بينما أشرف محمد وتحكم في الخادم. 

شغل محمد عملاً غير قانوني للبيتكوين عن علم

طوال هذا الوقت، شغل محمد عن علم عملاً غير قانوني لتبادل البيتكوين، لأنه فشل في تسجيل HeroCoin لدى السلطات المختصة. كان محمد يعلم أنه من المتوقع أن يطبق سياسات مكافحة غسل الأموال ويبلغ عن المعاملات المشبوهة والعالية التي تزيد عن 10,000 دولار، لكنه 'اختار عدم القيام بذلك'.

على الرغم من أن محمد سجل عمليات HeroCoin لاحقاً، بعد أن تواصلت معه FinCEN في يوليو 2018، إلا أنه لم يتمكن من الامتثال لقوانين معينة في ظل فحص غسل الأموال. أثبتت معاملة بيتكوين بقيمة 14,500 دولار بين محمد ووكيل مخفي أنه لم يبلغ عن المعاملات عالية الحجم كما هو مطلوب. 

بعد أن اعترف بالتهم الموجهة إليه، سيقر بالذنب الأسبوع المقبل. من المرجح أن يواجه الحد الأقصى للمدة القانونية وهي 30 عاماً في السجن. كما سيصادر العملات الرقمية، والنقد، ونحو 17 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية.