سيقر رجل من كاليفورنيا بالذنب في التهم الموجهة إليه لإدارته نشاطًا تجاريًا غير قانوني في Bitcoin . وقد قيل إنه قام بتبادل ما يقارب 25 مليون دولار من Bitcoin وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن معظم الأموال التي تم غسلها كانت عائدات أنشطة إجرامية .
عملية تبادل بقيمة 25 مليون دولار عبر أعمال Bitcoin غير قانونية
قام رجل من يوربا ليندا يبلغ من العمر 36 عامًا، ويدعى كايس محمد، بتشغيل عمل تجاري غير قانوني Bitcoin أطلق عليه اسم هيرو كوين، وذلك بين ديسمبر 2014 ونوفمبر 2019. ومن خلال هيرو كوين، قام بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية، وخاصة Bitcoin، وفرض رسومًا تصل إلى 25 بالمائة كرسوم صرف.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، روّج المتهم لتجارة Bitcoin عبر منصات الإنترنت، مُعلناً لسكان جنوب كاليفورنيا أنه يُجري Bitcoin . وقد تبادل العملات الرقمية شخصياً مع العملاء في أماكن عامة، مع علمه بأن معظم هذه الأموال متحصلة من أعمال إجرامية.
لاحقًا، وسّع محمد نشاطه غير القانوني في تجارة Bitcoin ليشمل أجهزة الصراف الآلي Bitcoin . اشترى هذه الأجهزة، وروّج لها، وركّبها في مواقع عديدة، مثل محطات الوقود والمراكز التجارية والمتاجر الصغيرة وغيرها. سمحت هذه الأجهزة المتصلة بالإنترنت للناس بتبادل عملاتهم الرقمية بالعملات الورقية، بينما كان محمد يشرف على الخادم ويتحكم به.
أدار محمد عن علم أعمالاً غير قانونية Bitcoin
طوال هذه المدة، كان محمد يدير عن علمٍ بورصة Bitcoin غير قانونية، إذ لم يُسجّل عملة هيروكوين لدى السلطات المختصة. كان محمد يعلم أنه مُطالب بتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والكبيرة التي تتجاوز 10,000 دولار، لكنه "اختار" عدم القيام بذلك.
على الرغم من أن محمد سجل لاحقًا عمليات هيروكوين، إلا أنه بعد تواصل شبكة مكافحة الجرائم المالية معه في يوليو 2018، لم يتمكن من الامتثال لبعض القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال. وأثبتت معاملة Bitcoin بقيمة 14,500 دولار أمريكي بين محمد وعميل سري أنه لم يُبلغ عن المعاملات ذات الحجم الكبير، كما هو مطلوب.
بعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه، سيقرّ بالذنب الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن. كما سيُصادر منه عملات رقمية cash، بالإضافة إلى حوالي 17 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية.
