Hombre de California se declarará culpable por intercambiar $25M en negocio ilegal de Bitcoin

Un hombre de California se declarará culpable de los cargos en su contra por operar un negocio ilegal de Bitcoin. Se dijo que intercambió unos 25 millones de dólares en Bitcoin, a través de cajeros automáticos de criptomonedas y transacciones presenciales. La mayor parte del dinero lavado provenía de actividades delictivas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) El analista de CryptoQuant, Darkfrost,. 

Intercambio de $25M a través de negocio ilegal de Bitcoin

El hombre de 36 años de Yorba Linda, llamado Kais Mohammad, operó un negocio ilegal de Bitcoin llamado Herocoin, entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019. A través de Herocoin, ofreció intercambio de criptomonedas a moneda fiduciaria, particularmente Bitcoin, y cobró hasta un 25 por ciento como tarifa de intercambio. 

Según el DOJ, promovió el negocio de Bitcoin a través de plataformas en línea, informando al público del sur de California que manejaba hasta $25,000 en intercambio de Bitcoin. Intercambió criptomonedas en persona con clientes en lugares públicos, sabiendo que la mayor parte de los fondos provenían de actos delictivos.  

Más tarde, Mohammad expandió su negocio ilegal de Bitcoin para incluir cajeros automáticos de Bitcoin. Compró, publicitó e instaló las máquinas en muchas ubicaciones, como gasolineras, centros comerciales, tiendas de conveniencia, etc. Las máquinas basadas en internet permitían a las personas intercambiar sus criptomonedas por moneda fiduciaria, mientras Mohammad supervisaba y controlaba el servidor. 

Mohammad operó conscientemente un negocio ilegal de Bitcoin

Todo este tiempo, Mohammad operó conscientemente un exchange de Bitcoin ilegal, ya que no registró Herocoin ante las autoridades competentes. Mohammad sabía que se esperaba que implementara políticas contra el lavado de dinero e informara sobre transacciones dudosas y altas superiores a $10,000, pero «optó por no hacerlo».

Aunque Mohammad registró posteriormente las operaciones de Herocoin, después de que FinCEN se comunicara con él en julio de 2018, aún no pudo cumplir con ciertas leyes en medio de la verificación del lavado de dinero. Una transacción de Bitcoin de $14,500 entre Mohammad y un agente encubierto demostró que tampoco estaba reportando transacciones de alto volumen como se requería. 

Habiendo admitido los cargos en su contra, se declarará culpable la próxima semana. Es probable que enfrente una sentencia máxima estatutaria de 30 años de prisión. También confiscará criptomonedas, efectivo y unos 17 cajeros automáticos de criptomonedas.