Un hombre de California se declarará culpable de los cargos que se le imputan por operar un negocio ilegal Bitcoin . Se dice que intercambió alrededor de 25 millones de dólares en Bitcoin a través de cajeros automáticos de criptomonedas y transacciones en persona. La mayor parte del dinero blanqueado provenía de actividades delictivas, según .
Intercambio de 25 millones de dólares a través de un negocio ilegal Bitcoin
El hombre de 36 años de Yorba Linda, llamado Kais Mohammad, operó un negocio ilegal Bitcoin llamado Herocoin, entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019. A través de Herocoin, convirtió criptomonedas en moneda fiduciaria, particularmente Bitcoin, y cobró hasta un 25 por ciento como tarifa de cambio.
Según el Departamento de Justicia, promovió el negocio Bitcoin en plataformas en línea, informando al público del sur de California que manejaba hasta $25,000 en Bitcoin . Intercambiaba criptomonedas en persona con clientes en lugares públicos, a sabiendas de que la mayoría de los fondos provenían de actos delictivos.
Más tarde, Mohammad expandió su negocio ilegal Bitcoin para incluir cajeros Bitcoin . Compró, promocionó e instaló las máquinas en diversos lugares, como gasolineras, centros comerciales, tiendas de conveniencia, etc. Las máquinas, conectadas a internet, permitían a la gente intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario, mientras Mohammad supervisaba y controlaba el servidor.
Mohammad operaba a sabiendas un negocio ilegal Bitcoin
Durante todo este tiempo, Mohammad operó a sabiendas una plataforma ilegal de intercambio Bitcoin , ya que no registró Herocoin ante las autoridades competentes. Sabía que debía implementar políticas antilavado de dinero y reportar transacciones dudosas y de alto valor superiores a $10,000, pero decidió no hacerlo.
Aunque Mohammad registró posteriormente las operaciones con Herocoin, tras contactarlo la FinCEN en julio de 2018, seguía sin cumplir con ciertas leyes en materia de control de blanqueo de capitales. Una transacción de $14,500 Bitcoin entre Mohammad y un agente encubierto demostró que tampoco reportaba transacciones de alto volumen, como se le exigía.
Tras admitir los cargos en su contra, se declarará culpable la próxima semana. Es probable que enfrente una pena máxima legal de 30 años de cárcel. También se le confiscarán monedas digitales, cashy unos 17 cajeros automáticos de criptomonedas.
