Житель Калифорнии признает вину в обмене 25 млн долларов в незаконном бизнесе с биткоинами

Житель Калифорнии признает вину в предъявленных ему обвинениях в управлении незаконным бизнесом с биткоинами. Сообщается, что он обменял около 25 миллионов долларов в биткоинах через банкоматы криптовалют и личные транзакции. Большая часть отмытых денег была доходом от преступной деятельности, отметило Министерство юстиции США (DOJ). отметил. 

Обмен на $25M через незаконный бизнес с биткоинами

36-летний житель Йорба-Линды по имени Кайс Мохаммад управлял незаконным бизнесом с биткоинами под названием Herocoin с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года. Через Herocoin он предоставлял услуги обмена криптовалют на фиатные деньги, в частности биткоина, и взимал комиссию за обмен до 25 процентов. 

Согласно DOJ, он продвигал биткоин-бизнес через онлайн-платформы, информируя общественность в Южной Калифорнии о том, что он осуществляет обмен биткоинов на сумму до 25 000 долларов. Он обменивал криптовалюты лично с клиентами в общественных местах, зная, что большая часть средств была доходом от преступных действий.  

Позже Мохаммад расширил свой незаконный бизнес с биткоинами, включив в него банкоматы биткоина. Он покупал, рекламировал и устанавливал машины во многих местах, таких как заправочные станции, торговые центры, магазины у дома и так далее. Интернет-банкоматы позволяли людям обменивать свои криптовалюты на фиатные деньги, в то время как Мохаммад контролировал и управлял сервером. 

Мохаммад осознанно управлял незаконным бизнесом с биткоинами

Все это время Мохаммад осознанно управлял незаконной биткоин-биржей, так как не зарегистрировал Herocoin в соответствующих органах. Мохаммад знал, что он должен внедрить политику борьбы с отмыванием денег и сообщать о подозрительных и крупных транзакциях свыше 10 000 долларов, но он «выбрал не делать этого».

Хотя Мохаммад позже зарегистрировал операции Herocoin после того, как FinCEN связалась с ним в июле 2018 года, он все равно не смог соблюдать некоторые законы в рамках проверки на отмывание денег. Транзакция на 14 500 долларов в биткоинах между Мохаммадом и агентом под прикрытием доказала, что он также не сообщал о транзакциях с высоким объемом, как того требовалось. 

Признав предъявленные ему обвинения, он признает вину на следующей неделе. Ему грозит максимальный срок наказания в виде 30 лет тюремного заключения. Он также лишится цифровых валют, наличных денег и около 17 крипто-банкоматов.