Житель Калифорнии признает себя виновным в незаконной торговле Bitcoin на сумму 25 миллионов долларов

Житель Калифорнии признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям в организации незаконного Bitcoin . Сообщается, что он обменял BitcoinМинистерство юстиции США отметило. 

Обмен на 25 миллионов долларов через незаконный бизнес Bitcoin

36-летний житель Йорба-Линды, Кайс Мохаммед, с декабря 2014 по ноябрь 2019 года занимался незаконным бизнесом по обмену Bitcoin под названием Herocoin. Через Herocoin он обменивал криптовалюту на фиатные деньги, в частности Bitcoin, взимая комиссию за обмен до 25 процентов. 

По данным Министерства юстиции, он продвигал Bitcoin бизнес, на онлайн-платформах, информируя жителей Южной Калифорнии о том, что совершает Bitcoin . Он обменивал криптовалюту лично с клиентами в общественных местах, зная, что большая часть средств была получена преступным путем.  

Позже Мохаммед расширил свой незаконный бизнес по Bitcoin , включив в него Bitcoin банкоматы. Он покупал, рекламировал и устанавливал эти устройства во многих местах, таких как автозаправочные станции, торговые центры, магазины и так далее. Эти подключенные к интернету устройства позволяли людям обменивать криптовалюту на фиатные деньги, а Мохаммед контролировал и управлял сервером. 

Мохаммед сознательно занимался незаконным бизнесом, Bitcoin

Всё это время Мохаммед сознательно управлял незаконной биржей Bitcoin , поскольку не зарегистрировал Herocoin в соответствующих органах. Мохаммед знал, что от него ожидают соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и сообщения о сомнительных и крупных транзакциях на сумму свыше 10 000 долларов, но он «решил этого не делать».

Хотя позже Мохаммед зарегистрировал операции с Herocoin, после того как в июле 2018 года с ним связалась FinCEN, он все еще не смог соблюсти некоторые законы, касающиеся проверки на предмет отмывания денег. Транзакция Bitcoin на сумму 14 500 долларов между Мохаммедом и агентом под прикрытием доказала, что он также не сообщал о больших объемах транзакций, как того требовали правила. 

Признав себя виновным по предъявленным ему обвинениям, он на следующей неделе вынесет обвинительное заключение. Вероятно, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. Он также конфискует цифровые валюты, cashи около 17 криптоматов.