Un Californien plaidera coupable des accusations portées contre lui pour avoir exploité une entreprise illégale Bitcoin . Il aurait échangé environ 25 millions de dollars en Bitcoin a précisé le département de la Justice américain .
Échange de 25 millions de dollars via une activité illégale Bitcoin
Kais Mohammad, un homme de 36 ans originaire de Yorba Linda, a exploité une entreprise illégale Bitcoin baptisée Herocoin entre décembre 2014 et novembre 2019. Par le biais de Herocoin, il effectuait des échanges de cryptomonnaies contre des monnaies fiduciaires, notamment Bitcoin, et facturait des frais d'échange pouvant atteindre 25 %.
Selon le ministère de la Justice, il faisait la promotion de son activité de trading Bitcoin sur différentes plateformes en ligne, informant le public du sud de la Californie qu'il gérait jusqu'à 25 000 dollars d' Bitcoin . Il effectuait des transactions en cryptomonnaies en personne avec ses clients dans des lieux publics, sachant pertinemment que la plupart des fonds provenaient d'activités criminelles.
Par la suite, Mohammad a étendu son activité illégale Bitcoin aux distributeurs automatiques Bitcoin . Il a acheté, fait la publicité et installé ces machines dans de nombreux endroits, comme des stations-service, des centres commerciaux, des supérettes, etc. Ces distributeurs connectés à Internet permettaient d'échanger des cryptomonnaies contre de la monnaie fiduciaire, tandis que Mohammad supervisait et contrôlait le serveur.
Mohammad a sciemment exploité une entreprise illégale Bitcoin
Pendant tout ce temps, Mohammad a sciemment exploité une plateforme d'échange Bitcoin illégale, n'ayant pas enregistré Herocoin auprès des autorités compétentes. Il savait qu'il était tenu d'appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de signaler les transactions suspectes et importantes supérieures à 10 000 $, mais il a choisi de ne pas le faire.
Bien que Mohammad ait par la suite enregistré ses activités Herocoin après avoir été contacté par le FinCEN en juillet 2018, il n'a toujours pas respecté certaines obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Une transaction Bitcoin de 14 500 $ entre Mohammad et un agent infiltré a prouvé qu'il ne déclarait pas non plus les transactions importantes, comme l'exige la loi.
Ayant reconnu les faits qui lui sont reprochés, il plaidera coupable la semaine prochaine. Il encourt une peine maximale de 30 ans de prison. Il devra également céder ses cryptomonnaies, cashet une quinzaine de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.
