Un homme de Californie plaidera coupable pour avoir échangé 25 millions de dollars dans une entreprise Bitcoin illégale

Un homme de Californie plaidera coupable aux accusations portées contre lui pour avoir exploité une entreprise Bitcoin illégale. Il aurait échangé environ 25 millions de dollars en Bitcoin, via des guichets automatiques de cryptomonnaies et des transactions en personne. La plupart de l'argent blanchi provenait d'activités criminelles, a indiqué le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). a noté. 

Échange de 25M $ via une entreprise Bitcoin illégale

L'homme de 36 ans de Yorba Linda, nommé Kais Mohammad, a exploité une entreprise Bitcoin illégale appelée Herocoin, entre décembre 2014 et novembre 2019. Par l'intermédiaire d'Herocoin, il offrait des échanges de cryptomonnaies en devises fiduciaires, en particulier en Bitcoin, et facturait des frais d'échange allant jusqu'à 25 pour cent. 

Selon le DOJ, il a promu le business Bitcoin à travers des plateformes en ligne, informant le public du sud de la Californie qu'il gérait jusqu'à 25 000 $ en échanges de Bitcoin. Il échangeait des cryptomonnaies en personne avec des clients dans des lieux publics, sachant que la plupart des fonds provenaient d'actes criminels.  

Plus tard, Mohammad a étendu son entreprise Bitcoin illégale pour inclure des guichets automatiques Bitcoin. Il a acheté, fait de la publicité et installé des machines dans de nombreux endroits, comme des stations-service, des centres commerciaux, des dépanneurs, etc. Les machines basées sur Internet permettaient aux gens d'échanger leurs cryptomonnaies contre des devises fiduciaires, tandis que Mohammad supervisait et contrôlait le serveur. 

Mohammad a sciemment exploité une entreprise Bitcoin illégale

Pendant tout ce temps, Mohammad a sciemment exploité un échange Bitcoin illégal, car il n'a pas enregistré Herocoin auprès des autorités compétentes. Mohammad savait qu'il était censé mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et signaler les transactions douteuses et supérieures à 10 000 $, mais il a « choisi de ne pas » le faire.

Bien que Mohammad ait plus tard enregistré les opérations d'Herocoin, après que le FinCEN se soit adressé à lui en juillet 2018, il n'a toujours pas pu se conformer à certaines lois concernant la lutte contre le blanchiment d'argent. Une transaction Bitcoin de 14 500 $ entre Mohammad et un agent infiltré a prouvé qu'il ne déclarait pas non plus les transactions à fort volume, comme requis. 

Ayant admis les accusations portées contre lui, il plaidera coupable la semaine prochaine. Il risque probablement une peine maximale de 30 ans de prison. Il devra également confisquer des cryptomonnaies, des espèces et environ 17 guichets automatiques crypto.