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Un agent du CBI fait chanter un homme d'affaires Bitcoin en exigeant 50 millions de roupies indiennes pour acheter son silence
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Une enquête récente a révélé qu'un agent du CBI avait fait chanter un homme d'affaires local en raison de ses interactions avec Bitcoin.
Un agent du CBI a fait chanter un homme d'affaires pour 50 millions de roupies
India Today a révélé que le Bureau central d'enquête (CBI) a mis au jour le cas de Sunil Nair, l'un de ses agents, qui a fait chanter un homme d'affaires local en raison de ses Bitcoin . Sunil exigeait 50 millions de roupies indiennes (près de 700 000 dollars américains) en contrepartie.
Le CBI a porté plainte contre son agent Sunil pour chantage envers l'agent immobilier Shailesh Bhatt. Sunil lui avait réclamé 50 millions de roupies pour avoir gagné de l'argent sale via Bitcoin. Les faits remontent à février 2018, il y a près de deux ans.
Un agent du CBI a fait chanter Shailash en menaçant de saisir le fisc s'il ne payait pas la somme exigée. Le CBI a pour l'instant seulement publié le rapport d'information initial (FIR) contenant les détails de l'affaire.
Le rapport révèle que Kirit Madhubhai, associé de Shailash, a aidé Sunil Nair à faire chanter l'agent immobilier. Sunil avait initialement exigé 100 millions de roupies de la victime, avant de ramener ce montant à 50 millions après avoir négocié avec Shailash.
Communauté indienne de la blockchain
La communauté indienne des registres numériques continue de croître malgré des politiques défavorables. De manière surprenante, l'État du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, a pris l'initiative et sera le premier État indien à réglementer les projets liés à la blockchain. Une banque indienne s'est associée à Ripple pour déployer la blockchain dans le cadre des paiements transfrontaliers. La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bithumb cherche désormais à se développer en Inde avec l'aide de partenaires bancaires.
Récemment, le CBI a lancé la plus vaste opération coordonnée du pays, menant des perquisitions dans près de 200 banques afin de lutter contre la fraude. Plus de 1 000 agents ont été déployés dans plusieurs États pour perquisitionner de nombreuses banques, dont 15 banques nationalisées.
Image mise en avant par Flickr
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Ahmad Asghar
Passionné de jeux vidéo depuis la première génération et féru de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis près de dix ans. Fort de cette expérience, il couvre désormais la blockchain, les cryptomonnaies et l'univers de la fintech afin de rendre ce secteur plus accessible.
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