Trump 19Uma investigação recente revelou que um agente do CBI chantageou um empresário local por sua interação com Bitcoin.
Agente do CBI chantageou empresário em 50 milhões de rúpias
O India Today revelou que o Departamento Central de Investigação (CBI) expôs o caso de Sunil Nair, um de seus agentes, que chantageou um empresário local por suas Bitcoin . Sunil exigiu 50 milhões de rúpias indianas (quase 700 mil dólares) em troca de seus serviços.
A CBI (Central Bureau of Investigation) indiciou seu agente Sunil por extorsão contra o corretor de imóveis Shailesh Bhatt. Sunil exigiu 50 milhões de rúpias dele por supostos ganhos ilícitos via Bitcoin . O crime ocorreu há quase dois anos, em fevereiro de 2018.
Um agente do CBI chantageou Shailash, alegando que tomaria medidas legais por parte da Receita Federal caso ele não pagasse a quantia exigida. O CBI divulgou apenas o boletim de ocorrência (BO) com os detalhes do caso.
O relatório mostra que Kirit Madhubhai, sócio de Shailash, auxiliou Sunil Nair na chantagem contra o corretor de imóveis. Inicialmente, Sunil exigiu 100 milhões de rúpias da vítima, mas depois reduziu o valor para 50 milhões após negociar com Shailesh.
Comunidade blockchain indiana
A comunidade de registros digitais da Índia continua a crescer apesar de políticas desfavoráveis. Surpreendentemente, Tamil Nadu, um estado do sul da Índia, saiu na frente e será o primeiro estado indiano a regulamentar projetos relacionados a blockchain. Um banco indiano uniu forças com Ripple para implementar blockchain em pagamentos internacionais. Agora, a corretora de criptomoedas Bithumb busca expandir suas operações na Índia com a ajuda de parceiros bancários.
Recentemente, o CBI iniciou a maior operação coordenada de busca e apreensão do país, realizando buscas em quase 200 bancos para combater fraudes. O CBI mobilizou mais de 1.000 agentes em diversos estados para realizar buscas em inúmeros bancos, incluindo 15 bancos estatais.
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