カリフォルニア州の男が、違法なビットコインビジネスを運営した罪で有罪を認めることになる。彼は、暗号通貨ATMと対面取引を通じて、約2,500万ドルのビットコインを交換したとされている。不正送金された資金の大部分は犯罪活動からの収益であり、米国司法省（DOJ）は 当時、.
違法なビットコインビジネスによる$25Mの取引
36歳のヨルバリンダ在住、カイ・モハマド氏は、2014年12月から2019年11月まで、Herocoinという名前の違法なビットコインビジネスを運営していた。Herocoinを通じて、彼は特にビットコインの暗号通貨から法定通貨への交換を提供し、交換手数料として最大25％を請求した。
DOJによると、彼は ビットコインビジネス をオンラインプラットフォーム全体で宣伝し、南カリフォルニアの一般市民に、最大2万5,000ドルのビットコイン交換を扱っていると知らせた。彼は、資金の大部分が犯罪行為からの収益であることを知りながら、公共の場所でクライアントと対面で暗号通貨を交換した。
その後、モハマド氏は違法なビットコインビジネスをビットコインATMに拡大した。彼はガソリンスタンド、モール、コンビニエンスストアなど、多くの場所に機械を購入し、宣伝し、設置した。インターネットベースの機械により、人々は暗号通貨を法定通貨に交換でき、モハマドはサーバーを監督・管理していた。
モハマド氏は違法なビットコインビジネスを故意に運営していた
この間、モハマド氏はHerocoinを適切な当局に登録しなかったため、違法なビットコイン交換を故意に運営していた。モハマド氏は、マネーロンダリング防止政策を実装し、1万ドルを超える疑わしい高額取引を報告する義務があることを知っていたが、「そうしないことを選んだ」。
モハマド氏は2018年7月にFinCENから連絡を受けた後、Herocoinの運営を登録したが、マネーロンダリングのチェックの中で依然として特定の法律に準拠できなかった。モハマドと潜入捜査官との間の1万4,500ドルのビットコイン取引は、彼が要求されたように高額取引を報告していなかったことを証明した。
彼は自らの罪を認め、来週有罪を認めることになる。彼は法定の最高刑である30年の懲役刑に直面する可能性が高い。また、暗号通貨、現金、および約17台の暗号通貨ATMを没収される。
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
