カリフォルニア州の男性、違法 Bitcoin 取引で2500万ドルを取引した罪を認める

カリフォルニア州の男性が、違法な Bitcoin 事業を運営したとして起訴された罪で有罪を認めることになった。彼は仮想通貨ATMや対面取引を通じて、約2,500万ドル相当の Bitcoin。米国司法省（DOJ） によると。 

違法 Bitcoin 取引による2500万ドルの取引

36歳のヨルバ・リンダ在住の男性、カイス・モハメッドは、2014年12月から2019年11月まで、Herocoinと呼ばれる違法 Bitcoin ビジネスを運営していた。Herocoinを通じて、彼は Bitcoinなどの仮想通貨を法定通貨に交換し、交換手数料として最大25%を請求していた。. 

司法省によると、彼は Bitcoin 事業 、南カリフォルニアの住民に対し、最大2万5000ドル相当の Bitcoin 取引を扱っていると告知していた。彼は、資金の大半が犯罪行為による収益であることを承知の上で、公共の場で顧客と直接仮想通貨の取引を行っていた。  

その後、モハメッドは違法 Bitcoin ビジネスを拡大し、 Bitcoin ATMも設置しました。彼はガソリンスタンド、ショッピングモール、コンビニエンスストアなど、多くの場所にATMを購入、宣伝、設置しました。インターネットベースのATMは、人々が仮想通貨を法定通貨に交換できるようにし、モハメッドはサーバーの監視と管理を行っていました。. 

モハメッドは違法な Bitcoin 事業を故意に運営していた

この間ずっと、モハメッドは違法な Bitcoin 取引所を運営していたことを知りながら、Herocoinを適切な当局に登録していなかった。モハメッドは、マネーロンダリング対策を実施し、1万ドルを超える疑わしい高額取引を報告することが求められていることを知っていたにもかかわらず、それを「行わない」ことを選択した。.

モハメッド氏は後にHerocoinの取引を登録したものの、2018年7月にFinCENから連絡を受けた後も、マネーロンダリングの調査中に特定の法律を遵守することができませんでした。モハメッド氏と覆面捜査官との間で行われた14,500ドルの Bitcoin 取引は、彼が義務付けられている高額取引の報告も行っていなかったことを証明しました。. 

彼は容疑を認め、来週有罪を認める予定だ。法定最高刑は懲役30年となる見込みだ。また、デジタル通貨、 cash、そして約17台の仮想通貨ATMも没収される。.