Fundador da Gotbit, Aleksey Andryunin, chega a acordo com as autoridades dos EUA e confisca 23M em cripto
- Um tribunal em Massachusetts propôs um acordo de delação, no qual Aleksey Andryunin renunciaria a 23 milhões de dólares em ativos cripto.
- Andryunin enfrentaria um julgamento nos EUA por lavagem agressiva de negociações, o que levou à inflação artificial dos preços de tokens meme.
- A Gotbit foi uma das market makers mais ativas desde 2017, mas sua atividade foi exposta pelo investigador on-chain ZachXBT.
O fundador da Gotbit, Aleksey Andryunin, chegou a um acordo com as autoridades dos EUA em troca de confiscar 23M em ativos de criptomoedas. O antigo CEO do serviço de market maker enfrentava até 20 anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro.
Aleksey Andryunin, CEO e fundador do market maker Gotbit, chegou a um acordo com as autoridades dos EUA. Andryunin evitou uma sentença de 20 anos por fraude eletrónica e conspiração para manipulação de mercado, ligada aos serviços da Gotbit como market maker.
A Gotbit foi acusada de inflacionar volumes e criar avaliações de mercado irreais, o que criou riscos para os traders retalhistas. Um dos tokens mais afetados foi o Neiro na Ethereum (NEIRO), que mais tarde abandonou a Gotbit após ganhar mais clareza sobre as suas práticas de wash trading.
O nacional russo fechou um acordo com os promotores federais de Massachusetts, no qual concordou em confiscar 23M em ativos de criptomoedas em troca de não pagar multas adicionais ou enfrentar pena de prisão. O acordo de confissão foi detalhado num carta, que instou Andryunin a confessar-se culpado o mais rápido possível como parte do acordo.
Por agora, a sentença não foi finalizada, embora o resultado mais provável seja o acordo de confisco.
Andryunin enfrentava uma sentença de até 500.000 dólares em multas, para refletir as perdas causadas pelo wash trading agressivo. Ele também enfrentava pena de prisão entre 5 a 20 anos, dependendo da sentença final, a menos que o acordo de confissão seja finalizado.
A Gotbit, que existe desde o mercado de alta de 2017, acabou por ser implicada em serviços agressivos de market-making após o FBI lançar uma token honeypotVários market makers foram afetados, mas a Gotbit foi um dos casos mais proeminentes. Após a investigação, Andryunin foi apreendido em Portugal e extraditado para os EUA para julgamento. O acordo de confissão pode significar que Andryunin perde o direito de permanecer no país.
As autoridades dos EUA regressam ao confisco de criptomoedas
Os ativos pertencentes à Gotbit foram armazenados em carteiras controladas por Andryunin. O acordo de confissão delineou os endereços conhecidos, que contêm principalmente stablecoins. Após o confisco, os ativos serão adicionados ao estoque de criptomoedas controlado pelo Governo dos EUA.
As carteiras de Andryunin continham mais de 9M em USDT num endereço, 4M em USDC e duas outras carteiras com 4,9M e 4,7M em USDT.
Andryunin terá de cooperar na transferência da propriedade desses ativos para as carteiras do governo dos EUA. Por agora, permanece incerto para que os tokens serão usados. Os endereços não foram congelados ou colocados na lista negra nem pela Tether nem pela Circle, e os tokens estão totalmente disponíveis.
O Governo dos EUA ainda detém mais de 17,4 mil milhões de dólares em ativos de criptomoedas, incluindo 122M de USDT provenientes de confiscos. Os ativos não foram leiloados há anos, e o portfólio em crescimento sugere a criação de uma reserva de criptomoedas usando os ativos confiscados.
A Gotbit danificou a reputação dos projetos de criptomoedas
A atividade da Gotbit passou despercebida durante os mercados de alta anteriores, pois os traders ainda eram inexperientes. O boom dos tokens meme, no entanto, chamou a atenção para as práticas de wash trading, especialmente para novos ativos.
O investigador on-chain ZachXBT foi um dos primeiros a rastrear os ativos ligados à Gotbit. Esses tokens frequentemente enfrentavam picos e quedas, causando grandes perdas para os traders.
Entre os ativos ligados à Gotbit estavam o Neiro na Ethereum (NEIRO), bem como Hamster Kombat (HMSTR) e Baby Doge.
O NEIRO e a sua comunidade foram os primeiros a reagir e salvar o token, regressando a um trading menos líquido, mas orgânico. Sem o envolvimento da Gotbit e do hype do mercado, o NEIRO regressou a 0,0002 dólares, dependendo principalmente da sua comunidade leal.
A estratégia da Gotbit era antecipar o lançamento de tokens e realizar imediatamente um pump de crescimento de 10X, o que servia para atrair a atenção dos traders. Isso também permitia que os insiders vendessem a quantidade máxima de tokens a um preço mais alto, deixando uma comunidade mais ampla de detentores com um ativo desvalorizado.
As ações da Gotbit estiveram por trás do sucesso da onda anterior de tokens meme, impulsionando memes que afirmavam que o seu sucesso se devia à comunidade. Alguns traders até descartaram o efeito da Gotbit como uma das características naturais do trading de tokens. Atualmente, os market makers ainda estão a participar, embora com estratégias menos agressivas. A Wintermute permanece um dos principais market makers, sem alegações de atividades ilícitas ou pumps falsos de tokens.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
