O fundador da Gotbit, Aleksey Andryunin, chegou a um acordo com as autoridades americanas em troca da entrega de US$ 23 milhões em criptoativos. O ex-CEO da corretora enfrentava até 20 anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro.
Aleksey Andryunin, CEO e fundador da corretora Gotbit, chegou a um acordo com as autoridades americanas. Andryunin evitou uma pena de 20 anos por fraude eletrônica e conspiração para manipulação de mercado, crimes relacionados aos serviços da Gotbit como corretora .
A Gotbit foi acusada de inflar volumes e criar avaliações de mercado irreais, o que gerou riscos para os investidores de varejo. Um dos tokens mais afetados foi o Neiro na Ethereum (NEIRO), que posteriormente abandonou a Gotbit após obter mais esclarecimentos sobre suas práticas de negociação fictícia.
O cidadão russo fez um acordo com os promotores federais de Massachusetts, no qual concordou em entregar US$ 23 milhões em criptoativos em troca de não pagar multas adicionais nem enfrentar pena de prisão. O acordo de confissão foi detalhado em uma carta , que instava Andryunin a se declarar culpado o mais rápido possível como parte do acordo.
Por enquanto, a sentença ainda não foi finalizada, embora o resultado mais provável seja o acordo de confisco.
Andryunin enfrentava uma multa de até US$ 500.000, para compensar as perdas causadas por negociações fraudulentas. Ele também poderia ser condenado a uma pena de prisão de 5 a 20 anos, dependendo da sentença final, a menos que o acordo de confissão seja concretizado.
A Gotbit, que existe desde o mercado de alta de 2017, foi finalmente implicada em serviços agressivos de formador de mercado depois que o FBI lançou uma armadilha com seu token . Diversos formadores de mercado foram afetados, mas a Gotbit foi um dos casos mais notórios. Após a investigação, Andryunin foi detido em Portugal e extraditado para os EUA para ser julgado. O acordo de delação premiada pode significar que Andryunin perca o direito de permanecer no país.
Os ativos pertencentes à Gotbit estavam armazenados em carteiras controladas por Andryunin. O acordo de confissão detalhou os endereços conhecidos, que contêm principalmente stablecoins. Após o confisco, os ativos serão adicionados ao estoque de criptomoedas controlado pelo governo dos EUA.
As carteiras de Andryunin continham mais de US$ 9 milhões em USDT em um endereço, US$ 4 milhões em USDC e mais duas carteiras com US$ 4,9 milhões e US$ 4,7 milhões em USDT.
Andryunin terá que cooperar na transferência da titularidade desses ativos para as carteiras do governo dos EUA. Por ora, permanece incerto qual será a finalidade dos tokens. Os endereços não foram congelados nem incluídos em listas negras pela Tether ou pela Circle, e os tokens estão totalmente disponíveis.
O governo dos EUA ainda detém mais de US$ 17,4 bilhões em criptoativos, incluindo 122 milhões de USDT provenientes de confiscos. Esses ativos não são leiloados há anos, e o crescente portfólio sugere a criação de uma reserva de criptomoedas utilizando os ativos confiscados.
A Gotbit prejudicou a reputação dos projetos de criptomoedas
A atividade da Gotbit passou quase despercebida durante os mercados de alta anteriores, pois os investidores ainda eram inexperientes. O boom dos tokens meme, no entanto, chamou a atenção para as práticas de wash trading, especialmente com novos ativos.
O investigador on-chain ZachXBT foi um dos primeiros a tracativos ligados à Gotbit. Esses tokens frequentemente sofriam oscilações bruscas de preço, causando grandes prejuízos aos investidores.
Entre os ativos vinculados à Gotbit estavam Neiro na Ethereum (NEIRO), bem como Hamster Kombat (HMSTR) e Baby Doge.
A NEIRO e sua comunidade foram as primeiras a reagir e salvar o token, retornando a uma negociação menos líquida, porém orgânica. Sem o envolvimento da Gotbit e a euforia do mercado, a NEIRO retornou a US$ 0,0002, contando principalmente com a lealdade de sua comunidade.
A estratégia da Gotbit foi antecipar o lançamento de tokens e imediatamente realizar uma valorização de 10 vezes, o que serviu paratraca atenção dos investidores. Isso também permitiu que os insiders vendessem a quantidade máxima de tokens a um preço mais alto, deixando uma comunidade maior de detentores com um ativo em desvalorização.
As ações da Gotbit foram responsáveis pelo sucesso da primeira onda de tokens de memes, impulsionando memes que alegavam que seu sucesso se devia à comunidade. Alguns traders chegaram a descartar o efeito da Gotbit como uma das características naturais da negociação de tokens. Atualmente, os formadores de mercado ainda participam, embora com estratégias menos agressivas. Wintermute continua sendo um dos principais formadores de mercado, sem acusações de atividades ilícitas ou manipulação de preços de tokens.
