Основатель Gotbit Алексей Андрунин достиг соглашения с властями США, отказываясь от 23 млн долларов в криптовалюте
- Суд Массачусетса предложил сделку о признании вины, согласно которой Алексей Андрунин должен отказаться от криптоактивов на сумму 23 млн долларов.
- Андрунину предстоял суд в США по обвинению в агрессивном «мыльном» трейдинге, который привёл к искусственному завышению цен мем-токенов.
- Gotbit был одним из самых активных маркет-мейкеров с 2017 года, но его деятельность была раскрыта ончейн-расследователем ZachXBT.
Основатель Gotbit Алексей Андрунин достиг соглашения с властями США в обмен на отказ от 23 млн долларов в крипто-активах. Бывший генеральный директор сервиса маркет-мейкера мог столкнуться с 20 годами тюремного заключения по обвинению в отмывании денег.
Алексей Андрунин, генеральный директор и основатель маркет-мейкера Gotbit, достиг соглашения с властями США. Андрунин избежал 20-летнего срока за мошенничество по телекоммуникациям и сговор с целью манипулирования рынком, связанных с услугами Gotbit в качестве маркет-мейкера.
Gotbit обвиняли в раздувании объемов и создании нереалистичных рыночных оценок, что создавало риск для розничных трейдеров. Одним из наиболее пострадавших токенов был Neiro на Ethereum (NEIRO), который позже отказался от Gotbit после получения большей ясности относительно его практик wash-трейдинга.
Гражданин России заключил сделку с федеральными прокурорами Массачусетса, в которой он согласился отказаться от 23 млн долларов в крипто-активах в обмен на отсутствие дополнительных штрафов или тюремного заключения. Соглашение о признании вины было подробно описано в письмо, которое призывало Андрунина как можно скорее признать себя виновным в рамках сделки.
На данный момент приговор еще не окончательно утвержден, хотя наиболее вероятным исходом будет сделка о конфискации.
Андрунину грозило наказание в виде штрафа до 500 000 долларов, чтобы отразить убытки, причиненные агрессивным wash-трейдингом. Ему также грозило тюремное заключение от 5 до 20 лет в зависимости от окончательного приговора, если сделка о признании вины не будет завершена.
Gotbit, существующая с бычьего рынка 2017 года, наконец оказалась замешана в агрессивных услугах маркет-мейкинга после того, как ФБР запустило токен-ловушку. Несколько маркет-мейкеров пострадали, но Gotbit был одним из самых заметных случаев. После расследования Андрунин был задержан в Португалии и экстрадирован в США для суда. Соглашение о признании вины может означать, что Андрунин потеряет право оставаться в стране.
Власти США возвращаются к конфискации криптовалют
Активы, принадлежащие Gotbit, хранились в кошельках, контролируемых Андруниным. Соглашение о признании вины описало известные адреса, которые в основном содержали стейблкоины. После конфискации активы будут добавлены в крипто-резерв, контролируемый правительством США.
Кошельки Андрунина содержали более 9 млн долларов в USDT на одном адресе, 4 млн долларов в USDC и два других кошелька, содержащие 4,9 млн и 4,7 млн долларов в USDT.
Андрунину придется сотрудничать в передаче права собственности на эти активы в кошельки правительства США. На данный момент остается неясным, для чего будут использоваться токены. Адреса не были заморожены или занесены в черный список ни Tether, ни Circle, и токены полностью доступны.
Правительство США все еще владеет более чем 17,4 млрд долларов в крипто-активах, включая 122 млн USDT из конфискаций. Активы не продавались с аукциона в течение многих лет, и растущий портфель предполагает создание крипто-резерва с использованием конфискованных активов.
Gotbit повредила репутацию крипто-проектов
Деятельность Gotbit была едва заметна во время предыдущих бычьих рынков, так как трейдеры все еще были неопытны. Однако бум мем-токенов привлек внимание к практикам wash-трейдинга, особенно для новых активов.
Ончейн-исследователь ZachXBT был одним из первых, кто отследил активы, связанные с Gotbit. Эти токены часто подвергались пампам и крахам, вызывая глубокие убытки для трейдеров.
Среди активов, связанных с Gotbit, были Neiro на Ethereum (NEIRO), а также Hamster Kombat (HMSTR) и Baby Doge.
NEIRO и его сообщество первыми отреагировали и спасли токен, вернувшись к менее ликвидной, но органичной торговле. Без участия Gotbit и рыночного хайпа NEIRO вернулся к $0.0002, в основном полагаясь на свое лояльное сообщество.
Стратегия Gotbit заключалась в предвосхищении запуска токенов и немедленном проведении пампа с ростом в 10 раз, что привлекло внимание трейдеров. Это также позволило инсайдерам продать максимальное количество токенов по более высокой цене, оставив широкое сообщество держателей с обесценивающимся активом.
Действия Gotbit стояли за успехом предыдущей волны мем-токенов, подстегивая интерес к мем-токенам, успех которых приписывали сообществу. Некоторые трейдеры даже преуменьшали влияние Gotbit, считая его одной из естественных особенностей торговли токенами. В настоящее время маркет-мейкеры все еще участвуют в рынке, хотя и с менее агрессивными стратегиями. Wintermute остается одним из ключевых маркет-мейкеров, при этом никаких заявлений о незаконной деятельности или фальшивых пампах токенов не поступало.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
