Основатель Gotbit Алексей Андрюнин достиг соглашения с властями США в обмен на конфискацию криптовалютных активов на сумму 23 миллиона долларов. Бывшему генеральному директору сервиса маркет-мейкеров грозило до 20 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег.
Алексей Андрюнин, генеральный директор и основатель компании Gotbit, занимающейся маркет-мейкингом, достиг соглашения с властями США. Андрюнин избежал 20-летнего тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью манипулирования рынком, связанные с деятельностью Gotbit в качестве маркет-мейкера.
Gotbit обвиняли в завышении объемов торгов и создании нереалистичных рыночных оценок, что создавало риски для розничных трейдеров. Одним из наиболее пострадавших токенов стал Neiro на Ethereum (NEIRO), который позже отказался от Gotbit после того, как стало ясно, как именно компания занималась фиктивными сделками.
Гражданин России заключил сделку с федеральными прокурорами штата Массачусетс, в рамках которой он согласился конфисковать 23 миллиона долларов в криптовалюте в обмен на освобождение от дополнительных штрафов и тюремного заключения. Подробности соглашения были изложены в письме ,в котором Андрюнину настоятельно рекомендовалось как можно скорее признать себя виновным в рамках сделки.
На данный момент приговор еще не вынесен, хотя наиболее вероятным исходом будет соглашение о конфискации имущества.
Андрюнину грозил штраф до 500 000 долларов, покрывающий убытки, причиненные агрессивной фиктивной торговлей. Ему также грозило тюремное заключение сроком от 5 до 20 лет, в зависимости от окончательного приговора, если только не будет заключено соглашение о признании вины.
Компания Gotbit, существовавшая с бычьего рынка 2017 года, наконец-то была замешана в агрессивном манипулировании рынком после того, как ФБР запустило токен-ловушку. Это затронуло несколько рыночных рынков, но Gotbit стал одним из самых известных случаев. После расследования Андрюнин был арестован в Португалии и экстрадирован в США для суда. Сделка о признании вины может означать, что Андрюнин потеряет право оставаться в стране.
Активы, принадлежащие Gotbit, хранились в кошельках, контролируемых Андрюниным. В рамках сделки о признании вины были указаны известные адреса, на которых в основном находятся стейблкоины. После конфискации активы будут добавлены к криптовалютному резерву, контролируемому правительством США.
В кошельках Андрюнина на одном из адресов находилось более 9 миллионов долларов США в USDT, 4 миллиона долларов США в USDC, а еще в двух кошельках — 4,9 и 4,7 миллиона долларов США в USDT.
Андрюнину придётся сотрудничать в переводе прав собственности на эти активы в кошельки правительства США. Пока остаётся неясным, для чего будут использоваться токены. Адреса не были заморожены или внесены в чёрный список ни Tether, ни Circle, и токены полностью доступны.
Правительство США по-прежнему владеет криптовалютными активами на сумму более 17,4 млрд долларов, включая 122 млн USDT, конфискованных в ходе торгов. Эти активы не выставлялись на аукцион уже много лет, и растущий портфель активов наводит на мысль о создании криптовалютного резерва с использованием конфискованных средств.
Gotbit нанёс ущерб репутации криптопроектов
Активность Gotbit во время предыдущих бычьих рынков оставалась практически незамеченной, поскольку трейдеры были еще неопытны. Однако бум мем-токенов привлек внимание к практике фиктивных сделок, особенно в отношении новых активов.
Специалист по анализу блокчейна ZachXBT был одним из первых, кто tracактивы, связанные с Gotbit. Эти токены часто переживали резкие скачки и обвалы, что приводило к значительным убыткам для трейдеров.
Среди активов, связанных с Gotbit, были Neiro на Ethereum (NEIRO), а также Hamster Kombat (HMSTR) и Baby Doge.
NEIRO и его сообщество первыми отреагировали и спасли токен, вернувшись к менее ликвидной, но органичной торговле. Без участия Gotbit и рыночного ажиотажа NEIRO вернулся к отметке в 0,0002 доллара, в основном полагаясь на свое лояльное сообщество.
Действия Gotbit были направлены на то, чтобы предвосхитить запуск токенов и немедленно осуществить десятикратный рост, чтоtracвнимание трейдеров. Это также позволило инсайдерам продать максимальное количество токенов по более высокой цене, оставив более широкое сообщество держателей с обесценивающимся активом.
Действия Gotbit стали причиной успеха предыдущей волны мем-токенов, подпитывая мемы, утверждавшие, что их успех обусловлен сообществом. Некоторые трейдеры даже отвергали влияние Gotbit как одну из естественных особенностей торговли токенами. В настоящее время маркет-мейкеры по-прежнему участвуют в этом процессе, хотя и с менее агрессивными стратегиями. Wintermute остается одним из ключевых маркет-мейкеров, и никаких заявлений о незаконной деятельности или фальсификации цен токенов не поступало.
